Đơn vị tiền điện tử thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải thể

Trong một sự thay đổi lớn trong chính sách thực thi tiền điện tử của Hoa Kỳ,Bộ Tư pháp (DOJ) đã chính thức giải tán Đội thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET), đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với lập trường quản lý của chính quyền trước.

Được thành lập vào năm 2021 theoTổng thống Biden , NCET đóng vai trò trung tâm trong việc truy tố các vụ án tiền điện tử nổi cộm, từ các nhà phát triển Tornado Cash đến vụ khai thác 100 triệu đô la của Avraham Eisenberg và các nỗ lực phá vỡ các hoạt động rửa tiền của Triều Tiên.

Việc đóng cửa đột ngột, được công bố trong bản ghi nhớ dài bốn trang của Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche - một đồng minh thân cận của Trump và là luật sư riêng của tổng thống - đánh dấu một động thái quyết định của chính quyền Trump nhằm thu hẹp sự giám sát của liên bang đối với tài sản kỹ thuật số.

Bộ Tư pháp sẽ không còn hoạt động như cơ quan quản lý thực tế của ngành công nghiệp tiền điện tử, cũng như không thực hiện biện pháp thực thi rộng rãi đối với các nền tảng và giao thức.

Trích dẫn lời Blanche trong bản ghi nhớ, ông tuyên bố:

“Bộ Tư pháp không phải là cơ quan quản lý tài sản kỹ thuật số. Chính quyền trước đã sử dụng Bộ Tư pháp để theo đuổi chiến lược quản lý liều lĩnh bằng cách truy tố.”

Thay vào đó, trọng tâm sẽ chuyển sang việc truy tố những cá nhân có hành vi xấu lừa đảo các nhà đầu tư, tránh xa các hành động chống lại các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng như sàn giao dịch, máy trộn và nhà phát triển ví.

Sự thay đổi này phù hợp với chương trình nghị sự thân thiện với tiền điện tử rộng hơn của chính quyền, nhằm mục đích đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới tài sản kỹ thuật số.

Nó cũng rút lui khỏi các lĩnh vực thực thi gây tranh cãi—đặc biệt là các công nghệ tập trung vào quyền riêng tư và phi tập trung—nơi mà các nhà phê bình đã cáo buộcBộ Tư pháp kìm hãm sự phát triển của nguồn mở.

Sau khi NCET chính thức giải thể, cách tiếp cận của chính phủ liên bang đối với tiền điện tử dường như đang hướng đến một sự chuyển đổi mạnh mẽ.

Điều hướng con đường hướng tới sự minh bạch trong quy định trong thời đại Trump

NCET từng đại diện cho mặt trận tích cực nhất của chính phủ liên bang trong việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử.

Từ các cuộc đàn áp quốc tế có sự phối hợp đối với các sàn giao dịch như Garantex cho đến việc tịch thu hàng tỷ đô la Bitcoin liên quan đến ví thời Silk Road, lực lượng đặc nhiệm đã thiết lập tiền lệ thực thi trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, những hành động sâu rộng của nó - đặc biệt là chống lại các nền tảng phi tập trung như Tornado Cash - đã gây ra phản ứng dữ dội, với những người chỉ trích cho rằng nó làm mờ ranh giới giữa việc chống tội phạm và kìm hãm sự đổi mới.

Paul Grewal, Giám đốc pháp lý của Coinbase, đã viết gần đây:

“…việc chặn hoàn toàn công nghệ nguồn mở vì một bộ phận nhỏ người dùng là những kẻ xấu không phải là điều mà Quốc hội cho phép. Những lệnh trừng phạt này đã kéo dài thẩm quyền của Bộ Tài chính vượt quá mức công nhận, và Tòa phúc thẩm liên bang số 5 đã đồng ý.”

CácChính quyền Trump hiện nay có vẻ như chia sẻ mối quan tâm đó.

Bằng cách giải thể NCET, Blanche đã chuyển trọng tâm của DOJ sang việc truy tố các hành vi gian lận tài chính rõ ràng—chẳng hạn như các chương trình Ponzi, hoạt động lừa đảo và nền tảng đầu tư lừa đảo—thay vì nhắm vào cơ sở hạ tầng công nghệ hỗ trợ tiền điện tử.

Sự thay đổi này phù hợp với lập trường ủng hộ tiền điện tử rộng rãi hơn của Trump.

Vào tháng 3, ông đã ban hành một lệnh hành pháp thúc giục các cơ quan liên bang giảm bớt sự giám sát chặt chẽ và ưu tiên tạo ra một khuôn khổ quản lý minh bạch, thân thiện với đổi mới.

Sắc lệnh này cũng bao gồm một sáng kiến ​​táo bạo: thành lập quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia, định vị tài sản kỹ thuật số là nền tảng của chiến lược kinh tế Hoa Kỳ.

