Liệu các quy định mới về hỗ trợ và tiếp tay cho các quỹ tín thác có được thực hiện vào năm 2025 không? Tác động của chúng đối với các chuyên gia web3 sẽ như thế nào?

Năm 2015, Bộ luật Hình sự nước tôi đã bổ sung tội tiếp tay, tiếp sức cho hoạt động tội phạm mạng lưới thông tin (sau đây gọi tắt là "tiếp tay, tiếp sức"). Với việc tiếp tục triển khai chiến dịch "cắt thẻ", số vụ truy tố tội phạm này đã tăng nhanh chóng. Dữ liệu công khai cho thấy tiếp tay, tiếp sức cho tội phạm hiện đứng thứ ba trong số các tội hình sự. Trên thực tế, tội phạm này mang lại nhiều ý kiến ​​trái chiều. Một mặt, nó được ưa chuộng vì ít chịu trách nhiệm hơn so với đồng phạm; mặt khác, nó đặt ra một vấn đề nan giải vì là một điều khoản bao trùm, khiến việc dễ dàng thoát khỏi hậu quả pháp lý trở nên khó khăn. Trên thực tế, tòa án ở các khu vực khác nhau có sự khác biệt đáng kể về tiêu chuẩn tùy ý đối với tội tiếp tay, dẫn đến hiện tượng phổ biến là "các phán quyết khác nhau cho cùng một vụ án". Ngày 28 tháng 7 năm 2025, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an đã ban hành chung "Ý kiến ​​về các vấn đề liên quan đến việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động tiếp tay, tiếp tay cho tội phạm mạng" (sau đây gọi tắt là "Ý kiến"). "Ý kiến" này là cẩm nang hướng dẫn chi tiết về thực tiễn xét xử đối với tội phạm tiếp tay, tiếp tay cho tội phạm, thường được gọi là "Quy định mới về tội tiếp tay, tiếp tay cho tội phạm".

I. Những thay đổi trong quy định mới liên quan đến tội hỗ trợ và tiếp tay cho tín dụng đen là gì?

Các Ý kiến ​​đã điều chỉnh đáng kể các tiêu chí nhận dạng và quy tắc tuyên án đối với tội hỗ trợ và tiếp tay cho tín dụng đen, chủ yếu ở các khía cạnh sau:

II. Ý nghĩa hướng dẫn tư pháp của bảy trường hợp điển hình là gì?

Các Ý kiến ​​được công bố đồng thời với việc công bố bảy trường hợp điển hình, bao gồm các bên chủ chốt trong ngành công nghiệp đen và xám, bao gồm "nhà cung cấp dịch vụ U", "nhà cung cấp dịch vụ tài khoản" và "người mở khóa chuyên nghiệp". Trường hợp 4, đặc biệt, tập trung vào các tội phạm tiền ảo. Sau khi nghiên cứu các ý kiến ​​và công bố các vụ án điển hình, tôi nhận thấy vụ việc này không khác biệt đáng kể so với các vụ án hình sự mà chúng tôi xử lý hàng ngày, nhưng các biện pháp được sử dụng để chống tội phạm mạng và các ngành công nghiệp đen và xám lại nghiêm ngặt và mạnh mẽ hơn. [Thông tin cơ bản] Vào giữa tháng 7 năm 2022, các bị cáo Vương, Trương và Triệu đã âm mưu chuyển tiền phạm tội cho người khác thông qua chuyển khoản, rút ​​tiền và mua tiền ảo để kiếm lợi từ các hoạt động bất hợp pháp. Ba người này có sự phân công lao động rõ ràng: Vương cung cấp tiền, mua tiền ảo thông qua Triệu và cung cấp cho công ty môi giới trực tuyến của họ dưới dạng tiền gửi. Sau đó, Vương và Trương mua nhiều thẻ ngân hàng từ những người khác và cung cấp cho công ty môi giới trực tuyến của họ để nhận tiền phạm tội. Sau khi tiền phạm tội được gửi vào thẻ ngân hàng do Vương và những người khác cung cấp, công ty môi giới trực tuyến đã thông báo cho Vương và những người khác, sau đó họ sắp xếp cho những người khác rút tiền mặt từ nhiều ngân hàng ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Sau khi nhận hoa hồng 10%-15% trên số tiền nhận được, họ sử dụng số tiền còn lại để mua tiền ảo và chuyển cho công ty môi giới trực tuyến của họ. Một cuộc điều tra cho thấy từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022, Vương và những người khác đã lừa đảo 15 nạn nhân, bao gồm cả Lâm, hơn 400.000 nhân dân tệ tiền chuyển cho những người có sức ảnh hưởng trực tuyến của họ. [Phán quyết] Sau phiên tòa, Tòa án Nhân dân Quận A Thành, Cáp Nhĩ Tân đã tuyên án Vương và Trương ba năm sáu tháng tù giam và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ về tội che giấu và che giấu số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Triệu bị tuyên án ba năm ba tháng tù giam và phạt tiền 25.000 Nhân dân tệ. Vương, Trương và Triệu đã kháng cáo bản án, nhưng tòa phúc thẩm thứ hai vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu. [Cảnh báo] Vương, Trương và Triệu đã nhận tiền bất hợp pháp thông qua thẻ ngân hàng, sau đó chuyển đổi chúng thành tiền ảo để chuyển số tiền liên quan. Đây là một ví dụ điển hình về việc sử dụng phương thức "thẻ-sang-thẻ" trong các giao dịch tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp, một hành vi mà nhiều tội phạm coi là một hoạt động "vòng kín" "hoàn hảo". Trên thực tế, nhiều kẻ lừa đảo thượng nguồn hoạt động ở nước ngoài và khéo léo lợi dụng tính ẩn danh, khả năng che giấu cao và tính dễ dàng giao dịch của tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp, gây phức tạp cho các cuộc điều tra. Tội phạm hạ nguồn hỗ trợ kẻ lừa đảo thượng nguồn rửa tiền và chuyển tiền thông qua một loạt các hoạt động phức tạp, cung cấp cho chúng sự hỗ trợ tài chính liên tục, cuối cùng gây ra những tổn thất không thể khắc phục cho các nạn nhân. Vụ án này không chỉ làm rõ các quy tắc áp dụng của Ý kiến ​​mà còn đưa ra các hướng dẫn hành vi và tiêu chuẩn xét xử rõ ràng cho những trường hợp như vậy. Ngay cả khi "bên trung gian" không trực tiếp tham gia vào hoạt động lừa đảo thượng nguồn, nhưng vẫn tạo điều kiện cho dòng tiền bất hợp pháp, họ vẫn cần bị trừng phạt nghiêm khắc.

