Trưởng phòng tuân thủ tội phạm tài chính của Binance rời đi sau vụ việc gây chấn động ở Nigeria

Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, sẽ rời khỏi sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới sau vụ kiện tụng kéo dài tám tháng ở Nigeria gây chấn động toàn cầu.

Gambaryan, cựu nhân viên Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, đã xác nhận với Bloomberg News rằng thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2025, sẽ là ngày làm việc cuối cùng của ông tại Binance.

Bị bắt và tra tấn ở Nigeria

Nhiệm kỳ của Gambaryan đã có bước ngoặt đáng kể vào năm ngoái khi ông bị chính quyền Nigeria bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền và thao túng tiền tệ trong chuyến công tác tới Nigeria thay mặt cho Binance.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của quốc tế và làm dấy lên các cuộc tranh luận về những thách thức mà các giám đốc điều hành tiền điện tử phải đối mặt khi hoạt động tại các khu vực pháp lý có bối cảnh pháp lý thay đổi.

Sau khi sức khỏe của Gambaryan xấu đi trong thời gian bị giam giữ, ông được thả vì lý do nhân đạo vào tháng 10 năm 2024. Sau đó, chính quyền Nigeria đã hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại ông.

Người phát ngôn của Binance đã ca ngợi những đóng góp của Gambaryan, tuyên bố rằng,

“Tigran đã tạo ra tác động lâu dài cho Binance, giống như những gì anh ấy đã làm trong các vai trò trước đây của mình trong cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự cống hiến của anh ấy trong việc chuyển đổi tổ chức tuân thủ tội phạm tài chính của chúng tôi. Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh ấy, ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người.”

Trước khi gia nhập Binance vào năm 2021, Gambaryan được đặt biệt danh là “Phù thủy tiền điện tử” nhờ chuyên môn theo dõi các giao dịch blockchain bất hợp pháp cho chính phủ Hoa Kỳ.

Tại Binance, ông đã xây dựng một nhóm điều tra toàn cầu gồm 100 người bao gồm các cựu công tố viên và đặc vụ liên bang, đồng thời giám sát phản ứng của công ty đối với hàng nghìn yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Công việc của ông tập trung vào việc tăng cường các giao thức chống rửa tiền của Binance và hỗ trợ các cơ quan chức năng trên toàn thế giới trong việc tịch thu tài sản khi hoạt động giám sát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch lớn.

Tranh cãi đằng sau việc thả Gambaryan

Tập phim đánh dấu một chương căng thẳng cho hoạt động toàn cầu của Binance. Ngay sau khi được thả, Gambaryan cáo buộc rằng các nhà lập pháp Nigeria đã yêu cầu hối lộ 150 triệu đô la để đổi lấy sự tự do của ông—một tuyên bố mà chính phủ Nigeria đã phủ nhận.

CEO của Binance, Richard Teng, trước đây đã đưa ra những cáo buộc tương tự trong một bài đăng trên blog, khẳng định rằng các quan chức đã tìm kiếm một khoản thanh toán "bí mật" để giải quyết vụ việc.

Chính quyền Nigeria đã mạnh mẽ bác bỏ những tuyên bố này và khẳng định cuộc điều tra đã được tiến hành theo đúng luật pháp.

Sự ra đi của Gambaryan diễn ra khi Binance đang tiến gần hơn đến việc giải quyết các vấn đề pháp lý tại Hoa Kỳ. Tuần trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn chung với Binance để hoãn vụ kiện của mình tại tòa án liên bang.

SEC đã kiện Binance vào tháng 6 năm 2023, cáo buộc sàn giao dịch và nhà đồng sáng lập Changpeng Zhao (CZ) xử lý sai tiền của khách hàng và vi phạm luật chứng khoán.

Binance và Zhao đã nhận tội với các cáo buộc riêng biệt vào tháng 11 năm 2023, đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ đô la. Zhao bị phạt 50 triệu đô la, từ chức CEO và thụ án bốn tháng tù tại Hoa Kỳ.

Vào tháng 5, CZ xác nhận rằng ông đã chính thức nộp đơn xin ân xá của tổng thống, vài tuần sau khi ban đầu phủ nhận các báo cáo về động thái này.

Phát biểu trên podcast của Farokh Radio, Zhao tiết lộ rằng nhóm luật sư của ông đã nộp đơn yêu cầu sau khi truyền thông đưa tin rộng rãi.

“Nếu họ đang viết bài viết này thì tôi cũng có thể chính thức nộp đơn xin việc.”

Cựu ông trùm tiền điện tử, người đã nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng, kể từ đó đã chuyển trọng tâm sang công tác tư vấn quốc tế, cung cấp hướng dẫn về quy định về tiền điện tử và tích hợp blockchain cho các chính phủ ở Pakistan và Kyrgyzstan.

Một chương mới cho Binance

Khi Tigran Gambaryan chuẩn bị rời đi, di sản của ông tại Binance là sự chuyển đổi và khả năng phục hồi.

Những nỗ lực của ông đã đặt ra một tiêu chuẩn mới về tuân thủ và thực thi trong ngành tiền điện tử, ngay cả khi các sàn giao dịch vẫn đang phải đối mặt với môi trường quản lý phức tạp.

Khi các cuộc chiến pháp lý của Binance đang đi đến hồi kết và có ban lãnh đạo mới, công ty hiện đang phải đối mặt với thách thức là xây dựng lại niềm tin và vạch ra lộ trình cho tương lai trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số đang không ngừng thay đổi.