Lấy Sui Chain làm ví dụ, khám phá những con đường mới cho các chuỗi công khai để phá vỡ nghịch lý về tuân thủ và phát triển

Public Blockchain là công nghệ sổ cái phân tán, phi tập trung cho phép bất kỳ ai cũng có thể tham gia xác minh giao dịch và bảo trì mạng. Tuân thủ là chìa khóa để ứng dụng rộng rãi các chuỗi công khai trong các ngành được quản lý như tài chính, yêu cầu họ phải tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và quy định như KYC (Biết khách hàng của bạn) và AML (Chống rửa tiền). Việc tuân thủ không chỉ có thể tăng cường lòng tin của người dùng và cơ quan quản lý vào chuỗi công khai mà còn có hiệu quả giảm thiểu rủi ro của các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và gian lận. Trên toàn cầu, các chuỗi công khai cũng phải tuân thủ các quy định như Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR) để đảm bảo tính hợp pháp và phát triển bền vững.

Chính sách và xu hướng quản lý chuỗi công khai toàn cầu

Là ứng dụng cốt lõi của công nghệ blockchain, môi trường quản lý của chuỗi công khai đang phát triển nhanh chóng. Từ sự nghi ngờ ban đầu lan rộng đến sự chấp nhận thận trọng hiện nay, thái độ của cộng đồng quốc tế đối với các chuỗi công cộng đã dần thay đổi. Tính phi tập trung, minh bạch và bất biến của các chuỗi công khai được coi là có tiềm năng mang tính cách mạng, nhưng chúng cũng mang lại những thách thức như tính biến động của thị trường, tội phạm tài chính và khó khăn về mặt quản lý. Để đạt được mục tiêu này, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang nỗ lực xây dựng các khuôn khổ tạo sự cân bằng giữa khuyến khích đổi mới và kiểm soát rủi ro.

Xu hướng quản lý: Các quốc gia liên tục tăng cường giám sát các chuỗi công khai và tài sản được mã hóa. Ví dụ, Liên minh Châu Âu đã thông qua Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) vào năm 2023, trở thành khuôn khổ pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới để quản lý tài sản tiền điện tử.

Sự khác biệt về chính sách: Các chiến lược quản lý có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia. Trung Quốc đã cấm hoàn toàn việc giao dịch và khai thác tiền điện tử, trong khi Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đã dần điều chỉnh chúng thông qua luật pháp. Liên minh Châu Âu áp dụng các quy định giống như ngân hàng đối với tiền điện tử và tiền ổn định để bảo vệ sự ổn định tài chính và quyền lợi của người tiêu dùng; Hoa Kỳ có xu hướng hỗ trợ các đồng tiền ổn định và duy trì vị thế toàn cầu của đồng đô la Mỹ.

Đổi mới và rủi ro song hành: Mặc dù có các quy định chặt chẽ hơn, nhiều quốc gia vẫn nhận ra tiềm năng của các chuỗi công cộng trong các lĩnh vực như tài chính, chuỗi cung ứng và chăm sóc sức khỏe. Ví dụ, Singapore và Nhật Bản đã dành không gian cho sự đổi mới blockchain trong khi vẫn duy trì các quy định nghiêm ngặt.

Nghịch lý về tuân thủ và phát triển

Ngành công nghiệp Web3 có tính độc đáo vì tính phi tập trung và ẩn danh, nhưng điều này cũng khiến ngành này phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ phức tạp ở nhiều quốc gia khác nhau. Các yêu cầu này được thiết kế để đảm bảo các dự án hoạt động hợp pháp, nhưng thường hạn chế sự phát triển tự do và mở rộng toàn cầu của chúng. Việc tuân thủ không chỉ làm tăng chi phí hoạt động mà còn có thể gây ra rủi ro pháp lý, khiến người sáng lập dự án hoặc các thành viên cốt cán phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng như kiện tụng, tiền phạt lớn hoặc thậm chí là ngồi tù.

