Tài sản kỹ thuật số là trung tâm của vụ bê bối trị giá hàng triệu Ringgit

Một cuộc điều tra cấp cao về cáo buộc biển thủ quỹ sukuk đã có bước chuyển biến tích cực khi Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) tiết lộ rằng khoảng 11 triệu RM đã được chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số để sử dụng cá nhân.

Cuộc điều tra tập trung vào một cá nhân nổi tiếng mang danh hiệu “Tan Sri”, người bị tình nghi biển thủ quỹ dành cho cơ sở hạ tầng công cộng.

Tại một cuộc họp báo, Ủy viên trưởng MACC Tan Sri Azam Baki tuyên bố,

“Số tiền này được cho là đã được chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số để sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang theo dõi cách thức số tiền này được rút ra và sử dụng.”

Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng số tiền này không liên quan đến dự án đường cao tốc MEX II và chứng từ về việc trao đổi tiền tệ đã được bảo mật.

Mở rộng điều tra: Tài khoản đóng băng, bắt giữ và tịch thu tài sản

Cuộc điều tra của MACC đã mở rộng về phạm vi và quy mô. Đến nay, đã ghi nhận được lời khai của 55 nhân chứng, chín cá nhân đã bị bắt và 14 tài khoản cá nhân, cùng với tám tài khoản công ty—tổng cộng liên quan đến 156 triệu RM—đã bị đóng băng như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra.

Ít nhất 10 nhân chứng nữa dự kiến ​​sẽ được triệu tập để hỗ trợ khi vụ án tiến triển. Các nhà chức trách cũng đã tịch thu một kho tài sản xa xỉ ước tính trị giá 32 triệu RM, bao gồm túi xách hàng hiệu, đồ trang sức, xe hơi cao cấp, đồng hồ xa xỉ, tiền mặt và một dinh thự xa hoa—tất cả đều được cho là thuộc về bên nhượng quyền đường cao tốc đang bị điều tra.

Đồ uống có cồn cao cấp trị giá 3 triệu RM cũng bị tịch thu, và người ta nghi ngờ rằng khoảng 20 triệu RM trong số tiền sukuk đã được chi cho các hoạt động cờ bạc.

Ngoài số tài sản trong nước trị giá 141 triệu RM đã bị tịch thu, MACC hiện đang truy tìm số tài sản trị giá 15 triệu RM ở nước ngoài có liên quan đến vụ án.

Trong số các vật phẩm bị tịch thu có 4,5 triệu RM trong tài khoản ngân hàng cá nhân, 33 triệu RM trong tài khoản công ty, chung cư cao cấp và đất đai trị giá 24,5 triệu RM, đồng hồ xa xỉ trị giá 26 triệu RM, chín chiếc xe hơi hạng sang trị giá 7,65 triệu RM và đồ trang sức và kim cương trị giá 10 triệu RM.

Các tài sản khác bao gồm 6 triệu RM túi xách hàng hiệu, thỏi vàng, tượng, tiền vàng và bốn con ngựa trị giá 400.000 RM.

Cờ bạc và lạm dụng tiếp theo

Khi được hỏi về cáo buộc sử dụng tiền sukuk vào mục đích đánh bạc, Azam Baki lưu ý rằng những hoạt động như vậy được cho là đã xảy ra vào thời điểm tiền được giải ngân.

“Nó có thể đã được sử dụng trong sòng bạc, nhưng tôi không thể đi sâu vào chi tiết. Bản thân tôi không đánh bạc, vì vậy tôi không biết,” ông nhận xét.

Cuộc điều tra cũng đang xem xét các hành vi lạm dụng tiềm ẩn khác, bao gồm việc mua hàng xa xỉ và khả năng rửa tiền thông qua các kênh tiền kỹ thuật số.

MACC đang nỗ lực theo dõi dòng tiền 11 triệu RM trong tài sản kỹ thuật số và xác định cách thức chi tiêu cuối cùng của số tiền này.

Azam Baki xác nhận rằng cuộc điều tra dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong vòng hai tháng tới và bất kỳ diễn biến quan trọng nào cũng sẽ được công bố khi có.

Hiện tại, chưa cần phải triệu tập ngay cá nhân có danh hiệu “Tan Sri” để thẩm vấn thêm.

Vụ án này nhấn mạnh mối liên hệ ngày càng gia tăng giữa tội phạm tài chính và tài sản kỹ thuật số ở Malaysia, nhấn mạnh nhu cầu phải có các biện pháp chống rửa tiền và chống tham nhũng mạnh mẽ trong thời đại kỹ thuật số.