TG, USDT và tỷ giá hối đoái đang bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao giám sát

Tác giả: Lưu Dương

Ngày 5 tháng 8, tài khoản WeChat chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đăng bài viết:Đây là hành vi che đậy hay lừa đảo?Viện Kiểm sát đã thay đổi nhận định và truy tố nghiêm khắc.Ngày 1 tháng 8, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo liên quan đến Lâm và Ngô, do Viện Kiểm sát Quận Tiêu Thành, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến truy tố, đã bắt đầu. Tổ Kiểm sát số 6 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã xem xét lại hoạt động xét xử của các kiểm sát viên tại tòa. Bài viết đề cập rằng "đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong đợt rà soát các vụ án hình sự tại Phúc Kiến của Tổ rà soát lần thứ sáu để hỗ trợ truy tố công khai". Trùng hợp thay, cả hai cuộc chiến đầu tiên và cuối cùng đều liên quan đến tiền ảo. Việc rà soát các vụ án hình sự tại tòa án để hỗ trợ truy tố công khai của các cơ quan kiểm sát quốc gia đã được khởi động vào ngày 2 tháng 4 năm 2025. Vụ án đầu tiên được khởi xướng tập trung vào tiền ảo. Tôi cũng đã viết một bài viết đặc biệt về vụ án đầu tiên: Vụ án đầu tiên được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xem xét để truy tố công khai liên quan đến tiền kỹ thuật số ảo. Cuộc chiến cuối cùng một lần nữa tập trung vào tiền ảo, đặc biệt là USDT, bao gồm cả TG được sử dụng phổ biến trong giới. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là "thái độ" mà Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đưa ra. Các lãnh đạo tham gia đợt rà soát này có trình độ cao hơn so với những người trong vòng đầu tiên. Hai quan chức cấp Thứ trưởng là Miêu Thánh Minh, Ủy viên Ban Lãnh đạo Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiêm Phó Viện trưởng, và Hầu Kiến Quân, Bí thư Ban Lãnh đạo Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phúc Kiến, phụ trách vụ án. Ngoài ra, hơn 50 người, bao gồm các đại biểu Quốc hội, đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Phúc Kiến, các ủy viên Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Phúc Kiến, lãnh đạo Viện Kiểm sát Hình sự Thông thường, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cán bộ liên quan của ba viện kiểm sát cấp tỉnh Phúc Kiến, đã tham gia vào quá trình xem xét. Sự việc vụ án đang được xem xét như sau: Vào tháng 10 năm 2024, Lâm và Ngô tham gia nhóm "Thay thế Quốc gia U". Trong nhóm, hai đối tượng này đã "nhận lệnh" giúp đỡ những kẻ lừa đảo viễn thông nhận tiền mặt do nạn nhân gửi hoặc trực tiếp thu tiền mặt từ nạn nhân, sau đó giao tiền đến địa điểm được chỉ định. Sau khi giao dịch, Lin sẽ khấu trừ 2% tổng số tiền được chuyển làm phần thưởng. Từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2024, Lin, một mình hoặc cùng với Wu, đã chỉ thị cho một số trẻ vị thành niên thu tiền từ các nạn nhân ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Nam Xương, Giang Tây và Thành Đô, Tứ Xuyên, tổng cộng là 3,3541 triệu nhân dân tệ. Trong số này, 2,32 triệu nhân dân tệ đã bị cảnh sát chặn lại trong quá trình thu tiền và không có ai thực sự nhận được. Wu liên quan đến tội ác tổng cộng là 592.200 nhân dân tệ, trong đó 50.000 nhân dân tệ cũng bị cảnh sát chặn lại trong quá trình thu tiền. Trong vòng chưa đầy một tháng, hai cá nhân này đã kiếm được tổng cộng 20.682 nhân dân tệ, tất cả đều được họ sử dụng cho chi phí hàng ngày. Nói một cách đơn giản, họ đã nhận lệnh trong một nhóm TG để mua và bán USDT ngoại tuyến. Họ đã làm điều này chưa đầy một tháng, kiếm được rất ít lợi nhuận và đã bị bắt. Luật sư Lưu Dương liên tục cảnh báo trên tài khoản chính thức của mình: Thứ nhất, mua bán USDT ngoại tuyến là điều cấm kỵ, vì đó là cách dễ nhất để bị bắt, ngay cả khi dùng tiền mặt. Thứ hai, mua bán USDT ngoại tuyến cực kỳ rủi ro vì bạn không biết tiền hoặc USD của đối phương đến từ đâu và rất có thể không dễ dàng. Vào ngày 27 tháng 3 năm nay, Chi nhánh Jiaocheng của Cục Công an thành phố Ninh Đức đã chuyển vụ án của Lin và Wu sang Viện Kiểm sát quận Jiaocheng để xem xét và truy tố vì nghi ngờ che giấu và che giấu thu nhập phạm tội. Phòng Kiểm sát Tội phạm Kinh tế và Nghĩa vụ của Viện Kiểm sát quận Jiaocheng đã tích cực chỉ đạo cuộc điều tra, thu thập chứng cứ chứng minh bị cáo có kiến thức chủ quan, sử dụng lời lẽ gian dối và danh tính trá hình để thu tiền của nạn nhân. Họ đã xây dựng một hệ thống chứng cứ có mục tiêu, nhấn mạnh rằng các bị cáo là đồng phạm trong tội lừa đảo, chứ không phải che giấu hoặc che giấu thu nhập phạm tội. Cuối cùng, Lin và Wu đã bị truy tố vì nghi ngờ lừa đảo. Việc xác định những cá nhân này là đồng phạm trong vụ án này có đôi chút khác biệt so với các vụ án giao dịch U-trading ngoại tuyến khác. Quá trình tố tụng tại tòa cho thấy những "người nhận" do các bị cáo tập hợp trong vụ án này đã tiếp xúc trực tiếp với các nạn nhân của vụ lừa đảo. Các bị cáo đã cố tình giúp đỡ người khác thu tiền lừa đảo của các nạn nhân và chỉ đạo "người nhận" cải trang thành nhân viên dịch vụ khách hàng để chiếm được lòng tin của nạn nhân. Liu Lu từng gọi hành vi này là "kiếm tiền".