1. Chi phí hoạt động tăng cao

Các yêu cầu về tuân thủ buộc các dự án blockchain phải đầu tư nhiều nguồn lực vào tư vấn pháp lý, kiểm toán tuân thủ và báo cáo theo quy định để đảm bảo tuân thủ luật pháp của nhiều quốc gia khác nhau. Chi phí cao này gây áp lực trực tiếp lên tình hình tài chính của dự án, đặc biệt đối với các dự án khởi nghiệp, nó có thể trở thành gánh nặng lớn cho quá trình phát triển.

Binance: Năm 2023, Binance đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phạt 4,3 tỷ đô la vì rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Khoản tiền phạt khổng lồ này không chỉ làm suy yếu sức mạnh tài chính của công ty mà còn có thể dẫn đến mất thị phần.

2. Rủi ro pháp lý gia tăng

Tính phức tạp của các yêu cầu tuân thủ và sự không nhất quán của các chính sách quản lý ở nhiều quốc gia khiến các bên tham gia dự án khó có thể lường trước và xử lý đầy đủ các rủi ro pháp lý. Khi vượt qua ranh giới pháp lý, dự án có thể phải đối mặt với các vụ kiện tụng, tiền phạt hoặc thậm chí là gián đoạn kinh doanh, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển.

Ripple: Ra tòa với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc liệu XRP có phải là chứng khoán hay không. Năm 2023, tòa án đã ra phán quyết có lợi cho Ripple nhưng vẫn phạt công ty này 125 triệu đô la. Trong quá trình kiện tụng, Ripple đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và hiệu suất thị trường cũng như sự phát triển hệ sinh thái dự án của XRP cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

3. Các hạn chế về tiếp cận thị trường

Các yêu cầu về tuân thủ có thể dẫn đến việc dự án bị cấm hoạt động ở một số khu vực nhất định, hạn chế phạm vi hoạt động toàn cầu của dự án. Nếu một mã thông báo được coi là chứng khoán chưa đăng ký, mã thông báo đó có thể bị hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch, gây tổn hại đến cơ sở người dùng và thị phần của mã thông báo đó.

Solana: Vào năm 2022, Solana phải đối mặt với một vụ kiện tập thể vì mã thông báo SOL của công ty bị cáo buộc là chứng khoán chưa đăng ký, điều này cản trở việc quảng bá tại một số thị trường.

Đa giác: Vào năm 2023, SEC đã liệt kê MATIC là chứng khoán chưa đăng ký trong vụ kiện chống lại Binance, do đó, nó đã bị xóa khỏi các nền tảng như Robinhood và thị phần cũng như mức tăng trưởng người dùng của nó bị ảnh hưởng trực tiếp.

4. Đổi mới hạn chế

Các yêu cầu về tuân thủ có thể hạn chế không gian khám phá của bên dự án về đổi mới công nghệ và mô hình kinh doanh. Để tránh rủi ro về mặt pháp lý, các dự án có thể phải điều chỉnh hướng phát triển hoặc từ bỏ một số nỗ lực tiên tiến, qua đó làm suy yếu khả năng cạnh tranh và tiềm năng phát triển dài hạn của dự án.

Cardano: Năm 2023, SEC đã liệt kê ADA là một loại chứng khoán trong vụ kiện chống lại Kraken và Binance. Nhãn này có thể hạn chế việc ứng dụng và quảng bá Cardano ở một số thị trường nhất định, buộc phải áp dụng chiến lược bảo thủ hơn trong việc xây dựng hệ sinh thái, do đó làm chậm tốc độ đổi mới.

5. Rủi ro đối với thành viên cốt cán

Các vấn đề về tuân thủ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân dự án mà còn có thể ảnh hưởng đến những người sáng lập hoặc thành viên cốt cán, khiến họ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý, tiền phạt hoặc thậm chí là án tù. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến tính ổn định của dự án mà còn có thể tác động tiêu cực đến danh tiếng của toàn bộ ngành.

Nhà sáng lập Binance Zhao Changpeng: Năm 2023, Zhao Changpeng đã nhận tội về các vấn đề tuân thủ và từ chức CEO của Binance, sau đó bị kết án 4 tháng tù. Sự cố này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Binance và có thể làm suy yếu vị thế dẫn đầu của sàn này trong ngành.