III. Những người thực hành web3 cần lưu ý điều gì sau khi các quy định mới được ban hành?

Mùa xuân của Web3 chỉ có thể "thổi bay hợp pháp"

1. Các quy định mới gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng sự thiếu hiểu biết không còn là lá chắn vạn năng nữa. Các chuyên gia trong ngành Web3 nên tăng cường nghiên cứu và hiểu biết về các luật và quy định liên quan, nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro, đồng thời thiết lập một chiến lược tuân thủ vững chắc để đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ của các hoạt động kinh doanh, nhằm tránh vô tình trở thành "công cụ" hoặc "đồng phạm" của tội phạm.

2. Theo chính sách kết hợp khoan hồng và nghiêm khắc, sinh viên hoặc những người bị ép buộc sẽ nhận được mức án khoan hồng, trong khi các chuyên gia kỹ thuật sẽ nhận mức án nghiêm khắc hơn. Sau khi các hướng dẫn được ban hành, các nhà phát triển nền tảng giao dịch tiền ảo, bao gồm cả những người phát triển máy trộn và ví ẩn danh, nên cảnh giác với các rủi ro tiềm ẩn. Ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia vào các trò gian lận hoặc mô hình kim tự tháp, họ vẫn có thể bị buộc tội "cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cụ thể cho mục đích phạm tội", trực tiếp cấu thành tội hỗ trợ và tiếp tay. Điều này là do công việc phát triển của họ thực sự làm giảm ngưỡng hoạt động tội phạm, thực chất trở thành "hỗ trợ kỹ thuật" thay vì "trung lập kỹ thuật". 3. Các thương nhân OTC chắc chắn đang hoạt động trên bờ vực phạm tội, làm tăng đáng kể nguy cơ phạm tội của họ. Nếu một thương nhân OTC tiếp tục giao dịch sau khi tài khoản của họ bị đóng băng, họ có thể bị buộc tội "tiếp tục hoạt động sau khi bị hạn chế", trực tiếp cấu thành tội tiếp tay và xúi giục. Nếu họ cung cấp dịch vụ chênh lệch giá USDT cho các ngân hàng ngầm, họ có thể phải đối mặt với nhiều hình phạt. 4. Tuân thủ là điều bắt buộc đối với các doanh nhân web3. Các doanh nhân web3 nên thiết lập một hệ thống tuân thủ ngành càng sớm càng tốt, tăng cường đào tạo nội bộ và thường xuyên tổ chức đào tạo pháp lý cho tất cả nhân viên.

Thứ tư, luật sư nhìn nhận như thế nào về những tác động và thách thức chính của "Ý kiến"?

Các hoạt động tiếp tay và xúi giục có tổ chức và chuyên nghiệp nằm trong các trường hợp được liệt kê rõ ràng là phải chịu hình phạt nghiêm khắc trong "Ý kiến". Việc công bố "Ý kiến" không chỉ làm tăng chi phí phạm tội cho tội phạm đầu nguồn mà còn trừng phạt hiệu quả các nhóm bất hợp pháp như các tổ chức phát hành thẻ chuyên nghiệp và chủ thẻ. Mặc dù "Ý kiến" đã tinh chỉnh các tiêu chuẩn kết án và tuyên án, cung cấp cho luật sư cơ sở pháp lý rõ ràng và cụ thể hơn cùng hướng dẫn quy định cho các vụ án hình sự liên quan đến hành vi tiếp tay và hỗ trợ, việc xác định "cố ý" vẫn có thể còn mơ hồ do tính chất phức tạp của vụ án. Các yếu tố như nhận thức chủ quan, động cơ của thủ phạm, và liệu có động cơ lợi nhuận thực sự hay không đều là những yếu tố cần được xem xét sâu sắc trong công tác bào chữa của chúng tôi. Tóm lại, việc công bố "Ý kiến ​​về việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến hành vi hỗ trợ tội phạm mạng thông tin" đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn "thâm nhập" trong quy định tư pháp đối với ngành công nghiệp tiền ảo. Các luật sư hành nghề phải hiểu rõ rằng chỉ bằng cách xây dựng một hệ thống tuân thủ toàn diện bao gồm "tiền kiểm toán -> giám sát trong quá trình -> truy vết sau sự kiện", họ mới có thể hoạt động trong một khuôn khổ tuân thủ. Luật sư Mei Mei khuyên những người trong ngành tiền ảo nên giúp đỡ người khác, nhưng không nên "tạo điều kiện cho lòng tin". Nếu một vụ án được đệ trình, họ nên liên hệ ngay với luật sư để tránh bị coi là có hiểu biết do những lời thú tội sai lầm.