Về việc các vị lãnh đạo bình luận thế nào về vụ án này, các vị có thể vào thẳng trang web chính thức của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xem, nên tôi sẽ không trình bày chi tiết ở đây. Sau đây, Luật sư Liu muốn chia sẻ thêm một vài quan sát dựa trên trường hợp này:

Trước tiên, tôi muốn nhắc lại những rủi ro pháp lý của giao dịch USDT ngoại tuyến. Tôi nghĩ rằng sẽ không có ai làm một điều ngu ngốc như vậy, cho đến vài ngày trước, một luật sư đã đến gặp tôi và nói rằng một người họ hàng của họ đã bị bắt vì giao dịch tiền mặt ngoại tuyến sang USDT. Anh ấy hỏi tôi phải làm gì. Tôi đề nghị tự thú, vì tôi đã nghe nói về trường hợp đó. Đầu tiên, khách hàng đã gửi USDT vào Huiwang Guarantee, sau đó có người chuyển tiền mặt đến một địa điểm được chỉ định. Sau khi khách hàng xác nhận đã nhận được tiền mặt, Huiwang đã giải phóng tiền và giá USDT tăng thêm 1 RMB. Một luật sư có thể làm gì trong trường hợp như vậy? Tôi cũng nhắc nhở khách hàng phải tuyệt đối trung thực khi tự thú, nếu không thì việc tự thú sẽ không được tính.

Thứ hai, đừng nghĩ rằng việc che giấu tội ác sẽ nhẹ hơn nhiều so với bản án dành cho tội lừa đảo. Theo cách giải thích mới của tòa án về tội che giấu tài sản năm 2021,

Thứ tư, mặc dù tiền ảo có những tội lỗi cố hữu và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cùng Tòa án Nhân dân Tối cao đang ngày càng chú ý đến chúng, chúng tôi vẫn hy vọng các cơ quan tư pháp tuyến đầu sẽ sàng lọc từng trường hợp cụ thể, xử lý từng trường hợp một cách thận trọng và tạo điều kiện cho những sáng kiến mới thực sự sáng tạo, thiết thực và bền vững. Các quốc gia trên thế giới hiện đang tích cực theo đuổi stablecoin. Mặc dù Hồng Kông đã không thông qua dự luật stablecoin như kế hoạch vào ngày 1 tháng 8 và không cấp phép, nhưng họ vẫn không từ bỏ ý tưởng này. Hãy tạo điều kiện cho các công nghệ tiên tiến phát triển. Ai biết được liệu nó có trở thành Deep Seek tiếp theo hay không?

(Tác giả là đối tác cấp cao tại Công ty Luật Bắc Kinh Deheng và Phó Tổng Thư ký Ủy ban Hình sự Quốc gia)