6. Các trường hợp điển hình khác

Tether

/USDT: Tether đã giải quyết với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vì các tuyên bố dự trữ sai lệch, nộp phạt 40 triệu đô la và tiếp tục phải đối mặt với các cuộc điều tra liên bang của Hoa Kỳ về các hành vi vi phạm và lệnh trừng phạt có thể xảy ra. Những sự cố này gây ra mối đe dọa đến lòng tin của thị trường và khả năng mở rộng kinh doanh.

Các yêu cầu về tuân thủ đã đặt ra nhiều hạn chế đối với sự phát triển của các dự án blockchain. Đặc biệt trong giai đoạn quan trọng của việc khám phá thị trường mới và tăng thị phần, các yêu cầu về tuân thủ có thể trở thành "gông cùm" đối với các dự án blockchain. Do đó, trong khi theo đuổi đổi mới và mở rộng, các bên tham gia dự án cần chú trọng đến những thách thức về tuân thủ và xây dựng chiến lược để cân bằng giữa phát triển và tuân thủ.

Tình trạng giám sát chuỗi Sui và vị thế thị trường

Là một dự án chuỗi công khai được ra mắt vào tháng 5 năm 2023, Sui đã nhanh chóng nổi lên trong lĩnh vực blockchain với kiến ​​trúc kỹ thuật độc đáo và thiết kế thân thiện với người dùng.

So với nhiều dự án chuỗi công khai khác, Sui đã chứng minh được sự mạnh mẽ đáng kể trong gần hai năm kể từ khi ra mắt, đặc biệt là về mặt tuân thủ quy định và bảo mật mạng. Cho đến nay, Sui vẫn chưa bị truy tố hoặc buộc tội vì bất kỳ vấn đề pháp lý hoặc sự cố an ninh nào. Hiệu suất này không chỉ làm nổi bật thái độ nghiêm ngặt của đội ngũ phát triển về công nghệ và tuân thủ mà còn giành được lòng tin và danh tiếng cho công ty trên thị trường blockchain có tính cạnh tranh cao.

Đồng thời, thành tích gần đây của Sui càng chứng minh thêm tiềm năng thị trường của công ty. Với sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái chuỗi Sui và sự gia tăng liên tục về mức độ phổ biến trong cộng đồng, giá trị thị trường của Sui đã tăng vọt lên hơn 11 tỷ đô la Mỹ, lọt vào top 11 trong bảng xếp hạng giá trị thị trường tiền ảo toàn cầu. Giá trị thị trường này không chỉ phản ánh sự công nhận cao của thị trường đối với triển vọng ứng dụng và đổi mới công nghệ của Sui mà còn cho thấy công ty này chiếm vị thế quan trọng trong cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực chuỗi công cộng.

Hình 1 Xếp hạng vốn hóa thị trường tiền điện tử

Trong số mười dự án hàng đầu về vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu, USDT và USDC là đồng tiền ổn định và DOGE là đồng tiền MEME chiếm một vị trí độc nhất. Nếu loại trừ ba điều này, Sui đứng thứ 8 về giá trị thị trường chuỗi công khai. Kết quả này đặc biệt đáng chú ý vì trong top 10, dự án trẻ nhất là Solana, mới trực tuyến từ tháng 3 năm 2020 và đã hoạt động được 5 năm. Sui, một chuỗi công khai mới ra mắt vào tháng 5 năm 2023, đã được xếp hạng trong top 11 về giá trị thị trường toàn cầu chỉ trong vòng hai năm. Thành tựu này thực sự đáng kinh ngạc, chứng minh đầy đủ tốc độ phát triển và tiềm năng phi thường của Sui trong lĩnh vực blockchain.

Hình 2 Thời gian ra mắt tiền tệ và các thuộc tính

Vậy, Sui đã phát triển nhanh chóng và giành được chỗ đứng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của WEB3 như thế nào trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ?

Đặc điểm của Sui Chain

Sui Chain là nền tảng blockchain L1 mới nổi do Mysten Labs phát triển, nhằm mục đích cung cấp các giải pháp nhanh chóng, an toàn và có khả năng mở rộng cho các ứng dụng Web3. Nó sử dụng ngôn ngữ lập trình Move, nhấn mạnh vào tốc độ giao dịch cao và độ trễ thấp, ưu tiên thực hiện giao dịch nhanh chóng và an toàn, và đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực như trò chơi và tài chính. Sui cung cấp trải nghiệm người dùng quen thuộc, chẳng hạn như đăng nhập thông qua thông tin xác thực mạng (zkLogin) và hỗ trợ các ứng dụng quy mô lớn bằng cách mở rộng dung lượng mạng khi cần.

