Các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với tổ chức tội phạm mạng Prince Group

Nguồn: Bộ Tài chính Hoa Kỳ; Biên soạn bởi Golden Finance. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO), đã áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với 146 cá nhân có liên quan đến tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia Prince Group (TCO). Có trụ sở chính tại Campuchia và do công dân Campuchia Chen Zhi cầm đầu, tổ chức này đã điều hành một doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào Hoa Kỳ và các khu vực khác trên thế giới. Ngoài ra, FinCEN đã loại bỏ Huione Group, một tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Campuchia, khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ theo Mục 311 của Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ. Trong nhiều năm, Huione Group đã rửa tiền cho các tác nhân mạng độc hại, bao gồm cả tiền thu được từ các vụ lừa đảo tiền ảo và trộm cắp. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Besant cho biết: "Sự lây lan nhanh chóng của gian lận xuyên quốc gia đã khiến công dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la và xóa sổ toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của họ chỉ trong vài phút. Bộ Tài chính đang hành động để trấn áp những kẻ lừa đảo nước ngoài nhằm bảo vệ sự an toàn của công dân Mỹ. Hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế như Vương quốc Anh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đóng vai trò hàng đầu trong việc bảo vệ công dân Mỹ khỏi tội phạm săn mồi." Hơn 16 tỷ đô la thiệt hại do gian lận trực tuyến thúc đẩy Hoa Kỳ và Vương quốc Anh hành động Thiệt hại do gian lận đầu tư trực tuyến tại Hoa Kỳ tiếp tục tăng trong vài năm qua, lên tới hơn 16,6 tỷ đô la. Một ước tính của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy người Mỹ sẽ mất ít nhất 10 tỷ đô la do gian lận ở Đông Nam Á vào năm 2024, tăng 66% so với năm trước. Những tổn thất này đặc biệt nghiêm trọng do các đường dây gian lận như Prince Group. Trong thập kỷ qua, các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như Prince Group đã thiết lập các hoạt động gian lận trực tuyến béo bở trên khắp Đông Nam Á, đặc biệt là ở Campuchia. Prince Group vẫn là một nhân tố thống trị trong nền kinh tế gian lận của Campuchia, kiểm soát hàng tỷ đô la dòng tiền bất hợp pháp. Các hành động do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thực hiện đã được phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Vương quốc Anh, cơ quan này cũng đã có hành động chống lại các mạng lưới tội phạm nhắm vào công dân Hoa Kỳ và các đồng minh khác thông qua gian lận trực tuyến và rửa tiền. FCDO cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Prince Group, Chen Zhi và các cộng sự chủ chốt của họ. Hành động chung này là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Cục Điều tra Liên bang (FBI), Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York và FCDO. Huione Group đã bị loại khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ vì rửa tiền hàng tỷ đô la và hoạt động trong một mạng lưới gian lận. Ngoài các biện pháp trừng phạt được phối hợp hôm nay, FinCEN cũng đã ban hành quy tắc cuối cùng theo Mục 311 loại bỏ Huione Group khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Quy định cuối cùng cáo buộc Tập đoàn Huione là một mắt xích quan trọng trong một tổ chức tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á, điều hành các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo, thường được gọi là "âm mưu giết lợn". Đáng chú ý, Tập đoàn Huione đã rửa ít nhất 4 tỷ đô la từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025. FinCEN phát hiện ra rằng trong số 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp này, Tập đoàn Huione đã rửa ít nhất 37 triệu đô la tiền ảo bị đánh cắp qua mạng, ít nhất 36 triệu đô la tiền ảo bị lừa đảo đầu tư, và 300 triệu đô la tiền ảo từ các vụ lừa đảo mạng khác. Theo quy định cuối cùng, các tổ chức tài chính được quản lý hiện bị cấm mở hoặc duy trì tài khoản đại lý cho hoặc thay mặt Tập đoàn Huione và được yêu cầu thực hiện các biện pháp hợp lý để không xử lý các giao dịch liên quan đến Tập đoàn Huione cho các tài khoản đại lý của các tổ chức ngân hàng nước ngoài tại Hoa Kỳ, do đó ngăn chặn Tập đoàn Huione tiếp cận gián tiếp vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Prince Group bị chỉ định là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group bao gồm Tập đoàn Prince Holding của Campuchia, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Chen Zhi, các cộng sự và đối tác kinh doanh của ông ta, cùng các lợi ích kinh doanh cốt lõi của họ, tất cả đều hoạt động để thúc đẩy các hoạt động tội phạm của Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group. Tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Phnom Penh này đã đầu tư vào lĩnh vực giải trí, tài chính và bất động sản. Các tài liệu quảng cáo và tiếp thị của Prince Holding Group che giấu một loạt các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm việc xây dựng, vận hành và quản lý các công viên gian lận và thực hiện các hoạt động gian lận mạng quy mô lớn nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả công dân Hoa Kỳ. Hôm nay, OFAC cũng đã trừng phạt thêm 117 thực thể có liên kết với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group, phần lớn trong số đó là các công ty vỏ bọc ở nước ngoài không có hoạt động thương mại hoặc kinh doanh rõ ràng, và một quan chức liên quan. OFAC xác định rằng các thực thể và cá nhân này thực sự thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát bởi các công ty có liên kết với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group, hoặc được cho là hành động thay mặt cho tổ chức này. Các mục tiêu này được chỉ định là một phần của mạng lưới tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group theo Sắc lệnh Hành pháp 13851. Ngoài ra, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang điều tra hoạt động của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group tại Palau. Prince Group đã hợp tác với các nhóm tội phạm có tổ chức khét tiếng để thuê một hòn đảo và xây dựng một khu nghỉ dưỡng. Hành động của Bộ Tài chính hỗ trợ những nỗ lực đang diễn ra của Palau nhằm bảo vệ đất nước khỏi các khoản đầu tư mang tính chất săn mồi của các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Các quan chức TCO của Prince Group điều phối các hoạt động tội phạm

