Thái Lan thu hồi giấy phép Zipmex do vi phạm quy định

Thái Lan thu hồi giấy phép của Zipmex sau khi không tuân thủ

Vào ngày 28 tháng 5, Bộ Tài chính Thái Lan đã thu hồi giấy phép kinh doanh tài sản kỹ thuật số của Zipmex, thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Quyết định này diễn ra sau nhiều lần sàn giao dịch không tuân thủ các chỉ thị quy định.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, SEC đã nêu chi tiết mối quan ngại của mình. Thứ nhất, nó nêu bật các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của công ty, gợi ý những rủi ro tiềm ẩn cho khách hàng. Thứ hai, họ chỉ trích cơ cấu quản lý và nhân sự của Zipmex là chưa đủ để điều hành hoạt động kinh doanh một cách có trách nhiệm và tuân thủ các quy định.

Đầu năm nay, Zipmex phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý Thái Lan. Vào tháng 1, SEC đã xác định các vấn đề liên quan đến tài chính và quản lý của sàn giao dịch. SEC yêu cầu công ty thực hiện những thay đổi cần thiết nhưng Zipmex không tuân thủ. Do đó, SEC đã tạm thời đình chỉ các dịch vụ giao dịch và môi giới vào tháng 2, cho công ty một khoảng thời gian ngắn để giải quyết các vấn đề.

Zipmex đã không trả lời Cryptonews' yêu cầu bình luận theo thời gian báo chí.

Điều tra của SEC và các hành động tiếp theo

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi SEC mở cuộc điều tra, cáo buộc cựu CEO Akarlap Yimwilai gian lận và lừa dối. Cuộc điều tra cho thấy Zipmex đã chuyển tiền của khách hàng từ ví Thái Lan sang tài khoản nước ngoài mà không thông báo trước cho cơ quan quản lý, mâu thuẫn với thông tin trước đó do sàn giao dịch cung cấp và gây ra các vấn đề nghiêm trọng về niềm tin.

Bất chấp việc đình chỉ và thời hạn, Zipmex không giải quyết được các vấn đề tuân thủ. Đến ngày 21 tháng 2, SEC kết luận rằng sàn giao dịch chưa thực hiện những thay đổi cần thiết trong hoạt động.

SEC hiện đã đặt ra các hướng dẫn nghiêm ngặt cho Zipmex về việc quản lý tài sản của khách hàng. Zipmex được yêu cầu hoàn trả tài sản cho khách hàng trong vòng 15 ngày. Nếu khách hàng không yêu cầu tài sản của mình, Zipmex phải bảo mật tài sản đó trong một hệ thống đáng tin cậy và báo cáo kịp thời từng bước của quy trình này cho SEC.