Thiết kế mô-đun của ngôn ngữ Move cho phép các nhà phát triển sắp xếp mã thành các mô-đun có thể tái sử dụng và hỗ trợ xác minh chính thức để đảm bảo rằng hành vi của hợp đồng thông minh đáp ứng được kỳ vọng. So với ngôn ngữ EVM được sử dụng rộng rãi hơn, ngôn ngữ Move có ưu điểm là tiên tiến hơn và phù hợp hơn với sự phát triển hiện tại của blockchain.

1. Bảo mật: Mô hình tài nguyên và phòng ngừa lỗ hổng Trong Move, mỗi đối tượng dữ liệu đều có quyền sở hữu rõ ràng, đảm bảo rằng tài nguyên không thể bị sao chép hoặc phá hủy một cách vô tình hoặc cố ý.

2. Hiệu suất và khả năng mở rộng: thực thi song song và TPS cao Move hỗ trợ thực hiện song song các giao dịch, trong khi EVM sử dụng xử lý tuần tự, điều này có thể gây tắc nghẽn giao dịch và tăng phí khi tải cao.

3. Trải nghiệm của nhà phát triển: tính mô-đun và đường cong học tập Các chương trình di chuyển được tổ chức thành các mô-đun chia sẻ tài nguyên và chức năng để dễ dàng nâng cấp và kết hợp.

Gần đây, nhà sáng lập Ethereum (ETH) Vitalik cũng đề xuất thay thế máy ảo Ethereum bằng RISC-V. Ngôn ngữ RVIS-V và Move cũng có nhiều điểm tương đồng, quan trọng nhất là tính mô-đun và khả năng mở rộng. Cả RISC-V và Move đều nhấn mạnh vào tính mô-đun và khả năng mở rộng trong thiết kế của chúng, đồng thời hỗ trợ các phần mở rộng hướng dẫn do người dùng xác định, cho phép chúng thích ứng với nhiều tình huống ứng dụng khác nhau và tạo điều kiện mở rộng việc sử dụng chúng trong các ứng dụng blockchain khác nhau. Điều này cũng làm nổi bật thêm tính ưu việt về mặt kỹ thuật của ngôn ngữ MOVE.

Hình 3: Vitalik đề xuất thay thế Máy ảo Ethereum (EVM) bằng RISC-V

Hướng hoạt động của chuỗi Sui

1. Khuyến khích cộng đồng

Hình 4: Tỷ lệ phân bổ token Sui

Từ Hình 4, chúng ta có thể thấy rằng mô hình phân bổ token Sui có ba mục đích sử dụng để hỗ trợ xây dựng cộng đồng sinh thái Sui:

• Chương trình tiếp cận cộng đồng: 5,82%

• Trợ cấp cổ phần: 9,49%

• Dự trữ cộng đồng: 10,65%

Trong số đó, 5,82% kế hoạch tiếp cận cộng đồng được sử dụng cho các ưu đãi dự án, hỗ trợ các dự án trên chuỗi, giải quyết vấn đề chi phí thu hút khách hàng ban đầu cao và khuyến khích người dùng tham gia vào DeFi trên chuỗi. Ví dụ, trong các dự án cho vay theo chuỗi, số tiền trong nhóm cho vay ban đầu tương đối nhỏ và các ưu đãi được đưa ra để khuyến khích người dùng tham gia gửi tiền và vay vốn.

Cộng đồng dành 10,65%, tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng hệ sinh thái Sui lâu dài, chẳng hạn như tài trợ cho việc phát triển DApp bằng ngôn ngữ Move, hỗ trợ quản trị cộng đồng hoặc dành quỹ cho việc mở rộng trong tương lai.

Hình 5: Kế hoạch mở khóa token Sui

Trong Hình 5, bạn có thể thấy kế hoạch mở khóa và tỷ lệ mở khóa token Sui. Ngoại trừ số lượng lớn được mở khóa vào tháng 5 năm 2024, các token còn lại sẽ được mở khóa dần theo tỷ lệ phân bổ tương ứng và tốc độ mở khóa sẽ giảm dần.

