Chính quyền Thái Lan bắt giữ một công dân Hàn Quốc bị cáo buộc rửa tiền điện tử trị giá 50 triệu đô la thông qua thỏi vàng

Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt tại Thái Lan vì tội rửa tiền 50 triệu đô la từ tiền điện tử sang vàng

Một công dân Hàn Quốc 33 tuổi, được xác định là Han, đã bị giam giữ tại Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok sau khi bị cáo buộc rửa hơn 50 triệu đô la tiền điện tử thành thỏi vàng.

Chính quyền Thái Lan cáo buộc Han đóng vai trò chủ chốt trong mạng lưới lừa đảo qua tổng đài, hứa hẹn với nạn nhân mức lợi nhuận cao từ 30–50%, ban đầu trả số tiền nhỏ để lấy lòng tin trước khi chặn các khoản rút tiền lớn hơn.

Tiền điện tử đã được chuyển đổi thành vàng như thế nào

Các nhà điều tra tiết lộ rằng hoạt động của Han đã chuyển hơn 47,3 triệu USDT, một loại tiền ổn định được neo theo đô la, sang vàng vật chất từ ​​tháng 1 đến tháng 3 năm 2024.

Mỗi giao dịch vàng được cho là liên quan đến hơn 10 kg, trị giá hơn 1 triệu đô la.

Cảnh sát cho biết vàng có nguồn gốc từ các nhà cung cấp ở nước ngoài và sau đó phân phối cho những kẻ lừa đảo, cho phép chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới mà không bị phát hiện.

Nguồn: Pexels

Chi tiết về cáo buộc và bắt giữ

Han phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm gian lận, mạo danh, tội phạm máy tính, rửa tiền và tham gia vào một tổ chức tội phạm.

Vụ bắt giữ này được thực hiện theo lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Thái Lan vào tháng 2 năm 2025.

Cùng với Han, chính quyền đã bắt giữ mười cá nhân khác có liên quan đến vụ lừa đảo, bao gồm năm người bị tình nghi rửa tiền và năm chủ tài khoản được sử dụng làm phương tiện chuyển tiền.

Nạn nhân bị nhắm mục tiêu với lời hứa lợi nhuận cao

Kế hoạch này được cho là đã dụ dỗ các nạn nhân bằng lời hứa về thu nhập bán thời gian từ việc tăng cường tương tác trên mạng xã hội, sau đó dẫn đến các khoản đầu tư lớn hơn vào các kế hoạch được cho là mang lại lợi nhuận cao.

Trong khi việc thanh toán sớm tạo ra cảm giác hợp pháp sai lầm, các yêu cầu rút số tiền lớn hơn đã bị từ chối theo các quy tắc tuân thủ bịa đặt.

Những lời phàn nàn từ nạn nhân đã thúc đẩy Sở Phòng chống Tội phạm Công nghệ (TCSD) tiến hành một cuộc điều tra toàn diện.

Mối lo ngại ngày càng tăng về tội phạm tiền điện tử xuyên biên giới

Chính quyền Thái Lan nhấn mạnh đến khó khăn trong việc theo dõi tiền điện tử khi chuyển đổi thành tài sản vật chất như vàng.

Trường hợp này phản ánh xu hướng rộng hơn về tội phạm tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới, trong đó tính ẩn danh và tốc độ của các giao dịch tiền điện tử cho phép kẻ gian trốn tránh sự giám sát tài chính truyền thống.

Lực lượng thực thi pháp luật khu vực đã tăng cường giám sát, với các vụ án tương tự ở Đài Loan liên quan đến 70 triệu đô la tiền điện tử đang được điều tra.

Du lịch tiền điện tử và quy định tại Thái Lan

Vụ bắt giữ diễn ra khi Thái Lan đang có động thái mở rộng lĩnh vực tiền điện tử để hỗ trợ du lịch.

Nguồn: The​ Nation

Bộ Tài chính gần đây đã công bố chương trình thí điểm kéo dài 18 tháng cho phép khách du lịch chuyển đổi tiền điện tử sang baht thông qua các sàn giao dịch địa phương, với mức giới hạn là 550.000 baht (khoảng 17.000 đô la) cho mỗi lần chuyển đổi để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Các nhà chức trách đang cân bằng giữa đổi mới và thận trọng khi các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tiếp tục gây chú ý.

Hồ sơ lừa đảo tiền điện tử của Hàn Quốc

Trường hợp của Han không phải là trường hợp cá biệt.

Chưa đầy một năm trước, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hơn 200 người trong một vụ lừa đảo tiền điện tử riêng biệt đã đánh cắp 228 triệu đô la, đánh dấu vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất nước này cho đến nay.

Các chuyên gia cảnh báo rằng các chương trình xuyên biên giới và sự phát triển nhanh chóng của tài sản kỹ thuật số khiến việc thực thi trên toàn cầu ngày càng trở nên khó khăn.

Han vẫn bị giam giữ tại Bangkok trong khi chính quyền tiếp tục điều tra những cá nhân khác có liên quan đến mạng lưới rửa tiền.

Cảnh sát đã thu giữ điện thoại và hồ sơ tài khoản tiền điện tử của anh ta để hỗ trợ việc truy tố tiếp theo.