https://www.theregister.com/2023/02/23/sbf_additional_charges_ftx/

Bản cáo trạng gồm 8 tội danh của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried liên quan đến sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử của ông đã được thay thế bằng một bản cáo trạng gồm 12 tội danh mới chưa được niêm phong ở New York cung cấp các chi tiết đồ họa về mức độ mà giới kinh doanh không còn tồn tại đã đền đáp cho các chính trị gia.

Ngoài cáctám khoản phí trước , một số trong đó đã được sửa đổi, các quan chức liên bang đã bổ sung thêm tội danh âm mưu/âm mưu lừa đảo ngân hàng, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và âm mưu đóng góp chính trị bất hợp pháp và lừa gạt Liên bang Hoa Kỳ Ủy ban bầu cử.

Các khoản phí trước đây chỉ giới hạn ở hành vi gian lận đối với khách hàng; âm mưu thực hiện hành vi chuyển tiền, gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa và rửa tiền; và để lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ và vi phạm luật tài chính của chiến dịch. Ông phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái.

Phí đóng góp chính trị bất hợp pháp mới thay thế phí vi phạm tài chính chiến dịch trước đó, mặc dùluật thực tế SBF đang bị buộc tội vi phạm ở cả hai tội danh là như nhau.

Theothay thế bản cáo trạng [PDF], SBF "đã làm hỏng hoạt động của các công ty tiền điện tử do ông thành lập và kiểm soát… thông qua một mô hình các kế hoạch lừa đảo đã biến khách hàng, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, người cho vay và [FEC] của FTX thành nạn nhân."

Nói cách khác, với tư cách là Giám đốc điều hành của FTX, Bankman-Fried bị buộc tội bòn rút bất hợp pháp hàng tỷ đô la trong quỹ của khách hàng - có lẽ lên tới 8 tỷ đô la - để tài trợ cho các hoạt động khác, chẳng hạn như các khoản đầu tư được thực hiện bởi quỹ phòng hộ Alameda Research của anh ta, trong số các tội danh bị cáo buộc khác .

"Những nhà tài trợ rơm" của ông Bankman-Fried đi đến Washington

Bản cáo trạng mới nhất tiết lộ toàn bộ mức độ mà SBF và các đồng phạm của ông ta đã thực hiện hơn 300 khoản đóng góp được cho là bất hợp pháp cho các chính trị gia và các mục đích cánh tả và cánh hữu của chính trường. Các khoản thanh toán này, được cho là tổng cộng hàng chục triệu đô la, là bất hợp pháp theo hai cách khác nhau, các công tố viên hiện tuyên bố: thông qua các nhà tài trợ rơm và được thanh toán bằng tiền đánh cắp từ các công ty của anh ta.

Theo cáo trạng, SBF "đã trở thành một trong những nhà tài trợ chính trị lớn nhất được báo cáo công khai cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022" nhưng những khoản đóng góp đó chỉ là một phần trong hoạt động tài trợ thực tế của anh ấy.

DoJ cáo buộc SBF đã âm mưu giữ im lặng các khoản quyên góp của anh ấy cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, cũng như tránh xa các nguyên nhân cánh tả, bằng cách quyên góp ẩn danh dưới tên của hai giám đốc điều hành FTX giấu tên và với quỹ FTX và Alameda. Bản cáo trạng cáo buộc rằng những người quyên góp ống hút đó thậm chí không ủng hộ hoặc không biết các ứng cử viên mà họ đã quyên góp.

"Thay vào đó, những khoản quyên góp bằng rơm này được thực hiện nhằm mục đích thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị của [SBF] đồng thời cung cấp cho anh ta vỏ bọc để tránh bị liên đới với một số khoản đóng góp nhất định và che giấu nguồn gốc của các khoản đóng góp trên thực tế là Alameda," Chú Sam nói trong bản cáo trạng mới của nó.

Theo cáo trạng, một trong những giám đốc điều hành của FTX đã bày tỏ sự khó chịu khi được sử dụng làm nhà tài trợ công khai cho một ủy ban hành động chính trị hỗ trợ các vấn đề ủng hộ LGBTQ. Giám đốc điều hành đó được cho là đã được một nhà tư vấn chính trị làm việc cho SBF nói rằng "bạn là trung tâm bên trái của chi tiêu của chúng tôi có nghĩa là bạn đang cống hiến rất nhiều thứ cho các mục đích giao dịch." Giám đốc điều hành được cho là đã quyên góp sau khi đồng ý rằng không có ai ở FTX xác định là LGBTQ và đủ tin tưởng để đóng góp.

Bankman-Fried vẫn dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 10 này.