Chủ nghĩa tư bản nhện 2.0: Vụ án Chen Zhi, tiền điện tử và Đông Nam Á

Khi đế chế tội phạm xuyên quốc gia của Trần Chí, kẻ kiểm soát thực tế của Tập đoàn Prince tại Campuchia, bị chính phủ Anh và Mỹ vạch trần và triệt phá, mạng lưới kinh doanh toàn cầu phức tạp của chúng cũng bị phơi bày. Đáng kinh ngạc là, tập đoàn này, khét tiếng với các hoạt động gian lận viễn thông kiểu "lộn thịt lợn", buôn người và lao động cưỡng bức, đã kiểm soát 50% cổ phần của Habanos, một công ty xì gà hàng đầu của Cuba, thông qua một cấu trúc hải ngoại phức tạp. Trung Quốc là thị trường tiêu dùng lớn nhất của Habanos. Mối liên hệ bất ngờ này cho thấy trong thời đại kỹ thuật số, các hoạt động kinh tế bất hợp pháp và các doanh nghiệp hợp pháp đan xen thông qua blockchain và các mạng lưới tài chính hải ngoại, tạo thành một "mạng nhện tư bản" mới. Bài viết này cố gắng phân tích logic vận hành của cái gọi là "chủ nghĩa tư bản mạng nhện 2.0" - tức là sự nâng cấp của chủ nghĩa tư bản hải ngoại truyền thống trong bối cảnh đặc biệt của công nghệ blockchain và Đông Nam Á - bắt đầu từ vụ án Trần Chí, và chứng minh cách thức hình thành một mạng lưới vốn hải ngoại phi tập trung.

Chủ nghĩa Tư bản Nhện 2.0 = Chủ nghĩa Tư bản Nước ngoài × Tiền điện tử × Đông Nam Á

"Chủ nghĩa Tư bản Nhện 2.0" có thể được hiểu là một hình thức chủ nghĩa tư bản mới, nơi các mạng lưới tài chính nước ngoài truyền thống tự nâng cấp bằng công nghệ blockchain. Chủ nghĩa tư bản nước ngoài đề cập đến hoạt động truyền thống của dòng vốn di chuyển toàn cầu thông qua các trung tâm tài chính nước ngoài, công ty vỏ bọc, v.v., để trốn tránh quy định và thuế. Trước đây, các cá nhân và tập đoàn giàu có thường sử dụng các thiên đường thuế như Quần đảo Cayman và các ngân hàng Thụy Sĩ để che giấu tài sản và trốn tránh quy định trong nước. Sự trỗi dậy của tiền điện tử đã cung cấp một công cụ công nghệ hoàn toàn mới cho hoạt động nước ngoài này: các tài sản blockchain như Bitcoin có thể được chuyển ngang hàng trên toàn cầu mà không cần dựa vào hệ thống ngân hàng truyền thống, do đó xây dựng một "cấu trúc nước ngoài phi tập trung". Ngày nay, việc mở ví trên chuỗi hoặc giao dịch stablecoin trên một sàn giao dịch phi tập trung cũng giống như có một tài khoản Thụy Sĩ mà không cần trung gian ủy thác, cho phép dòng tiền lưu thông tự do trên toàn cầu và khó bị chặn. Những tài sản trên chuỗi này, kết hợp với các mạng lưới giao dịch ngầm, cho phép ẩn giấu một lượng lớn tài sản dưới dạng mã hóa và địa chỉ ẩn danh, khiến các cơ quan quản lý khó can thiệp hiệu quả. Quá trình Đông Nam Á hóa làm nổi bật vị thế địa lý của hình thức chủ nghĩa tư bản mới này. Các quốc gia thị trường mới nổi ở Đông Nam Á, với quy định yếu kém, hệ thống tài chính kém phát triển và nhu cầu đầu tư nước ngoài, cùng với lao động giá rẻ và một số khu vực mờ ám về thông đồng chính trị-kinh doanh, đã trở thành một vùng đất thử nghiệm cho sự hội tụ của vốn nước ngoài và tài sản trên chuỗi. Khu vực này sở hữu mảnh đất màu mỡ cho tài chính nước ngoài truyền thống (chẳng hạn như kiểm soát ngoại hối lỏng lẻo và môi trường tham nhũng) đồng thời cũng cung cấp một nơi trú ẩn an toàn cho các công nghệ mới như tiền điện tử. Nói cách khác, Đông Nam Á hoạt động như một "hộp cát" cho cấu trúc vô hình của chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Nhiều thế lực tư bản có thể mạnh dạn thử nghiệm tại đây, lưu thông các quỹ xám kỹ thuật số ra nước ngoài. Ví