Trong một động thái tạo tiền lệ mạnh mẽ, một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án Mohammed Azharuddin Chhipa 30 năm bốn tháng tù vì sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố - đánh dấu một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất từng được đưa ra trong một vụ án tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử.

Bản án này nhấn mạnh sự chú ý ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật vào cách thức khai thác tài sản kỹ thuật số để hỗ trợ các tổ chức cực đoan như ISIS.

Chiến dịch gây quỹ của Chhipa cho ISIS

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022, Chhipa đã chỉ đạo một kế hoạch tinh vi để thu tiền trực tuyến và trực tiếp, chuyển đổi chúng thành tiền điện tử và chuyển đến Syria qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng ông đã quyên góp được hơn 185.000 đô la và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và các kênh khác để kêu gọi quyên góp. Trong một số trường hợp, ông đã đi xa để đích thân thu tiền mặt.

Các nhà chức trách cho biết, số tiền này chủ yếu được chuyển cho các thành viên nữ của ISIS bị giam giữ trong các trại giam, với mục đích tài trợ cho các cuộc vượt ngục và hỗ trợ các chiến binh ẩn náu trên khắp Syria.

Trong suốt ba năm hoạt động, Chhipa đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để trốn tránh sự phát hiện. Anh ta che giấu dấu vết của mình bằng cách sử dụng bí danh email viết sai chính tả, điện thoại dùng một lần và tên đặt chỗ giả để che giấu hoạt động của mình khỏi cơ quan thực thi pháp luật.

Bất chấp những nỗ lực này, ông đã bị bắt khi đang cố gắng chạy trốn qua Mexico trên đường đến Ai Cập, nhờ vào Thông báo Xanh của Interpol. Chhipa đã bị kết án vào tháng 12 về năm tội danh trọng tội, bao gồm cả âm mưu và nhiều lần cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho ISIS.

Nhóm khủng bố chuyển hướng sang tiền điện tử

Trường hợp của Chhipa là một phần trong xu hướng chung của các tổ chức khủng bố ngày càng tận dụng tính ẩn danh và khả năng tiếp cận xuyên biên giới của tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động của chúng.

Các nhóm như ISIS, Hamas và Houthis của Yemen đã chuyển sang tài sản kỹ thuật số để lách lệnh trừng phạt và chuyển tiền giữa các khu vực pháp lý.

Các hành động gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bao gồm việc tịch thu gần 200.000 đô la tiền điện tử có liên quan đến Hamas và đưa vào danh sách đen các ví tiền mà Houthis sử dụng để mua vũ khí và lách lệnh trừng phạt.

Những kẻ tài trợ khủng bố sử dụng nhiều kỹ thuật che giấu khác nhau, bao gồm máy trộn và máy đảo tiền mã hóa, trộn lẫn tiền bất hợp pháp với tiền sạch để phá vỡ quá trình theo dõi giao dịch.

Việc chuyển tiền qua nhiều blockchain khác nhau lại càng làm tăng thêm sự phức tạp. ICO giả và ví ẩn danh càng cản trở khả năng theo dõi các giao dịch bất hợp pháp của các nhà điều tra.

Cuộc đàn áp toàn cầu về tài trợ khủng bố

Các nhà chức trách trên khắp thế giới đang tăng cường nỗ lực để phá vỡ các mạng lưới tài chính khủng bố dựa trên tiền điện tử. Tại Anh, một thiếu niên gần đây đã bị truy tố vì gây quỹ cho Al Qaeda bằng tài sản kỹ thuật số.

Trên khắp Châu Âu và Hoa Kỳ, các cơ quan thực thi pháp luật đang tận dụng phân tích blockchain để theo dõi và ngăn chặn các luồng tiền điện tử bất hợp pháp.

Liên minh Châu Âu đang ban hành các quy định toàn diện về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).

Những điều này bao gồm lệnh cấm tiền riêng tư, bắt buộc phải xác minh danh tính của cả người gửi và người nhận khi chuyển tiền điện tử và thành lập Cơ quan chống rửa tiền tập trung (AMLA).

Đến tháng 7 năm 2027, ví ẩn danh và tiền riêng tư sẽ bị cấm ở EU. Ngoài ra, các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ được yêu cầu xác minh tất cả người dùng và đánh dấu bất kỳ giao dịch nào trên 1.000 €.