Chen Zhi đã hợp tác chặt chẽ với Phó Chủ tịch và Trợ lý Tài chính, những người quản lý các công ty con của Prince Group Holdings, thao túng dòng tiền bất hợp pháp lên đến hàng tỷ đô la. Những cộng sự này giám sát hoạt động của cả các hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp, đồng thời thay mặt Chen Zhi liên lạc với các ngân hàng, quan chức chính phủ và các đối tác biết trước hoặc không biết trước khác. Cùng nhau, những cá nhân này cấu thành nên tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Prince Group và các lợi ích kinh doanh cốt lõi của tổ chức này. Hành động hôm nay nhắm vào nhiều thành viên và cộng sự của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group.

Tác động của lệnh trừng phạt

Do lệnh trừng phạt này, tất cả tài sản và lợi ích liên quan đến tài sản của các cá nhân bị trừng phạt tại Hoa Kỳ hoặc do các cá nhân Hoa Kỳ nắm giữ hoặc kiểm soát đều bị phong tỏa và phải được báo cáo cho OFAC. Ngoài ra, bất kỳ thực thể nào mà một hoặc nhiều cá nhân bị trừng phạt, trực tiếp hoặc gián tiếp, cá nhân hoặc tổng hợp, sở hữu 50% hoặc hơn vốn chủ sở hữu cũng bị phong tỏa. Trừ khi được cấp phép chung hoặc cụ thể hoặc miễn trừ do OFAC cấp, các giao dịch của công dân Hoa Kỳ hoặc trong (hoặc quá cảnh) Hoa Kỳ liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích liên quan đến tài sản của những người bị chỉ định hoặc bị chặn theo cách khác thường bị cấm theo quy định của OFAC.

Ngoài ra, những người tham gia vào một số giao dịch nhất định với các cá nhân và thực thể bị chỉ định hôm nay có thể phải chịu lệnh trừng phạt hoặc hành động cưỡng chế. Các cá nhân cũng bị cấm gây ra hoặc âm mưu gây ra việc công dân Hoa Kỳ cố ý hoặc vô ý vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, cũng như tham gia vào các hành vi lách luật trừng phạt của Hoa Kỳ. Hướng dẫn Thực thi Trừng phạt Kinh tế của OFAC cung cấp thêm thông tin về việc OFAC thực thi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, bao gồm các yếu tố mà OFAC thường xem xét khi xác định phản ứng phù hợp đối với các hành vi vi phạm rõ ràng.

Tính hiệu quả và tính toàn vẹn của các lệnh trừng phạt của OFAC không chỉ xuất phát từ khả năng OFAC chỉ định và đưa các cá nhân vào Danh sách Công dân Bị Chỉ định Đặc biệt (SDN), mà còn từ sự sẵn sàng loại bỏ các cá nhân khỏi Danh sách SDN theo luật hiện hành. Mục đích cuối cùng của các lệnh trừng phạt không phải là trừng phạt, mà là để tạo ra sự thay đổi tích cực trong hành vi.