dụ, sự xuất hiện của nhiều khu vực gian lận trực tuyến và các hoạt động tài chính ngầm do các quỹ nước ngoài thống trị trong những năm gần đây tại Campuchia, Sihanoukville và "Đặc khu Kinh tế" của Myanmar là một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Chen Zhi và Prince Group: Một mô hình thu nhỏ hoàn hảo của Web 2.0 Chen Zhi và Tập đoàn Prince Campuchia của ông là một ví dụ điển hình của "chủ nghĩa tư bản web 2.0": sự bảo vệ truyền thống của giới tinh hoa, các ngành công nghiệp ngầm địa phương, các kênh rửa tiền trực tuyến và các cấu trúc hải ngoại toàn cầu đều được tích hợp. Nhìn vào đế chế kinh doanh của Chen Zhi, các thực thể đã đăng ký của ông trải dài khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Singapore và các khu vực pháp lý hải ngoại như Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) và Quần đảo Cayman, tạo thành một mạng lưới nắm giữ phức tạp. Theo một cuộc điều tra của tờ Lianhe Zaobao của Singapore, Chen Zhi có liên quan đến 128 công ty trên toàn thế giới, 17 trong số đó được đăng ký tại Singapore. Hầu hết các công ty này khai báo hoạt động kinh doanh của họ là tư vấn đầu tư, bất động sản và dịch vụ trung gian, nhưng chức năng thực tế của chúng vẫn còn nhiều nghi vấn. Nhiều công ty vỏ bọc cũng sử dụng chiến lược "nhiều tên ở nhiều địa điểm" - ví dụ, các tên như Alphaconnect, Alphaconnect Investments II, Greenbay, Binary và Drew xuất hiện đồng thời trong sổ đăng ký của Singapore và Đài Loan. Bốn công ty có cùng tên đều được thành lập vào cùng thời điểm vào đầu năm 2019, và người đứng sau chúng là công dân Singapore Lim Zhongliang, tuy nhiên bản thân Lim lại không có tên trong danh sách trừng phạt. Các công ty này, có phạm vi kinh doanh bao gồm tư vấn đầu tư và thương mại quốc tế tại cả hai địa điểm, sử dụng các cấu trúc pháp lý địa phương (chẳng hạn như các công ty tư nhân được miễn trừ của Singapore) để che giấu danh tính của các cổ đông kiểm soát của họ. Người ta cũng tiết lộ rằng Chen Zhi trực tiếp nắm giữ cổ phần của nhiều công ty tại Singapore được đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân (yêu cầu tiết lộ cổ đông), trong khi các công ty được miễn trừ nói trên do ông nắm giữ trực tiếp với không quá 20 cổ đông, miễn cho họ khỏi việc tiết lộ cổ đông là tổ chức. Bất động sản và cơ sở hạ tầng: Sự bành trướng mạnh mẽ của Chen Zhi cũng không thể tách rời khỏi trung tâm tài chính châu Á, cụ thể là thị trường vốn Hồng Kông. Từ năm 2017 đến năm 2019, ông đã liên tiếp mua lại cổ phần kiểm soát tại hai công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán chính của Hồng Kông là Zhihaoda Holdings (01707.HK) và Kun Group Holdings (00924.HK). Zhihaoda Holdings (01707.HK): Ban đầu là một nhà thầu kỹ thuật địa phương tại Hồng Kông, công ty được niêm yết vào tháng 10 năm 2017. Chỉ hơn một năm sau khi niêm yết, các cổ đông ban đầu đã nhanh chóng bán toàn bộ cổ phần của họ vào tháng 12 năm 2018, cho phép Chen Zhi mua lại toàn bộ cổ phần và ngay lập tức trở thành cổ đông kiểm soát với 54,79% cổ phần. Cùng tháng đó, Chen Zhi trở thành giám đốc điều hành và đưa người bạn tâm giao của mình, Qiu Dong, một giám đốc cấp cao tại Prince Group, vào làm đồng chủ tịch hội đồng quản trị. Sau đó, công ty bắt đầu "Campuchia hóa", mở rộng sang phát triển bất động sản Campuchia từ năm 2019 trong khi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh kỹ thuật cốt lõi tại Hồng Kông và tiếp tục thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh hàng xa xỉ vào năm 2023. Bản thân Chen Zhi từng là giám đốc của công ty con hàng xa xỉ cho đến khi ông từ chức vào giữa năm 2023. Điều đáng chú ý là mặc dù Chen Zhi đã từ chức khỏi Zhihaoda vào tháng 7 năm nay, các công ty do ông kiểm soát vẫn duy trì giao dịch kinh doanh với Zhihaoda. Ví dụ, Zhihaoda thừa nhận đã cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản cho các bất động sản ở Hồng Kông do các công ty của Chen Zhi nắm giữ và tiền mặt của công ty đã từng được gửi tại Ngân hàng Prince, do Chen Zhi kiểm soát. Điều này cho thấy mối quan hệ tài chính của Chen Zhi với công ty niêm yết vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt. Kun Group Holdings (00924.HK): Một công ty kỹ thuật cơ điện có trụ sở tại Singapore được đăng ký tại Quần đảo Cayman, niêm yết tại Hồng Kông vào tháng 7 năm 2019. Vào tháng 1 năm 2023, gia đình sáng lập Hong đã bán toàn bộ cổ phần của mình và Chen Zhi đã tiếp quản, trở thành cổ đông kiểm soát với 55% cổ phần. Hoạt động kinh doanh chính của Kun Group là cung cấp kỹ thuật cơ điện cho các dự án nhà ở của chính phủ Singapore. Sau khi niêm yết, công ty vẫn do ban quản lý ban đầu điều hành. Điều đáng nói là sau khi danh sách trừng phạt OFAC của Hoa Kỳ được công bố, Kun Group đã thừa nhận Chen Zhi là cổ đông kiểm soát thực tế và tuyên bố tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông là khoảng 55%. Mặc dù Chen Zhi không giữ chức vụ giám đốc tại Kun Group, nhưng rõ ràng ông đã giành được quyền kiểm soát công ty thông qua hoạt động đầu tư hậu trường. Tại Hồng Kông, bao gồm cả hai công ty niêm yết được đề cập ở trên, Trần Chí trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát 10 công ty khác. Hầu hết các công ty này đều nhằm mục đích nắm giữ và đầu tư. Ví dụ, bản cáo trạng của Hoa Kỳ tiết lộ rằng công ty vỏ bọc Hing Seng Ltd. ở Hồng Kông hoạt động như một ngân hàng ngầm của Trần Chí để chuyển số tiền khổng lồ qua biên giới. Các cuộc điều tra cho thấy chỉ trong bốn tháng, từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Hing Seng đã chuyển khoảng 60 triệu đô la Mỹ cho một công ty liên kết tại Lào chịu trách nhiệm về hoạt động khai thác tiền điện tử của Tập đoàn Prince. Số tiền từ công ty khai thác này ở Lào sau đó được sử dụng để chi trả cho các khoản tiêu dùng xa xỉ của vợ/chồng các giám đốc điều hành Tập đoàn Prince, bao gồm việc mua đồng hồ Rolex và tranh Picasso. Tôn Vĩ Cường, cổ đông và giám đốc duy nhất của Hing Seng, được đăng ký bằng thẻ căn cước công dân Sán Đầu, Trung Quốc, nhưng không có lý lịch công khai nào khác và không nằm trong bất kỳ danh sách trừng phạt nào. Điều này cho thấy các công ty vỏ bọc ở Hồng Kông này chỉ là "bình phong" để Trần Chí quản lý quỹ của mình, có khả năng che giấu các nhà điều hành tài chính thực sự và đích đến của tài sản ở nước ngoài. Hồng Kông, với tư cách là một trung tâm tài chính tự do, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trần Chí rửa tiền. Ông ta rửa tiền thông qua các hoạt động kỹ thuật, bất động sản và buôn bán hàng xa xỉ, đồng thời nắm giữ nhiều bất động sản xa xỉ và bất động sản thương mại trong thành phố. Theo Tạp chí Kinh tế Hồng Kông, các công ty liên kết của Trần Chí sở hữu toàn bộ tòa nhà tại số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui, và mua biệt thự Mount Nicholas Villa sang trọng trên khu The Peak với giá 1,4 tỷ đô la Hồng Kông.

