Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng xảy ra thường xuyên các sự kiện rút thảm tiền điện tử?

Tác giả: Stephen Katte, CoinTelegraph; Biên dịch: Wuzhu, Golden Finance

Số vụ lừa đảo tiền điện tử năm nay đã giảm 66% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng dữ liệu gần đây cho thấy quy mô của mỗi vụ lừa đảo lại đang tăng lên.

Theo báo cáo ngày 16 tháng 4 từ nền tảng phân tích blockchain DappRadar, tần suất các sự kiện rút thảm đã giảm dần theo từng năm, với 21 sự kiện riêng biệt được ghi nhận vào đầu năm 2024 và chỉ có bảy sự kiện cho đến nay trong năm 2025.

Tuy nhiên, theo báo cáo của DappRadar, hệ sinh thái Web3 đã mất gần 6 tỷ đô la do gian lận kể từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng 92% sự sụt giảm là do sự sụp đổ của token OM của Mantra, mà người sáng lập đã kịch liệt phủ nhận là một âm mưu.

Để so sánh, trong cùng kỳ vào đầu năm 2024, tổng thiệt hại từ việc kéo thảm lên tới 90 triệu đô la.

“Sự thay đổi này cho thấy tình trạng kéo thảm đang trở nên ít phổ biến hơn, nhưng khi xảy ra, chúng lại gây ra nhiều thiệt hại hơn”, Sara Gherghelas, một nhà phân tích tại DappRadar cho biết.

“Những vụ lừa đảo này ngày càng trở nên tinh vi và thường được dàn dựng bởi các nhóm có thương hiệu tinh vi và có cốt truyện được tuyển chọn kỹ lưỡng.”

Memecoin chịu trách nhiệm cho nhiều vụ kéo thảm

Gherghelas cho biết bản chất của các vụ kéo thảm đang thay đổi. Trong quý đầu tiên của năm 2024, phần lớn có nguồn gốc từ các giao thức DeFi, dự án NFT và memecoin. Trong cùng khung thời gian vào năm 2025, hầu hết các vụ rút thảm đều xảy ra ở memecoin.

Libra (LIBRA), token Solana gốc của dự án Libertad, là một trong những ví dụ gần đây đáng chú ý nhất về việc rút khỏi thị trường; Vào ngày 14 tháng 2, vốn hóa thị trường của công ty đã tăng lên 4,56 tỷ đô la sau bài đăng của Tổng thống Argentina Javier Milei trên X.

Sau khi ông xóa bài đăng, giá của mã thông báo đã giảm hơn 94%, làm dấy lên cáo buộc về việc tăng giá quá mức.

Gherghelas cho biết: “Gian lận và lừa đảo rút lui vẫn là mối đe dọa dai dẳng, đặc biệt là trong các hệ sinh thái nơi các dự án có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý thông qua sự cường điệu, chỉ để biến mất chỉ sau một đêm cùng với tiền của người dùng”.

“Mặc dù nhận thức ngày càng tăng và có nhiều công cụ hơn để phát hiện hành vi đáng ngờ, nhưng tình trạng rút thảm vẫn là vấn đề thường xuyên xảy ra, đặc biệt là trong DeFi và hệ sinh thái token mới ra mắt.”

Gherghelas cho biết dấu hiệu cảnh báo có hành vi rút tiền bao gồm sự gia tăng đột ngột về số lượng ví đang hoạt động mà không có lý do rõ ràng hoặc khối lượng giao dịch cao bất thường nhưng hoạt động của người dùng lại thấp. Nhà phân tích Sara Gherghelas của DappRadar cho biết có một số dấu hiệu cảnh báo có thể chỉ ra một dự án là lừa đảo. Nguồn: DappRadar

Đồng thời, các hợp đồng thông minh chưa được xác minh, hoạt động GitHub hạn chế hoặc các dự án có nhóm phát triển ẩn danh hoặc DApp phát triển nhanh chóng cũng có thể là một dấu hiệu đáng ngờ.

“Khi ngành công nghiệp phát triển, các phương pháp mà tội phạm sử dụng trở nên tinh vi hơn. Nhưng các công cụ mà người dùng có thể sử dụng lại trở nên mạnh mẽ hơn”, Gherghelas cho biết.

“Mặc dù hành vi kéo thảm có thể không bao giờ được loại bỏ hoàn toàn, nhưng tác động của nó có thể giảm đáng kể khi người dùng được trang bị thông tin phù hợp.”