Các ngôi sao bóng đá ưu tú bị điều tra tại Tây Ban Nha vì gian lận tiền điện tử do nhà đầu tư tài trợ

Một cuộc điều tra cấp cao đang được tiến hành ở Tây Ban Nha sau những cáo buộc rằng một dự án tiền điện tử được một số người ưu tú thúc đẩycầu thủ bóng đá lừa đảo các nhà đầu tư số tiền hơn 3,4 triệu đô la.

Trọng tâm của cuộc điều tra là Shirtum Europa SLU, một công ty tiếp thị NFT liên quan đến quyền hình ảnh của cầu thủ nhưng đã biến mất ngay sau khi không cung cấp được nền tảng chức năng.

Vụ án hiện đang được Tòa án Quận 5 của Barcelona thụ lý, nêu tên sáu cầu thủ nổi tiếng, bao gồm cả những nhà vô địch World Cup và cựu ngôi sao của Barcelona và Sevilla, gồm Alejandro Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić, Javier Saviola, Nico Pareja và Alberto Moreno.

Các vận động viên bị cáo buộc đã cung cấp độ tin cậy cho dự án, mặc dù Shirtum không có sản phẩm khả thi.

Được đệ trình bởi 12 nạn nhân bị cáo buộc và được hỗ trợ bởi lời khai của chuyên gia, bao gồm cả phân tích từ nhà kinh tế học Prosper Lamothe, đơn khiếu nại cho rằng các nhà đầu tư đã bị lừa bởi những lời hứa về tài sản kỹ thuật số độc quyền và lợi nhuận trong tương lai.

Thay vào đó, họ bị bỏ lại với các token không có giá trị sử dụng thực tế hoặc giá trị thị trường. Vụ việc này đặt ra những câu hỏi rộng hơn về trách nhiệm giải trình trong các dự án tiền điện tử do người nổi tiếng hậu thuẫn.

NFT được tiếp thị, nền tảng bị bỏ rơi mà không giao hàng

Shirtum đã tiếp thị mã thông báo $SHI của mình như là loại tiền tệ độc quyền để muaNFT là gì? gắn liền với thương hiệu cá nhân của các cầu thủ bóng đá nổi tiếng, với một số mặt hàng kỹ thuật số có giá trên 500 đô la.

Tuy nhiên, nền tảng này không cung cấp cho người dùng bất kỳ cách nào để giao dịch hoặc rút token của họ, trên thực tế là giữ tiền của nhà đầu tư.

Theo hồ sơ tòa án, các nhà phát triển bị cáo buộc đã cấu trúc hoạt động của Shirtum trên khắp Tây Ban Nha và Andorra theo cách cố ý không minh bạch—nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro về thuế và bảo vệ những người sáng lập khỏi trách nhiệm pháp lý.

Các nhân vật trung tâm trong liên doanh bao gồm doanh nhân người Argentina David Rozencwaig và các doanh nhân người Catalan Manel Ángel Torras, Marc Alberto Torras và Manuel Morillas.

Độ tin cậy của dự án được tăng cường nhờ sự tham gia của nhiều ngôi sao, những người xuất hiện với tư cách là người đồng sáng lập và gương mặt đại diện cho các chiến dịch quảng bá của Shirtum.

Trong số đó, Papu Gómez được cho là đã đóng vai trò chủ chốt, đích thân tuyển dụng những cầu thủ bóng đá khác tham gia và quảng bá nền tảng này.

Theo đơn khiếu nại, sau sự sụp đổ của Shirtum, các cầu thủ đã âm thầm xóa mọi thông tin liên quan đến dự án khỏi tài khoản mạng xã hội của họ.

Vào năm 2022, công ty tuyên bố rằng tiền của họ đã bị xóa sổ trong một cuộc tấn công mạng, mặc dù không có báo cáo chính thức nào từ cảnh sát được nộp.

Các nhà điều tra hiện nghi ngờ số tiền này có thể đã bị biển thủ để sử dụng cá nhân.

Các ngôi sao bóng đá toàn cầu gắn liền với Omegapro Promotions

Shirtum không phải là dự án tiền điện tử duy nhất thu hút được sức mạnh của các chuyên giacầu thủ bóng đá.

Theo một cuộc điều tra riêng của El Diario, ít nhất 20 cầu thủ hiện tại và trước đây đang phải đối mặt với hành động pháp lý vì liên quan đến việc quảng bá Omegapro—một chương trình Ponzi toàn cầu được cho là đã huy động được hơn 3 tỷ euro từ các nhà đầu tư.

Omegapro đã dụ dỗ những người tham gia bằng lời hứa sẽ trả lại 300% lợi nhuận trong vòng 14 tháng và dựa rất nhiều vào sự chứng thực của các huyền thoại bóng đá như Ronaldinho, Kaká, Luis Figo, Iker Casillas, Carles Puyol, Roberto Carlos và Vinícius Jr. Các nhóm pháp lý đại diện cho các nạn nhân lập luận rằng những sự chứng thực của người nổi tiếng này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng uy tín và thúc đẩy phạm vi tiếp cận quốc tế của chương trình.

Hiện nay, một số vận động viên trong số đó đang bị giám sát vì có khả năng gây hiểu lầm cho công chúng bằng cách cho mượn tên của họ cho các hoạt động tài chính không được quản lý.

Lừa đảo tiền điện tử gia tăng sử dụng người nổi tiếng và thủ thuật AI

Vụ bê bối Shirtum và Omegapro phản ánh xu hướng rộng hơn và ngày càng tinh vi hơn trong gian lận tiền điện tử: sử dụng chiến lược xác nhận của người nổi tiếng để xây dựng lòng tin và thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Các chuyên gia cảnh báo rằng những người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao và người có sức ảnh hưởng, dù là đồng lõa hay chỉ là bất cẩn, thường làm mờ ranh giới giữa việc chứng thực một sản phẩm và tích cực tham gia quảng bá sản phẩm đó.

Lượng người theo dõi đông đảo khiến họ trở thành công cụ lý tưởng cho những kẻ lừa đảo muốn hợp pháp hóa các dự án đáng ngờ.

MỘT Báo cáo tháng 6 năm 2025 của sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nhấn mạnh mức độ tinh vi của những trò lừa đảo này.

Chỉ tính riêng năm 2024, hơn 4,6 tỷ đô la đã bị mất do gian lận liên quan đến tiền điện tử, tăng 24% so với năm trước.

Gần 40% các trường hợp này liên quan đến công nghệ deepfake, với những kẻ lừa đảo sử dụngPhương tiện truyền thông do AI tạo ra để mạo danh giám đốc điều hành, làm giả tài liệu và bịa đặt toàn bộ danh tính.

Tổng giám đốc điều hành Bitget, Gracy Chen nhấn mạnh rằng sự gia tăng của các chiến thuật thao túng cảm xúc kết hợp với hình ảnh siêu thực khiến những vụ lừa đảo như vậy ngày càng khó phát hiện.

Các nền tảng gian lận ngày nay thường bắt chước các nền tảng hợp pháp, hoàn chỉnh với trải nghiệm người dùng được trò chơi hóa, chứng chỉ kiểm toán giả mạo và các chương trình giới thiệu lan truyền.

Chen cảnh báo:

“Lừa đảo ngày nay không còn là hoạt động nghiệp dư nữa.”