Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã liên hệ sự sụp đổ gần đây của Mantra với hai cá nhân: Nhà sáng lập Reef Finance Denko Mancheski và người dùng X Fukugo Ryoshu.

Montra Token, có nguồn gốc từ blockchain tài sản thực tế của nó đã giảm hơn 90% vào Chủ Nhật, giảm mạnh từ 6 đô la xuống dưới 0,40 đô la và xóa sổ 5,2 tỷ đô la giá trị thị trường.

ZachXBT cho biết giả thuyết của ông xuất phát từ hai cái tên mà ông vẫn nghe thấy khi nói về sự cố Mantra là Denko và Fukogoryushu. Ông cáo buộc rằng hai cá nhân này đã tiếp cận một số người một cách đáng ngờ, yêu cầu vay một khoản tiền lớn đối với OM của họ trong những ngày dẫn đến vụ sụp đổ 90%.

Những tuyên bố này đã được xác nhận bởi Vortex, một nhà tạo lập thị trường theo thuật toán. Vortex xác nhận rằng Fukugo đã tiếp cận họ với một yêu cầu tương tự trước khi giá giảm, càng làm dấy lên nghi ngờ - mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nào về hành vi sai trái được đưa ra.

Một trường hợp giao dịch nội gián?

Lý thuyết của ZachXBT trái ngược với suy đoán của cộng đồng rộng lớn rằng sự cố sập token có thể liên quan đến hoạt động giao dịch nội gián.

Một trong những lý thuyết thay thế được đưa ra bởi nền tảng phân tích blockchain Lookonchain, dường như ám chỉ rằng sự cố này có liên quan đến các nhà đầu tư lớn đã chuyển một lượng lớn token sang các sàn giao dịch tập trung ngay trước khi sự cố xảy ra.

Dựa trên dữ liệu từ Arkham Intelligence, hai nhà đầu tư lớn chịu trách nhiệm cho sự thay đổi này là Laser Digital, một nhà đầu tư của Mantra, Shane Shin và Shorooq. Dữ liệu cho thấy Laser Digital đã chuyển 43,6 triệu token OM (trị giá khoảng 227 triệu đô la), trong khi Shane Shin đã chuyển 2 triệu token OM vào ngày xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, Laser Digital và Shorooq Partners đều phủ nhận mọi sự liên quan, khẳng định rằng các ví nói trên không nằm trong tầm kiểm soát của họ và không có token OM nào được bán ra từ số tiền phân bổ của họ.

Shorooq giải thích thêm rằng sự sụp đổ giá là do một đợt thanh lý cưỡng bức lớn trong thời kỳ thanh khoản thấp, dẫn đến tình trạng bán tháo hoảng loạn và hiệu ứng dây chuyền.