Cuộc đàn áp của Telegram phản tác dụng khi thị trường lừa đảo tiền điện tử nhanh chóng quay trở lại
Khi Telegram đột ngột xóa bỏ hai thị trường chợ đen lớn nhất bằng tiếng Trung chuyên lừa đảo liên quan đến tiền điện tử vào tháng trước, động thái này dường như đã giáng một đòn mạnh vào tội phạm tài chính trực tuyến.
Nhưng khoảng trống để lại không kéo dài lâu.
Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, một loạt các chợ đen nhỏ hơn đã xuất hiện và phát triển mạnh mẽ trên cùng một nền tảng đã loại bỏ những nền tảng tiền nhiệm của chúng.
Thị trường mới lấp đầy khoảng trống sau khi đóng cửa 35 tỷ đô la
Việc đóng cửa vào ngày 13 tháng 5 nhắm vào hai công ty lớn là Haowang Guarantee và Xinbi Guarantee, cả hai đều được biết đến với việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền quy mô lớn và các dịch vụ bất hợp pháp thông qua Telegram.
Các hoạt động này cùng nhau tạo ra hơn 35 tỷ đô la giao dịch, phần lớn liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử được dàn dựng từ các tổ hợp ở Đông Nam Á.
Bất chấp hành động mạnh mẽ của Telegram, Elliptic đưa tin rằng nền kinh tế chợ đen đã nhanh chóng phục hồi.
Hơn 30 “thị trường bảo lãnh” nhỏ hơn—các trung tâm giao dịch theo hình thức ký quỹ cung cấp hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp—đã xuất hiện kể từ đó.
Những nền tảng mới này, chủ yếu là các nhóm nói tiếng Trung, một lần nữa lại phát triển mạnh trên Telegram với ít sự can thiệp.
Bảo đảm của Tudou tăng vọt khi thay thế liên kết với Huione
Một nền tảng đã phát triển nhanh hơn phần còn lại—Tudou Guarantee.
Được thúc đẩy bởi Huione Group, công ty sở hữu Haowang Guarantee, Tudou đã tăng gấp đôi lượng người dùng và hiện xử lý gần 15 triệu đô la giao dịch tiền điện tử mỗi ngày, gần bằng khối lượng mà Haowang từng tạo điều kiện.
Elliptic cho biết kênh chính của Tudou đã đạt tới 289.000 người dùng, chỉ kém chút ít so với con số 296.000 người dùng của Haowang ở thời kỳ đỉnh cao.
Xu hướng người dùng thị trường bảo lãnh sau khi Huione Guarantee đóng cửa
Trước đó, Telegram đã xóa Haowang vì lý do vi phạm các điều khoản dịch vụ.
Nhưng công ty không có hành động nào chống lại Tudou, mặc dù có nội dung và liên kết sở hữu tương tự.
Một phần thành công của Tudou bắt nguồn từ sự ủng hộ thầm lặng của Huione.
Khi Haowang đóng cửa, công ty này đã chuyển hướng các thương nhân và người dùng trực tiếp đến Tudou, một nền tảng mà công ty nắm giữ 30% cổ phần.
Các dịch vụ bất hợp pháp vẫn tiếp tục công khai trên Telegram
Elliptic đã chia sẻ ảnh chụp màn hình với WIRED cho thấy các nhà cung cấp Tudou cung cấp mọi thứ, từ phát triển trang web lừa đảo đến dịch vụ rửa tiền.
Một số thậm chí còn đưa vào những ám chỉ đáng lo ngại về mại dâm, với các thuật ngữ như "sinh viên" và "lolita" cùng với hình ảnh của những phụ nữ trẻ.
Bất chấp những vi phạm rõ ràng này, Telegram vẫn chủ yếu giữ thái độ thụ động.
Xinbi Guarantee, vốn cũng đã bị xóa trong đợt quét vào tháng 5, đã quay trở lại với những tài khoản mới mà thậm chí không hề đổi tên.
Telegram vẫn chưa có hành động nào đối với những tài khoản mới được tạo, ngay cả sau khi được Elliptic cảnh báo.