Nguồn: Ảnh của Yu Junliang

Đầu tư vào ngành công nghiệp cờ bạc và rửa tiền:

Ngành công nghiệp cờ bạc của Campuchia từng bùng nổ, và Tập đoàn Prince đã tích cực tham gia vào các hoạt động kinh doanh sòng bạc và cờ bạc trực tuyến. Ngoài việc tham gia đầu tư vào một số khách sạn sòng bạc ở Sihanoukville, Tập đoàn Prince còn thực hiện các dự án như Khu Công nghệ Golden Fortune ở khu vực biên giới Campuchia-Trung Quốc, thực chất là một sòng bạc trực tuyến và trung tâm gian lận. Đồng thời, nó cũng kiểm soát các nền tảng cờ bạc trực tuyến như Amiga Entertainment, đăng ký giấy phép sòng bạc trực tuyến ở nước ngoài và tuyển dụng người chơi cờ bạc tại Trung Quốc thông qua các trang web và ứng dụng.

Một phán quyết của tòa án Trung Quốc phát hiện ra rằng Prince Group đã thu được hơn 5 tỷ nhân dân tệ doanh thu thông qua cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và tham gia vào hoạt động rửa tiền trên quy mô lớn. Bản chất ẩn danh cao và xuyên biên giới của các quỹ trong ngành công nghiệp cờ bạc đã biến nó thành một kênh quan trọng cho hoạt động rửa tiền của Chen Zhi - việc mua bán chip của người chơi và các giao dịch bù trừ giữa các công ty cá cược đã cho phép các quỹ bất hợp pháp được trộn lẫn vào dòng tiền. Các công tố viên Hoa Kỳ chỉ ra rằng một số khoản tiền gian lận của Prince Group đã được rửa thông qua hoạt động kinh doanh cờ bạc của mình trước khi chảy vào các tài khoản hợp pháp. Huione Group được xác định là một trong những kênh cốt lõi mà Chen Zhi bí mật vận hành dòng tiền khổng lồ ở Hồng Kông và Đông Nam Á. Huione Group tuyên bố cung cấp các dịch vụ công nghệ tài chính hàng đầu, bao gồm thanh toán điện tử (HuionePay). Theo nhiều nguồn tin, người sáng lập Huione là cựu giám đốc tài chính dưới quyền Chen Zhi tại Prince Group, do đó duy trì mối quan hệ chặt chẽ với ông ta. Theo FinCEN, một cơ quan truyền thông tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ, từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, Tập đoàn Huiwang đã hỗ trợ rửa tiền bất hợp pháp ít nhất 4 tỷ đô la. Trong số này, khoảng 37 triệu đô la có nguồn gốc từ tin tặc Triều Tiên, 36 triệu đô la từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, và khoảng 300 triệu đô la có liên quan đến các tội phạm mạng khác. Huiwang thậm chí còn được mệnh danh là nền tảng "chợ đen trực tuyến lớn nhất thế giới". Một cuộc điều tra của công ty phân tích blockchain Elliptic của Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng Huiwang đã xây dựng một "nền tảng tội phạm một cửa" trên Telegram, tập hợp các thương nhân chợ đen bán phần mềm độc hại, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền, chủ yếu phục vụ các nhóm lừa đảo tiền điện tử Đông Nam Á. Ngay từ tháng 5 năm 2015, Telegram đã cấm tất cả các kênh và nhóm liên quan đến Huiwang, cho thấy sự tai tiếng lâu đời của nền tảng này. Trong chiến dịch chung giữa Mỹ và Anh này, FinCEN đã trực tiếp xác định Tập đoàn Huiwang là đầu mối quan trọng trong mạng lưới rửa tiền của Tập đoàn Prince, và Hoa Kỳ, theo Điều 311 của Đạo luật Yêu