Bộ Tài chính Hoa Kỳ có động thái chặn Tập đoàn Huione của Campuchia vì liên quan đến rửa tiền với Triều Tiên
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có bước đi táo bạo trong cuộc chiến chống rửa tiền quốc tế khi nhắm vào Tập đoàn Huione của Campuchia vì cáo buộc tập đoàn này có vai trò trong việc rửa tiền từ tội phạm mạng.
Động thái này, do Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) dẫn đầu, đặc biệt đề cập đến sự liên quan của Huione với Nhóm Lazarus khét tiếng của Triều Tiên.
Sự tham gia của Huione Group vào các vụ trộm cắp trên mạng và các hoạt động gian lận
Thông báo của FinCEN tiết lộ rằng Huione Group là một nhân tố chủ chốt trong việc rửa tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ các vụ trộm cắp trên mạng.
Những vụ trộm này, được cho là do Nhóm Lazarus của Triều Tiên thực hiện, được cho là đã gây ra giá trị tài sản bị đánh cắp lên tới hàng tỷ đô la.
Tập đoàn Huione bị cáo buộc là "nút thắt quan trọng" cho các hoạt động này, tạo điều kiện cho việc rửa tiền kể từ tháng 8 năm 2021.
FinCEN đã nêu trong hồ sơ của mình,
“Do rủi ro rửa tiền do Tập đoàn Huione gây ra, chúng tôi đề xuất cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở hoặc duy trì các tài khoản liên kết hoặc tài khoản phải trả cho hoặc thay mặt cho Tập đoàn.”
Đề xuất này nhằm hạn chế nghiêm ngặt quyền tiếp cận của Huione vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Hệ thống tài chính Hoa Kỳ đang gặp nguy hiểm gì?
Động thái có thể cắt đứt kết nối của Huione Group với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ là một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm phá vỡ các mạng lưới tội phạm mạng toàn cầu.
Đề xuất của Bộ Tài chính, được đưa ra theo Mục 311 của Đạo luật USA PATRIOT, sẽ ngăn Huione tiếp cận các dịch vụ như ngân hàng đại lý, khiến nhóm này khó rửa tiền thông qua hệ thống của Hoa Kỳ hơn đáng kể.
Hành động này diễn ra sau những lo ngại ngày càng tăng vềngày càng tăng việc sử dụng thị trường Huione của tội phạm mạng .
Theo Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính,
"Hành động được đề xuất hôm nay sẽ cắt đứt quyền truy cập của Tập đoàn Huione vào hệ thống ngân hàng đại lý, làm giảm khả năng rửa tiền bất chính của nhóm này."
Hơn 4 tỷ đô la đã được rửa, có liên quan chặt chẽ đến các vụ trộm cắp ở Triều Tiên
Hoạt động tài chính liên quan đến Tập đoàn Huione thật đáng kinh ngạc.
Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, nhóm này bị cáo buộc đã tạo điều kiện rửa tiền hơn 4 tỷ đô la.
Trong số này, ít nhất 37 triệu đô la có liên quan đến tài sản bị Tập đoàn Lazarus đánh cắp trong các vụ trộm mạng.
Hơn nữa, 36 triệu đô la có liên quan đến các chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận, trong khi 300 triệu đô la bắt nguồn từ nhiều vụ lừa đảo mạng khác.
Elliptic, một công ty phân tích blockchain, tiết lộ rằng nền tảng của Huione đã xử lý hơn 11 tỷ đô la các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là ở Đông Nam Á.
Điều này bao gồm các khoản tiền được chuyển qua tài sản tiền điện tử và tiền pháp định, với sự tập trung ngày càng tăng vào các đồng tiền ổn định để tránh bị phát hiện.
Vai trò của Huione's Marketplace trong các khoản đầu tư gian lận
Tập đoàn Huione từ lâu đã gắn bó vớiLừa đảo "giết lợn" , một thuật ngữ chỉ các chương trình đầu tư gian lận nhắm vào các nạn nhân nhẹ dạ cả tin thông qua mạng xã hội và nền tảng trực tuyến.
Nhóm này cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho những vụ lừa đảo này, bao gồm một thị trường nơi những kẻ bất hợp pháp có thể trao đổi tiền đánh cắp lấy tiền điện tử và tiền pháp định.
Bessent nói,
"Huione đã trở thành thị trường được những kẻ tấn công mạng độc hại lựa chọn."
Vai trò của nhóm này trong việc điều hành nhiều chương trình gian lận mạng bao gồm hỗ trợ thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư và thậm chí tung ra một loại tiền ổn định để lách luật tài chính.
Mối quan tâm quốc tế và sự cạnh tranh gia tăng
Đề xuất này được đưa ra sau báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, trong đó coi chợ Haowang của Huione là "điểm dừng chân duy nhất" cho hoạt động gian lận mạng.
Báo cáo cũng lưu ý rằng sự cạnh tranh trong khu vực đang ngày càng gia tăng khi có nhiều đơn vị khác cung cấp dịch vụ tương tự, điều này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực hạ bệ Huione Group.
Bất chấp những thách thức này, quy định được đề xuất có thể tạo ra tiền lệ cho việc hành động chống lại các mạng lưới tội phạm mạng toàn cầu khai thác hệ thống tài chính để thu lợi bất chính.
Công chúng sẽ có 30 ngày để bình luận về quy định được đề xuất sau khi nó xuất hiện trên Công báo Liên bang, đánh dấu giai đoạn quan trọng đối với các tổ chức tài chính và những người theo dõi cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.
Joy