Việc thực thi có chọn lọc của Telegram đặt ra câu hỏi
Mặc dù Telegram thừa nhận việc gỡ bỏ ban đầu các nền tảng liên quan đến Huione, nhưng phản ứng của họ trước sự trỗi dậy này lại không nhất quán.
Trước đó, người phát ngôn Remi Vaughn đã nói với WIRED,
“Các hoạt động tội phạm như lừa đảo hoặc rửa tiền bị cấm theo điều khoản dịch vụ của Telegram và luôn bị xóa bất cứ khi nào bị phát hiện.”
Tuy nhiên, khi được hỏi về Tudou và các hoạt động đang diễn ra khác, công ty lập luận rằng nhiều kênh trong số này được công dân Trung Quốc sử dụng để tìm kiếm giải pháp thay thế cho các hạn chế tài chính do nhà nước áp đặt.
Telegram tuyên bố,
“Chúng tôi kiên quyết phản đối lệnh cấm toàn diện. Chúng tôi vẫn kiên định trong cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự chủ về tài chính.”
Tom Robinson, người đồng sáng lập Elliptic, không đồng tình.
“Đây là những thị trường chủ yếu tạo điều kiện cho việc rửa tiền để kiếm lợi từ gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác.”
Nền kinh tế lừa đảo vẫn tiếp diễn bất chấp áp lực của FinCEN
Hành động của Telegram chống lại Huione Guarantee dường như xuất phát từ áp lực từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
Vào ngày 3 tháng 5, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã dán nhãn Huione Group là “mối quan ngại chính về rửa tiền”.
Trong khi Huione Guarantee ngừng hoạt động vài tuần sau đó, các nhánh khác của tập đoàn, chẳng hạn như dịch vụ thanh toán Huione Pay, vẫn hoạt động và một số thậm chí còn chứng kiến lượng sử dụng tăng lên.
Jacob Sims, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á của Harvard, cho rằng việc bị FinCEN chỉ định có thể đã thúc đẩy Telegram hành động vào thời điểm đó.
Nhưng ông cảnh báo rằng nếu không liên tục chịu áp lực từ chính quyền, các nền tảng sẽ không có nhiều động lực để duy trì việc thực thi.
“Trừ khi có một trường hợp cụ thể được cơ quan thực thi pháp luật đưa ra để họ chú ý, các công ty công nghệ không phải chịu trách nhiệm pháp lý thực sự nào.”
Lừa đảo tiền điện tử trên Telegram tăng 2.000 phần trăm
Sự trở lại của thị trường chợ đen không phải là thách thức duy nhất của Telegram.
Một báo cáo từ sàn giao dịch tiền điện tử OKX cho thấy số vụ lừa đảo tiền điện tử trên ứng dụng này đã tăng đáng kinh ngạc tới 2.000% trong năm nay.
Từ bot giả mạo đến liên kết lừa đảo, các tính năng mở và tính ẩn danh của Telegram ngày càng bị tội phạm mạng khai thác.
Trong một trường hợp, một vụ lừa đảo trị giá 50 triệu đô la liên quan đến các ưu đãi giảm giá altcoin và các giao dịch không cần kê đơn giả mạo đã khiến các nạn nhân trên toàn thế giới trắng tay.
Những kẻ lừa đảo đã sử dụng hệ thống nhóm và kênh của Telegram để dụ người dùng tham gia vào những giao dịch không hề tồn tại.
Erin West, người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận chống lừa đảo Operation Shamrock, đã nói thẳng:
“Đây là những kẻ xấu, tạo điều kiện cho những kẻ xấu thực hiện hành vi xấu trên nền tảng của chúng.”
Cô ấy nói thêm,
“Họ có khả năng đóng cửa nền kinh tế lừa đảo và nạn buôn người. Thay vào đó, họ đang lưu trữ Craigslist cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử.”
Khi các nhóm lừa đảo tập hợp lại và nhân lên, Elliptic cảnh báo rằng trừ khi các nền tảng như Telegram thực hiện các biện pháp chủ động và nhất quán, hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử sẽ tiếp tục phát triển.
Weatherly
