Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp của cơ chế phối hợp nhằm chống lại hoạt động đầu cơ trong giao dịch tiền ảo.

Ngày 28 tháng 11 năm 2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cùng với mười ba bộ phận bao gồm Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đã triệu tập "Hội nghị Cơ chế phối hợp về phòng chống buôn bán và đầu cơ tiền ảo". Hội nghị tái khẳng định các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo cấu thành hoạt động tài chính bất hợp pháp và nhấn mạnh việc duy trì mạnh tay trấn áp mọi hình thức buôn bán và đầu cơ tiền ảo. Ngày hôm sau, diễn đàn chuyên ngành "Luật Hình sự + Web3" lần thứ nhất tại Trịnh Châu, do Công ty Luật Thượng Hải Mankiw và Công ty Luật Bắc Kinh Dongwei (Trịnh Châu) đồng tổ chức, đã kết thúc thành công. Tại diễn đàn, ông Shao Shiwei, Trưởng bộ phận Hình sự của Công ty Luật Thượng Hải Mankiw, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền ảo và xu hướng pháp lý, rất phù hợp với các tín hiệu chính sách được đưa ra tại hội nghị. Bài viết này sẽ tập trung vào bài trình bày của Shao Shiwei tại diễn đàn, đưa ra phân tích chuyên sâu về cuộc họp cơ chế phối hợp này, nêu bật xu hướng thay đổi của rủi ro tội phạm trong lĩnh vực Web3 và tìm hiểu các chiến lược cho luật sư hình sự trong thực tiễn bào chữa.

1. **Lập trường quản lý: Tiếp tục lập trường cứng rắn, quyết tâm không lay chuyển trong việc chống lại các hành vi vi phạm**