Bản ghi nhớ của Blanche báo hiệu sự triển khai lớn đầu tiên của tầm nhìn này.

Bên cạnh cách tiếp cận mới của DOJ, các cơ quan quản lý dân sự cũng được hướng dẫn nới lỏng lập trường của mình.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bãi bỏ hoàn toàn các quy định.

Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục theo đuổi các mối đe dọa liên quan đến tài trợ khủng bố và hành vi phạm tội trực tiếp.

Những hành động gần đây—như việc tịch thu quỹ liên quan đến Hamas và các bản án hình sự trong các vụ rửa tiền—cho thấy việc thực thi vẫn chưa kết thúc, nhưng hiện nay tập trung hẹp hơn vào những kẻ xấu, không phải các công cụ mà chúng sử dụng.

Bộ Tư pháp sẽ chấm dứt điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử và ví tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố sẽ không tiếp tục điều tra hình sự hoặc truy tố các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp ví và các dịch vụ trộn tiền nhưTiền mặt Tornado .

Cácchỉ thị—được ban hành cùng với việc giải tán NCET của DOJ — đánh dấu sự thay đổi đáng kể sau nhiều năm thực thi mạnh mẽ và đã gây ra phản ứng chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng tiền điện tử.

Một số người ca ngợi động thái này là sự hoãn lại đã quá hạn từ lâu có thể mở ra sự đổi mới và giảm bớt sự bất ổn về mặt pháp lý, trong khi những người khác cảnh báo rằng nó có thể khuyến khích gian lận và tội phạm tài chính.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp khẳng định:

“Bộ Tư pháp sẽ ngừng tham gia vào việc điều chỉnh bằng cách truy tố trong không gian này. Cụ thể, Bộ sẽ không còn nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền ảo, dịch vụ trộn và đảo lộn, và ví ngoại tuyến vì hành vi của người dùng cuối hoặc vô tình vi phạm các quy định.”

Theo hướng dẫn mới, Bộ Tư pháp sẽ vẫn có thẩm quyền truy tố những cá nhân tham gia vào hành vi gian lận rõ ràng hoặc hoạt động tài chính bất hợp pháp nhưng sẽ không nhắm vào các nền tảng hoặc nhà phát triển có công cụ bị bên thứ ba sử dụng sai mục đích.

Sự thay đổi này phản ánh sự hiệu chỉnh rộng hơn của chính sách quản lý tài chính của Hoa Kỳ theoChính quyền Trump.

Các cơ quan liên bang như SEC và FDIC đã được chỉ đạo đánh giá lại cách tiếp cận của họ đối với việc giám sát tiền điện tử, tập trung vào việc bảo vệ sự đổi mới đồng thời ngăn ngừa rủi ro hệ thống.

Trong một tín hiệu khác về lập trường mới này, Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ hủy bỏ các cuộc điều tra đang diễn ra đối với các nền tảng tiền điện tử và kêu gọi các cơ quan quản lý xem xét lại cách xử lý bồi thường cho nạn nhân trong các vụ kiện liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Mặc dù thông báo này có thể được coi là tín hiệu bật đèn xanh cho lĩnh vực tiền điện tử, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi về cách Hoa Kỳ sẽ cân bằng giữa đổi mới với bảo vệ nhà đầu tư và cuộc chiến chống tội phạm tài chính trong nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

Liệu chúng ta có thua trong cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử không?

Thông báo của DOJ đã gây chấn động trong cộng đồng tiền điện tử, với những phản ứng từ vui mừng đến lo ngại.

Trên mạng xã hội, một số người dùng đã mỉa mai tuyên bố rằng "tội phạm hiện đã được hợp pháp hóa", nêu bật sự lo lắng ngày càng tăng về những tác động của sự thay đổi chính sách mạnh mẽ này.

Vào thời điểm các vụ lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng và tình hình thị trường vẫn không ổn định, những người chỉ trích cho rằng Bộ có thể đang tước bỏ các biện pháp bảo vệ thiết yếu mà không có kế hoạch thực thi rõ ràng.

Bằng cách lùi lại khỏi việc kiểm soát các cuộc trao đổi và giao lưu,Bộ Tư pháp đang hạn chế khả năng can thiệp vào các lĩnh vực quan trọng của tài chính kỹ thuật số, có khả năng mở đường cho tình trạng lạm dụng không được kiểm soát.

Đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, động thái này mang lại sự tự do hoạt động mới, nhưng cũng làm tăng rủi ro.

Nếu không có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý, liệu sự đổi mới có thể phát triển mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà đầu tư hay không?

Hay đây là một canh bạc mạo hiểm có thể gây ra những thảm họa mà Bộ Tư pháp từng tìm cách ngăn chặn?