Khi chuỗi công khai lần đầu tiên được ra mắt, sẽ có tương đối ít dự án và người dùng, và một lượng nhỏ mã thông báo sẽ được phát hành trước. Khi số lượng dự án và người dùng tăng lên, nhu cầu về token cũng tăng lên và nguồn cung cũng tăng dần cùng với kế hoạch mở khóa để đáp ứng nhu cầu. Cơ chế mở khóa của nó đảm bảo cung và cầu luôn cân bằng và giá token vẫn ổn định.

2. Xây dựng các dự án trọng điểm

Trong một số dự án trọng điểm, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng trên chuỗi hoặc các dự án có khoản đầu tư lớn và lợi nhuận chậm, Mysten Labs sẽ chính thức vận hành và xây dựng chúng.

Ví dụ:

• Dịch vụ tên Sui (SNS): Dịch vụ cung cấp tên dễ đọc đối với con người để đơn giản hóa việc quản lý địa chỉ ví.

• SuiPlay0x1: Thế hệ thiết bị chơi game cầm tay tiếp theo, hỗ trợ trò chơi WEB2+Web3.

• Walrus: Giao thức lưu trữ phi tập trung.

• Seal: Dịch vụ quản lý bí mật phi tập trung để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua các chính sách kiểm soát truy cập trên chuỗi.

• Sổ lệnh sâu: Sổ lệnh giới hạn tập trung (CLOB), thực hiện song song và phí giao dịch thấp, cung cấp thông lượng cao và trải nghiệm giao dịch có độ trễ thấp.

Mysten Labs chính thức vận hành các dự án, chẳng hạn như dự án sổ lệnh Deep Book, cung cấp tính thanh khoản và khớp lệnh giao dịch nhanh chóng cho các giao dịch trên chuỗi; Sui Name Service cung cấp dịch vụ tên miền cho chuỗi Sui, thuận tiện hơn cho việc tương tác của người dùng và sự tham gia của các công ty WEB2; Giao thức lưu trữ phi tập trung Walrus và dịch vụ quản lý bí mật tập trung Seal giúp các nhà xây dựng thuận tiện lưu trữ thông tin và mã hóa dữ liệu để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua hai dự án này.

Thiết bị chơi game cầm tay SuiPlay0x1, liên quan đến thiết kế phần cứng và sản xuất hàng loạt thiết bị, và cần phải thích ứng với các trò chơi trên nhiều nền tảng khác nhau, hỗ trợ các trò chơi WEB2+WEB3. Đây là một dự án đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn nhưng cho kết quả chậm. Nếu không có hệ sinh thái hoàn chỉnh và khả năng tiếp cận các nhà sản xuất game WEB2, các công ty game WEB3 sẽ khó có thể phát triển (các công ty game web3 thường có quy mô nhỏ), do đó, quan chức này đã dẫn đầu trong nghiên cứu và phát triển ngay từ khi bắt đầu dự án SuiPlay.

3. Hoạt động ngoại tuyến

Các hoạt động ngoại tuyến của Sui nhằm mục đích thúc đẩy công nghệ blockchain Sui, rút ​​ngắn khoảng cách giữa WEB3 và WEB2, thu hút các nhà phát triển, nhà đầu tư và đối tác tham gia hệ sinh thái, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và nâng cao nhận thức về thương hiệu. Giải quyết các vấn đề truyền thống với hiệu suất cao và khả năng mở rộng của Sui, nhấn mạnh vào giáo dục, cộng tác và đổi mới.

Các hoạt động diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các hội nghị toàn cầu, hội nghị thượng đỉnh ngành, các cuộc tụ họp cộng đồng, hội thảo kỹ thuật và hackathon. Nội dung bao gồm tiến trình công nghệ Sui, giáo dục ngôn ngữ Move, trình bày dự án sinh thái, thảo luận về xu hướng ngành và thực hành của nhà phát triển, giúp người tham gia hiểu sâu hơn về Sui, tìm hiểu về phát triển và thiết lập kết nối. Các hoạt động bao gồm Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu và các khu vực khác để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Sui.

