Tòa án Hoa Kỳ tuyên án William Lonergan Hill bốn năm tù vì tham gia vụ truy tố liên quan đến hoạt động trộn tiền điện tử cấp cao

Một công cụ bảo mật được xây dựng để ẩn danh kết thúc bằng một bản án tù

Nỗ lực xây dựng một ví bitcoin siêu riêng tư đã kết thúc khi một trong những người sáng tạo ra nó phải nhận mức án bốn năm tù, khép lại một vụ án gây tranh cãi về việc liệu các nhà phát triển công cụ bảo mật nguồn mở có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi của người dùng hay không.

Bên công tố lập luận rằng phần mềm này đã trở thành nam châm thu hút tội phạm tìm cách che giấu tiền bất hợp pháp, trong khi những người ủng hộ cho rằng vụ án có nguy cơ làm mờ ranh giới giữa việc viết mã và tạo điều kiện cho tội phạm.

Các công tố viên đã liên kết ví Samourai với các quỹ tội phạm như thế nào

William Lonergan Hill, 67 tuổi, người đồng sáng lập và cựu giám đốc công nghệ của Samourai Wallet, đã bị Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Denise Cote tại Manhattan tuyên án sau khi nhận tội vào tháng 7 về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Thỏa thuận nhận tội đã xóa bỏ cáo buộc âm mưu rửa tiền rộng hơn nhưng vẫn khiến ông phải chịu mức án tối đa là năm năm.

Các công tố viên cho biết các công cụ bảo mật của Samourai, bao gồm Whirlpool và Ricochet, đã giúp "rửa hàng triệu đô la tiền bẩn" và được định vị theo cách khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với tội phạm.

Các nhà chức trách khẳng định rằng có tới 237 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp được chuyển qua nền tảng này.

Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos cho biết mức án tù áp dụng cho Hill và người đồng sáng lập Keonne Rodriguez "gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng hành vi rửa tiền từ tội phạm đã biết - bất kể công nghệ được sử dụng hoặc số tiền thu được ở dạng tiền pháp định hay tiền điện tử - sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng".

Tại sao các câu khác nhau giữa hai nhà sáng lập

Rodriguez, 37 tuổi, người từng giữ chức giám đốc điều hành, đã nhận bản án 5 năm tù vào ngày 06 tháng 11.

Hill được giảm án một năm sau khi thẩm phán xem xét tuổi tác và chẩn đoán gần đây về chứng rối loạn phổ tự kỷ của ông.

Hill đã trực tiếp xin lỗi và nói với tòa rằng,

“Tôi nhận tội vì tôi có tội. Tôi vô cùng hối hận và xấu hổ về những gì mình đã làm.”

Thẩm phán Cote cho biết hành vi phạm tội này "rất nghiêm trọng" và nói thêm rằng "có vô số nạn nhân mà ông ta sẽ không bao giờ biết tên đã bị tổn thương bởi những gì ông ta đã làm".

Cả hai người đàn ông đều bị phạt ba năm quản chế và phải nộp phạt 250.000 đô la mỗi người.

Họ đã đóng góp hơn 6,3 triệu đô la vào việc tịch thu tài sản.

Một thỏa thuận nhận tội riêng biệt đề cập đến số tiền tịch thu chung là 237 triệu đô la và khoản tiền phạt 400.000 đô la liên quan đến vụ án rộng hơn.

Nhà phát triển có phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của người dùng không?

Quan điểm của bên công tố là Samourai được xây dựng và vận hành "như một dịch vụ chuyển tiền phạm tội" và những người sáng lập biết rằng ví này đang được sử dụng để che giấu tiền.

Các nhà phát triển và người ủng hộ quyền riêng tư không đồng tình, chỉ ra những gì họ coi là tiền lệ đáng lo ngại.

Cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn sau khi nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm bị buộc tội vào năm 2023; sau đó, ông chỉ bị kết án vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép sau khi bồi thẩm đoàn không đưa ra phán quyết về tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Trong trường hợp đó, quyền trợ lý tổng chưởng lý Matthew J Galeotti cho biết rằng “viết mã” không phải là một tội ác.

Các nhóm vận động kể từ đó đã tập hợp xung quanh các nhà phát triển, gây quỹ pháp lý và thúc giục các nhà lập pháp Hoa Kỳ vạch ra ranh giới rõ ràng hơn khi ngành này phát triển.

Những gì thẩm phán đã cân nhắc trước khi đưa ra bản án

Bên bào chữa của Hill yêu cầu mức án đã thụ án, trích dẫn việc anh bị giam giữ tại Bồ Đào Nha trong quá trình dẫn độ và lập luận rằng việc giam giữ sẽ khó khăn hơn đối với anh do anh mắc chứng tự kỷ.

Họ cũng tham khảo lệnh ân xá gần đây của Tổng thống Donald Trump dành cho những nhân vật tiền điện tử nổi tiếng, bao gồm Ross Ulbricht và nhà đồng sáng lập Binance Zhao Changpeng, để tranh luận về sự khoan hồng.

Văn phòng quản chế đề nghị mức án khoảng 42 tháng, trong khi các công tố viên lại yêu cầu mức án cao hơn.

Thẩm phán Cote quyết định mức án là 48 tháng.

Hill phải tự đầu thú trước ngày 02 tháng 01 năm 2026 để bắt đầu chấp hành án, sau đó ông hy vọng sẽ trở về Lisbon để có một "cuộc sống nghỉ hưu yên bình" theo như luật sư của ông mô tả với người vợ đã chung sống 34 năm của ông.

Trường hợp này phù hợp với bối cảnh thực thi pháp luật đang thay đổi như thế nào

Vụ truy tố Samourai là một trong số ít vụ án tiền điện tử được giải quyết dưới thời chính quyền Trump, ngay cả khi Bộ Tư pháp gần đây đã áp dụng các ngưỡng nội bộ nghiêm ngặt hơn để xử lý các dịch vụ trộn tiền và tương tự.

Các công cụ trộn vẫn đang bị giám sát chặt chẽ vì chúng có thể che giấu nguồn gốc và đích đến của tiền trên blockchain công khai — một tính năng được tội phạm sử dụng rộng rãi nhưng cũng được người dùng bình thường tìm kiếm sự riêng tư về tài chính sử dụng.

Khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc mức độ trách nhiệm pháp lý nên mở rộng đến đâu, trường hợp này đã trở thành điểm tham chiếu trong cuộc chiến đang diễn ra về quyền riêng tư, trách nhiệm và vai trò của các nhà phát triển nguồn mở trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.