Cuộc họp đã chỉ rõ sẽ tiếp tục thực hiện tinh thần của "Thông báo năm 2021 về việc tiếp tục phòng ngừa và xử lý rủi ro giao dịch và đầu cơ tiền ảo", kiên quyết trấn áp giao dịch và đầu cơ tiền ảo, và chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn thị trường. Điều đáng chú ý là các bộ phận tham gia cuộc họp này rộng hơn so với trước đây, với sự tham gia sâu rộng của các cơ quan tư pháp như Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đánh dấu sự gia tăng toàn diện trong cuộc chiến chống tội phạm tiền ảo từ cấp độ quản lý tài chính đến cấp độ hợp tác tư pháp hình sự. Từ tuyên bố của Thống đốc Pan Gongsheng tại Diễn đàn Phố Tài chính ngày 27 tháng 10 năm 2025 đến việc triệu tập cuộc họp cơ chế phối hợp này, không khó để thấy rằng quyết tâm chống tội phạm tiền ảo ở cấp quốc gia là nhất quán và liên tục được tăng cường. Như luật sư Shao Shiwei đã chỉ ra tại Diễn đàn Trịnh Châu, kể từ năm 2017, thái độ quản lý đã phát triển từ "chờ đợi và quan sát để thăm dò" sang "vạch ra những lằn ranh đỏ rõ ràng", và sau đó là "trấn áp toàn diện và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết". (Lý thuyết "Tiến hóa Quản lý Ba Giai đoạn" của Shao Shiwei được trình bày tại diễn đàn). Đặc biệt là sau năm 2021, với việc ban hành "Thông báo 924" và việc thực hiện sâu rộng "Chiến dịch Phá thẻ", các quỹ chợ đen và chợ xám bắt đầu sử dụng stablecoin như USDT trên quy mô lớn để rửa tiền và thanh toán xuyên biên giới bất hợp pháp, càng làm nổi bật tác hại của tội phạm tiền ảo. Trong khi đó, những rủi ro lịch sử tích lũy từ các dự án Web3, vốn phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn đầu khi có "lỗ hổng pháp lý", hiện đang bước vào giai đoạn bùng phát tập trung. Chuỗi trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật đã thâm nhập đến các giai đoạn thực thi kỹ thuật và quảng bá kinh doanh trong nước. Một lượng lớn các đội ngũ kỹ thuật, phát triển kinh doanh và tiếp thị từng tham gia các dự án liên quan đã trở thành mục tiêu chính của việc truy cứu trách nhiệm. Cuộc họp chỉ ra rằng "hoạt động đầu cơ tiền ảo đã tái xuất hiện, và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm liên quan xảy ra thường xuyên, tạo ra những tình huống và thách thức mới cho việc phòng ngừa và kiểm soát rủi ro." Cái gọi là "thách thức mới" được thể hiện trong thực tiễn dưới dạng sự chuyên nghiệp hóa và che giấu ngày càng tăng của các phương thức phạm tội. Tại diễn đàn, luật sư Shao Shiwei tập trung phân tích một chuỗi kinh doanh điển hình của hoạt động giao dịch ngoại hối bất hợp pháp bằng tiền ảo: sử dụng USDT làm phương tiện, mô hình "bù trừ trong nước - nước ngoài" được sử dụng để thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới mà không cần bất kỳ dòng tiền vật lý nào. Loại hoạt động này được che giấu rất kỹ và liên quan đến số tiền lớn, khiến nó trở thành một trong những kênh chính của các ngân hàng ngầm và tội phạm rửa tiền. (Hình ảnh chuỗi giao dịch ngoại hối bù trừ xuyên biên giới dựa trên USDT) Hơn nữa, với sự xuất hiện của các khái niệm mới như RWA và PayFi trong lĩnh vực Web3, các hình thức tội phạm ngày càng trở nên phức tạp. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng truy vết trên chuỗi, bảo quản bằng chứng điện tử và cơ chế điều tra xuyên biên giới của các cơ quan thực thi pháp luật. Hiện nay, các cơ quan thực thi pháp luật của nước ta đang tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Luật sư Shao Shiwei, dựa trên kinh nghiệm xử lý các vụ án của chính mình, chỉ ra rằng trong các vụ án lớn như đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới và các mô hình kim tự tháp tiền điện tử, các cơ quan công an đã dần tìm ra các phương thức hiệu quả để hợp tác với các sàn giao dịch nước ngoài nhằm theo dõi dòng tiền trên chuỗi và thu thập bằng chứng. Cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết phải "tập trung vào các mắt xích quan trọng như luồng thông tin và luồng vốn, tăng cường chia sẻ thông tin và nâng cao hơn nữa khả năng giám sát". Luật sư Shao tin rằng điều này có nghĩa là các cơ quan tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường trấn áp việc chuyển và rửa tiền bất hợp pháp, đặc biệt nhắm vào các đường lưu thông trên chuỗi của các stablecoin như USDT, và sẽ sử dụng các công nghệ như KYT và lập hồ sơ địa chỉ để tiến hành phân tích chuyên sâu. Vụ việc "che giấu tội phạm liên quan đến việc mua bán USDT", được ông Zhou Fang, giám đốc văn phòng Wuzhi của Công ty Luật Henan Yingyu, chia sẻ tại diễn đàn, là một ví dụ thu nhỏ của xu hướng này: các hoạt động tiền ảo ở cấp huyện thường gắn bó chặt chẽ với các chuỗi công nghiệp xám như "rửa tiền" và "trao đổi tiền tệ". Thông qua trường hợp điển hình của một thanh niên từ một thị trấn nhỏ, người cuối cùng bị xác định là kênh trung gian chuyển tiền bất hợp pháp sau khi đổi USDT lấy các loại tiền khác và thu một khoản phí xử lý nhỏ, vụ việc cũng cho thấy sự thiếu nhận thức pháp luật phổ biến trong số những người tham gia ở cấp cơ sở và phản ánh rằng việc giám sát "dòng tiền" của các cơ quan thực thi pháp luật đã bị giảm xuống chỉ còn các giao dịch lẻ tẻ ở cấp huyện. 4. **Xu hướng tương lai: Nâng cấp toàn diện quy định, công tác phòng chống tội phạm mạng Web3 sẽ được hoàn thiện hơn** Từ "Thông báo về phòng ngừa rủi ro Bitcoin" năm 2013 đến "Thông báo 94" năm 2017, rồi đến "Thông báo 924" năm 2021 và cuộc họp chung của mười ba bộ phận này, có thể thấy rằng các chính sách quản lý tiền ảo của nước ta liên tục được nâng cấp, phạm vi trấn áp không ngừng mở rộng và các phương pháp thực thi pháp luật ngày càng nghiêm ngặt. Trong bối cảnh đó, luật sư Shao Shiwei đã chỉ ra trong cuộc thảo luận bàn tròn của diễn đàn rằng các vụ án hình sự Web3 trong tương lai sẽ cho thấy xu hướng phát triển "số lượng ngày càng tăng và đa dạng về loại hình". Luật sư Shao cho biết, các vụ án trộm cắp và lừa đảo tiền ảo trước đây không được khởi tố do khó khăn trong việc thu thập chứng cứ và tranh chấp về bản chất tội phạm, nay đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về sự nhiệt tình trong việc khởi tố khi các cơ quan công an nâng cao hiểu biết và chiến thuật của họ. Trong tương lai, bên cạnh các tội phạm hiện đang phổ biến như tiếp tay gian lận và che giấu hoạt động tội phạm, các vụ án liên quan đến tài sản ảo như trộm cắp, gian lận và tham ô cũng sẽ xuất hiện với số lượng lớn, làm gia tăng hơn nữa rủi ro tội phạm cho toàn bộ chuỗi phát triển, vận hành và giao dịch dự án Web3. 5. **Kết luận** Cuộc họp gần đây của Cơ chế phối hợp chống buôn bán và đầu cơ tiền ảo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc một lần nữa cảnh báo rõ ràng về rủi ro tội phạm trong lĩnh vực tiền ảo và Web3, đồng thời đặt nền tảng cho giai đoạn tiếp theo của các hành động thực thi pháp luật. Tuy nhiên, tính chuyên môn hóa ngày càng tăng, tính chất đa lĩnh vực và sự tinh vi về công nghệ của các phương thức tội phạm cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực chuyên môn của luật sư. Luật sư Shao tin rằng chỉ bằng cách am hiểu hoạt động của ngành, nắm vững logic công nghệ và trau dồi sâu sắc chuyên môn về tội phạm, luật sư mới có thể đạt được sự giao tiếp hiệu quả và bào chữa tỉ mỉ trong các vụ án tiền ảo ngày càng phức tạp, thực sự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, và đóng góp sức mạnh chuyên môn của luật sư vào sự phát triển chuẩn hóa của Web3 trong bối cảnh Trung Quốc. Lưu ý đặc biệt: Bài viết này là tác phẩm gốc của Luật sư Shao Shiwei và chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Bài viết không cấu thành tư vấn pháp lý hoặc ý kiến ​​về bất kỳ vấn đề cụ thể nào.