Giải pháp tuân thủ

Sui Blockchain đã thực hiện một số biện pháp để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu theo quy định, bao gồm Chống rửa tiền (AML) và các quy định pháp lý khác. Tuy nhiên, Sui là một blockchain phi tập trung không trực tiếp thực thi AML hoặc KYC, nhưng nó cung cấp các công cụ và cơ sở hạ tầng cần thiết cho các dự án được xây dựng trên nền tảng này để đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý.

1. Tuân thủ và Yêu cầu pháp lý

Theo Điều khoản dịch vụ của Sui, người dùng phải tuân thủ mọi luật hiện hành khi sử dụng nền tảng này, bao gồm các quy định về AML, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt. Các điều khoản này nghiêm cấm việc tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, chẳng hạn như rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc vi phạm lệnh trừng phạt của OFAC. Người dùng chịu trách nhiệm tuân thủ thuế của mình, bao gồm lưu giữ hồ sơ và báo cáo giao dịch cho cơ quan thuế, và Sui có thể báo cáo các hoạt động của người dùng theo yêu cầu của pháp luật để đảm bảo tính minh bạch.

2. Hỗ trợ đối tác

Bản chất phi tập trung của Sui khiến việc triển khai trực tiếp AML/KYC như các tổ chức tài chính truyền thống trở nên khó khăn, nhưng bằng cách cung cấp hồ sơ giao dịch minh bạch và các công cụ đối tác, Sui hỗ trợ các dự án đáp ứng nhu cầu quản lý. Ví dụ, Sui Blockchain, thông qua quan hệ đối tác với Ant Digital, đang tận dụng nền tảng ZAN của mình để cung cấp các công cụ KYC và AML nhằm hỗ trợ mã hóa tài sản thực tế (RWA) theo quy định. ZAN hoạt động như toán tử nút RPC của Sui và truy cập cơ sở hạ tầng của Sui. Điều này có nghĩa là các công cụ của ZAN sẽ có thể giao tiếp liền mạch với mạng blockchain của Sui, nâng cao khả năng mở rộng và bảo mật của mạng.

Ngoài ra, các điều khoản dịch vụ của Sui cho phép đóng băng tiền hoặc hạn chế việc sử dụng tiền để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và đảm bảo tuân thủ chung. (Nếu 1,46 tỷ đô la bị đánh cắp từ Bybit trên chuỗi Sui, số tiền bị đánh cắp có thể bị đóng băng theo các điều khoản).

3. Tuân thủ ở cấp độ dự án

Bản thân Sui không thực thi KYC (Biết khách hàng của bạn) hoặc AML (Chống rửa tiền) vì đây là mạng lưới blockchain phi tập trung. Nghiên cứu cho thấy các công cụ Sui DeFi thường có thể được sử dụng chỉ bằng cách kết nối với ví Sui, không cần KYC, thẻ ngân hàng hoặc đăng ký email. Tuy nhiên, khi nói đến việc gửi hoặc rút tiền pháp định, chẳng hạn như bán token Sui thông qua sàn giao dịch, xác minh KYC nhiều cấp có thể được kích hoạt. Điều này cho thấy việc tuân thủ chủ yếu đạt được thông qua các dự án hoặc chính các bên thứ ba, trong đó Sui cung cấp các công cụ hỗ trợ thay vì thực thi trực tiếp.

Các biện pháp tuân thủ cụ thể

Sui Chain cải thiện khả năng tuân thủ và phân lập rủi ro tuân thủ thông qua việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng trên chuỗi, các đối tác tuân thủ và các đợt đánh giá của bên dự án.

1. Nâng cao khả năng tuân thủ thông qua hỗ trợ cơ sở hạ tầng Ví dụ, việc tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR) đã được cải thiện đáng kể thông qua Walrus, Seal và zkLogin. GDPR là quy định bảo vệ dữ liệu quan trọng của Liên minh Châu Âu, nhằm bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của công dân EU và yêu cầu các tổ chức phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt trong việc thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu, bao gồm giảm thiểu dữ liệu, giới hạn mục đích, giới hạn lưu trữ, tính toàn vẹn và bảo mật, cũng như đảm bảo quyền của chủ thể dữ liệu (như quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, v.v.).

