https://www.coindesk.com/business/2023/02/27/crypto-crime-hit-all-time-high-of-206b-in-2022-chainalysis/

Theo một báo cáo mới từ công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis, tội phạm tiền điện tử chiếm kỷ lục 20,6 tỷ đô la giao dịch blockchain vào năm 2022.

Mặc dù các hình thức hoạt động bất hợp pháp khác có thể có xu hướng giảm, nhưng “có hai loại thực sự nổi bật về tốc độ tăng trưởng của chúng, đó là hoạt động bị xử phạt và hack,” Kim Grauer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty, cho biết hôm thứ Hai trên CoinDesk TV “ Người di chuyển đầu tiên.

Theo báo cáo Chainalysis, hoạt động tội phạm chiếm 0,24% trong tất cả các giao dịch blockchain vào năm ngoái – tăng 0,12% so với năm trước. Tuy nhiên, tội phạm tiền điện tử là “một phần nhỏ trong tổng khối lượng ở mức dưới 1%”, báo cáo cho thấy.

Grauer nói rằng sau khi Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ bắt đầu truy quét các nền tảng tiền điện tử vào năm 2021 thay vì chỉ ra các địa chỉ tiền điện tử của những kẻ xấu cụ thể, tất cả các giao dịch được thực hiện bởi các nền tảng được cho là tạo điều kiện cho tội phạm đã được tính. Với cách phân loại mới này, Chainalysis nhận thấy phần lớn hoạt động bị xử phạt vào năm 2022 đến từ các khoản tiền “chảy vào Garantex hoặc các dịch vụ khác tương tự sau khi các chỉ định xảy ra”.

Garantex là một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nga vẫn tiếp tục hoạt động. Báo cáo cho thấy sàn giao dịch này đã có 1,3 tỷ đô la tiền vào trong tháng 10, sau khi bị xử phạt vào tháng 4.

Grauer cho biết, khi OFAC cố gắng hạn chế hoạt động bất hợp pháp trên các nền tảng dựa trên tiền điện tử khác, chẳng hạn như thị trường darknet của Hydra và dịch vụ trộn phi tập trung Tornado Cash, các nỗ lực của cơ quan đã khác nhau. Thành công của nó thường phụ thuộc vào loại thực thể OFAC đang xử phạt và liệu người dùng trong khu vực tài phán đó có quan tâm đến các biện pháp trừng phạt áp đặt trên nền tảng hay không.

Grauer cho biết Chainalysis đã phát hiện ra sự gia tăng đáng kể về số tiền bị các tổ chức Triều Tiên đánh cắp trong năm 2022. Tội phạm mạng có trụ sở tại Triều Tiên đã đánh cắp số tiền trị giá 1,6 tỷ USD, đánh bại kỷ lục của chính chúng từ năm trước, Grauer cho biết.

Cô cho biết có khả năng những kẻ xấu đã khai thác lỗ hổng của các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). Vào năm 2022, số tiền điện tử trị giá 3,8 tỷ đô la đã bị đánh cắp khỏi các giao thức DeFi, tăng so với 3,3 tỷ đô la bị đánh cắp vào năm trước.

“Chúng ta không thể tiếp tục để tỷ lệ hack này,” Grauer nói, “bởi vì nó thực sự làm suy yếu niềm tin vào hệ sinh thái.”