nước, đã ra phán quyết cắt đứt mọi mối liên hệ giữa Huiwang và hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Thông báo trừng phạt yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính cấm mở hoặc duy trì tài khoản đại lý cho HSBC và ngăn chặn ngân hàng này tiếp cận gián tiếp hệ thống đô la Mỹ. Chen Zhi, thông qua các tổ chức tài chính ngầm như HSBC, đã tạo nên một mạng lưới rửa tiền rộng lớn, cả công khai lẫn bí mật. Sau tin tức gần đây về các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh, rất nhiều người Campuchia đã đổ xô đến các điểm đổi tiền ngoại tuyến của HSBC, thậm chí bán tiền điện tử với mức chiết khấu 10% để cố gắng trốn thoát càng nhanh càng tốt. [Hình ảnh các công ty liên quan bị phơi bày] [Hình ảnh tiền điện tử và xì gà] [Hình ảnh đào Bitcoin là phương thức rửa tiền "sáng tạo" nhất trong mạng lưới tội phạm của Chen Zhi] Bản cáo trạng cho thấy Chen Zhi đã đầu tư một phần lớn số tiền lừa đảo vào một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử do anh ta kiểm soát, qua đó "đào" được Bitcoin mới mà không hề có bất kỳ dấu vết tội phạm nào. Trong quá trình khai thác Bitcoin tưởng chừng như hợp pháp này, số tiền bất hợp pháp ban đầu đã được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số "sạch" có nguồn gốc từ phần thưởng blockchain, nhằm mục đích cắt đứt mối liên hệ giữa tiền và tội phạm. Đáng chú ý hơn, Chen Zhi cũng âm thầm mua lại cổ phần của Habanos S.A., công ty xì gà Cuba lớn nhất thế giới. Habanos là một công ty độc quyền xì gà do chính phủ Cuba và Tây Ban Nha đồng sở hữu, nắm giữ quyền phân phối độc quyền các thương hiệu xì gà cao cấp trên toàn thế giới. Năm 2020, tập đoàn thuốc lá khổng lồ Imperial Brands của Anh đã quyết định bán mảng kinh doanh xì gà cao cấp của mình, bao gồm 50% cổ phần tại Habanos. Chen Zhi, thông qua Allied Cigar Corporation đăng ký tại Hồng Kông, đã mua lại cổ phần này với giá 1,04 tỷ euro trong năm đó. Sau giao dịch, Allied Cigar đã trải qua nhiều thay đổi về cơ cấu trong vòng vài tháng. Vào tháng 4, công ty đã chuyển nhượng cổ phần cho Allied Cigar Fund L.P., một quỹ được đăng ký tại Quần đảo Cayman. Vào tháng 5, công ty được đổi tên thành Instant Alliance Ltd., và vào tháng 11, cổ phần được chuyển nhượng cho một cá nhân tên là Zhang Pingshun. Công ty đã giải thể vào tháng 6 năm 2021. Hàng loạt thay đổi chóng mặt này khiến người ngoài khó có thể xác định được người thụ hưởng thực sự đằng sau Habanos. Vào cuối năm 2023, cảnh sát Gothenburg ở Thụy Điển đã thu được các tài liệu (số hồ sơ MKN-2025–5445) trong khi điều tra một vụ buôn lậu xì gà, tiết lộ cơ cấu cổ phần của Habanos Nordic, liên quan đến Chen Zhi và một công ty Hồng Kông, Asia Uni Corporation Ltd. Hãng truyền thông xì gà Thụy Điển Cigar World đã công bố tài liệu cảnh sát này, xác nhận rằng Chen Zhi đã gián tiếp kiểm soát 50% cổ phần của Habanos thông qua nhiều lớp công ty (bao gồm cả Asia Uni, một công ty có trụ sở tại Hồng Kông). Thu hồi tài sản và Điểm đến của quỹ Hiện tại, ngoài số lượng Bitcoin khổng lồ đã bị Hoa Kỳ tịch thu nói