• Walrus: Hỗ trợ xóa dữ liệu và đáp ứng "quyền được lãng quên"

Walrus là một giao thức lưu trữ phi tập trung được thiết kế để xử lý các tệp nhị phân lớn (blob). Nó cho phép lưu trữ dữ liệu cá nhân nhạy cảm trên các chuỗi phụ độc lập để xóa nhanh chóng, đáp ứng "quyền được lãng quên" của GDPR (Điều 17GDPR).

• Con dấu: Quản lý an toàn dữ liệu nhạy cảm

Cung cấp khả năng lưu trữ an toàn và kiểm soát truy cập cho dữ liệu nhạy cảm. Seal đảm bảo dữ liệu cá nhân được bảo vệ trong quá trình lưu trữ và xử lý thông qua cơ chế bảo mật của mình, tuân thủ các yêu cầu của GDPR về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.

• zkLogin: Xác thực bảo vệ quyền riêng tư với hỗ trợ giảm thiểu dữ liệu

zkLogin là tính năng gốc của Sui cho phép người dùng đăng nhập vào các ứng dụng phi tập trung (DApp) bằng thông tin xác thực Web2 quen thuộc (như Google, Facebook) mà không cần phải quản lý khóa riêng hoặc cụm từ hạt giống. Bằng cách không tiết lộ thông tin đăng nhập của người dùng và sử dụng bằng chứng không kiến ​​thức, nó hỗ trợ nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu của GDPR (Điều 5 GDPR). Nó làm giảm lượng dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên chuỗi trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư của người dùng được bảo vệ. Ngoài ra, thiết kế của zkLogin tránh được sự phức tạp của việc quản lý khóa riêng truyền thống và giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

2. Hợp tác với bên thứ ba

Sui Chain hợp tác với các bên thứ ba như Chainalysis để cải thiện việc tuân thủ thông qua chương trình Sui Guardian do cộng đồng điều hành. Trong khi Guardian theo dõi các vụ lừa đảo và trang web lừa đảo, các công cụ phân tích của Chainalysis sẽ giám sát và phân tích các giao dịch trên chuỗi, xác định các địa chỉ hoặc mô hình liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã biết. Bằng cách phân tích các mẫu giao dịch, Chainalysis có thể xác định nạn nhân tiềm năng của các cuộc tấn công lừa đảo và giúp các sàn giao dịch và người dùng thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Điều này giúp Sui tuân thủ các quy định về AML và KYC trên toàn thế giới, chẳng hạn như Chỉ thị chống rửa tiền thứ năm của Liên minh Châu Âu (5AMLD) và Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA) của Hoa Kỳ.

3. Tính tự giác của bên dự án

Thông qua nhiều công cụ khác nhau, giúp các nhà phát triển tự giác và đảm bảo tuân thủ, chẳng hạn như hạn chế về mặt địa lý. Ví dụ, Sui đã hợp tác với Netki để ra mắt DeFi Sentinel, một công cụ tuân thủ cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ tuân thủ tự động, bao gồm KYC/AML (Biết khách hàng/Chống rửa tiền) theo thời gian thực, sàng lọc ví và giám sát giao dịch tài chính. Các công cụ này có thể giúp dApp xác minh vị trí của người dùng, đảm bảo rằng chỉ những người dùng ở khu vực tuân thủ mới có thể truy cập dịch vụ.

Ví dụ, dự án cờ bạc Doubleup chỉ dành cho người dùng ở những khu vực chấp nhận cờ bạc.

4. Cô lập rủi ro

Trong hệ sinh thái blockchain, chuỗi công khai thường cung cấp dịch vụ như lớp cơ bản, trong khi phát triển ứng dụng chủ yếu được hoàn thiện bởi bên dự án, bao gồm Defi, DApp, DePin, v.v. Người dùng tương tác thông qua các hợp đồng thông minh do bên dự án viết và các bên liên quan chủ yếu là bên dự án và người dùng (người tham gia hợp đồng). Hiện nay, các bên liên quan trong hầu hết các tranh chấp pháp lý và tiền lệ pháp lý là các bên dự án và những người tham gia. Trừ khi có lỗ hổng lớn trong chuỗi công khai dẫn trực tiếp đến tổn thất của người dùng thì chuỗi công khai hiếm khi bị liệt kê là bị đơn.

