https://www.coindesk.com/policy/2023/03/08/airbit-club-founders-lawyer-plead-guilty-to-100m-fraud-scheme/

Sáu giám đốc điều hành của chương trình Ponzi tiền điện tử toàn cầu Câu lạc bộ Airbit đã nhận tội về vai trò của họ trong kế hoạch lừa đảo và rửa tiền toàn cầu mà các công tố viên cho rằng đã lừa các nạn nhân số tiền 100 triệu đô la.

Pablo Renato Rodriguez, một trong những người đồng sáng lập Airbit Club, đã nhận tội hôm thứ Tư. Người đồng sáng lập Gutemberg Dos Santos đã nhận tội vào tháng 10 năm 2021 sau khi bịbị dẫn độ về Mỹ từ quê hương Panama vào tháng 11 năm 2020. Ba người quảng bá – Cecilia Millan, Karina Chairez và Jackie Aguilar – đã nhận tội vào đầu năm nay. Scott Hughes, luật sư giúp Rodriguez và Dos Santos rửa tiền, đã nhận tội vào ngày 2/3.

Câu lạc bộ Airbit là một trò lừa đảo toàn cầu, trong đó những người quảng bá đã tổ chức “các cuộc triển lãm xa hoa” và các buổi giới thiệu cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ, Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Đông Âu, đồng thời thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào “tư cách thành viên” nhằm mục đích mang lại lợi nhuận được tạo ra thông qua khai thác và giao dịch bitcoin. Các nạn nhân có thể xem “số dư” của họ trên một cổng thông tin trực tuyến nhưng những con số này là giả mạo và họ không thể rút tiền.

Theo các công tố viên, tiền của các nạn nhân thay vào đó được dùng để làm giàu cho những người sáng lập và quảng bá câu lạc bộ, những người đã chi tiền cho “xe hơi, đồ trang sức và nhà sang trọng” cũng như “các cuộc triển lãm xa hoa hơn để chiêu mộ thêm nạn nhân”.

Cả sáu người đều nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo ngân hàng.

Mặc dù chưa có ai bị kết án nhưng mỗi người có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 70 năm tù. Là một phần của lời nhận tội, các bị cáo phải từ bỏ các khoản thu nhập bất chính của họ, bao gồm tiền Mỹ, bitcoin và bất động sản trị giá tổng cộng 100 triệu đô la.