trên, các cơ quan thực thi pháp luật cũng đang theo dõi tung tích các tài sản khác của Tập đoàn Chen Zhi. Ví dụ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu dân sự tài sản và tài khoản ngân hàng của Chen Zhi tại Hoa Kỳ và đã ban hành lệnh bắt giữ đối với ông ta. Các tài sản bị đóng băng tại Vương quốc Anh đang chờ phán quyết của tòa án về việc tịch thu. Dưới áp lực quốc tế, chính quyền Campuchia tuyên bố nếu có đủ bằng chứng, họ sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài và sẽ không bảo vệ những người vi phạm. Tuy nhiên, chính phủ Campuchia vẫn chưa có hành động nào chống lại Trần Chí, và hoạt động rõ ràng của các công ty trong nước của ông ta hầu như không bị ảnh hưởng. Tập đoàn Prince thậm chí còn công khai phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng đó là do "tội phạm chiếm đoạt tên tuổi". Một số giám đốc điều hành của Tập đoàn Prince cũng đang nỗ lực chuyển nhượng tài sản; ví dụ, công ty niêm yết tại Hồng Kông liên quan đã vội vàng làm rõ việc tách khỏi Trần Chí. Theo Tạp chí Kinh tế Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông thông báo đã đóng băng tài sản của một nhóm bị nghi ngờ gian lận viễn thông quốc tế và rửa tiền, với số tiền lên tới 2,75 tỷ đô la Hồng Kông. Mặc dù không được nêu tên, nhóm này được biết là có liên quan đến Trần Chí, người sáng lập Tập đoàn Prince tại Campuchia. Cảnh sát tuyên bố rằng các tài sản bị đóng băng bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và các quỹ, được cho là tiền thu được từ tội phạm. Mạng lưới vốn toàn cầu do Trần Chí và Tập đoàn Prince tạo nên đã bị các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia triệt phá từng lớp. Mạng lưới này, thông qua mô hình "công viên lừa đảo - ngân hàng ngầm - trang trại đào Bitcoin - công ty vỏ bọc - hàng xa xỉ", đã tạo điều kiện cho dòng chảy xuyên biên giới và rửa tiền bất hợp pháp từ Đông Nam Á sang châu Âu và châu Mỹ. Từ những ngôi nhà sang trọng ở Hồng Kông và các tòa nhà văn phòng ở London đến cổ phần trong một công ty xì gà Cuba và hàng chục nghìn ví Bitcoin, tất cả đều cho thấy những dấu vết đáng kinh ngạc của việc chuyển giao tài sản. Đằng sau sự giàu có này là máu và nước mắt của hàng trăm nghìn nạn nhân đã mất tất cả, cùng nỗi thống khổ của hàng chục nghìn người bị buôn bán, bị giam cầm và bị cưỡng bức lao động. Cũng giống như Herman Karl Ram đã thiết lập "tiêu chuẩn công nghiệp" cho những tên cướp Mỹ thế kỷ 20, Chen Zhi và nhóm liên kết của ông ta có thể đã chứng minh cho công chúng thấy chủ nghĩa tư bản nước ngoài của thế kỷ 21 có thể tận dụng lợi thế địa lý và công nghệ mới nổi để rửa những khoản thu nhập xám khổng lồ. Tuy nhiên, Web3 không phải là một khu vực vô luật pháp. Mặc dù thị trường xám đã cố gắng trốn tránh quy định bằng cách sử dụng tính phi tập trung và ẩn danh của blockchain, nhưng cuối cùng chúng sẽ phải đối mặt với sự thanh lý có hệ thống do tính minh bạch trên chuỗi. Khả năng truy xuất nguồn gốc này cung cấp nền tảng công nghệ chưa từng có cho các nỗ lực chống rửa tiền và chống gian lận toàn cầu.