Ví dụ, Sui gần đây đã công bố quan hệ đối tác với xMoney và xPortal để ra mắt thẻ Mastercard kỹ thuật số tại Châu Âu hỗ trợ mã thông báo SUI. Với tư cách là một nền tảng kỹ thuật, bản thân Sui chủ yếu chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái tài sản. Phần thanh toán được thực hiện bởi tổ chức được cấp phép xMoney và trải nghiệm người dùng trên ứng dụng được quản lý bởi xPortal.

Phân tích lộ trình tuân thủ của Sui Chain

Từ thực tiễn của Sui Chain, chúng ta có thể thấy rằng tuân thủ đã được coi là một hướng phát triển quan trọng ngay từ khi bắt đầu thiết kế và đã được tích hợp vào thiết kế cấp cao nhất của chuỗi công khai.

Bố cục của chuỗi công khai phải bắt đầu từ góc nhìn tổng thể và thích ứng với hướng phát triển trong tương lai dựa trên logic cơ bản. Là một dự án chuỗi công cộng, việc lập kế hoạch phát triển không thể được thực hiện từ góc nhìn của một dự án duy nhất. Thay vào đó, cần phải tính đến nhiều kịch bản ứng dụng và xu hướng phát triển khác nhau và lập kế hoạch trước.

Quản lý chuỗi cũng giống như quản lý một quốc gia. Chỉ khi chuỗi có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đi đầu trong phát triển các dự án đầu tư lớn và phân bổ ưu đãi hợp lý thì mới có thể thu hút được nhiều nhà phát triển, người dùng hơn và từng bước xây dựng hệ sinh thái phong phú trên chuỗi.

 Kết luận

Là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực chuỗi công cộng, Sui Chain đã thành công trong việc tìm ra sự cân bằng giữa tuân thủ và phát triển thông qua kiến ​​trúc kỹ thuật độc đáo và chiến lược hoạt động được cân nhắc kỹ lưỡng.

Sự tuân thủ đã được tích hợp vào kiến ​​trúc cấp cao nhất ngay từ khi bắt đầu thiết kế, không chỉ đáp ứng các yêu cầu giám sát toàn cầu mà còn xây dựng một hệ sinh thái năng động và mạnh mẽ thông qua các ưu đãi cộng đồng, xây dựng dự án quan trọng và các hoạt động ngoại tuyến. Các biện pháp cụ thể của công ty ở cấp độ tuân thủ của người dùng, hỗ trợ đối tác và dự án, chẳng hạn như hợp tác với bên thứ ba để cung cấp các công cụ KYC/AML và sử dụng các công nghệ tiên tiến để hỗ trợ tuân thủ GDPR, chứng tỏ tầm nhìn xa và khả năng thực hiện của công ty trong việc giải quyết các thách thức về mặt pháp lý.

Thực tiễn của Sui Chain đã chứng minh rằng tuân thủ không chỉ là điều kiện cần thiết để các chuỗi công khai ứng phó với áp lực bên ngoài mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy sự tích hợp sâu sắc của công nghệ blockchain với thế giới thực. Việc tuân thủ không chỉ phục vụ cho các cơ quan quản lý mà còn phục vụ cho người dùng trong chuỗi và mọi người trong thế giới thực.

Mặc dù thế giới Web3 chủ trương rằng Bộ luật là luật, nhưng luật rừng thái quá vẫn bị loại trừ bởi sự giám sát của nhiều quốc gia và xã hội chính thống, điều này sẽ khiến Web3 chỉ tồn tại trong thế giới ảo. Chỉ bằng cách tuân thủ các quy định, chúng ta mới có thể thực sự vượt qua ranh giới giữa thực tế ảo và thực tế, mang đến các dịch vụ an toàn và thuận tiện hơn cho người dùng toàn cầu và phát huy tiềm năng cách mạng của nó.

Cân nhắc cách kết hợp Web3 với thế giới thực vừa là điểm khởi đầu vừa là điểm kết thúc của việc tuân thủ.