Ngành công nghiệp lao động nô lệ gian lận trực tuyến ở Đông Nam Á: Tiền điện tử gây áp lực lên các nền tảng bảo lãnh giao dịch ô tô

Các nền tảng bảo lãnh giao dịch tiền điện tử là các nền tảng mai mối và trung gian, chủ yếu cung cấp dịch vụ bảo lãnh giao dịch cho các ngành công nghiệp đen và xám ở Đông Nam Á. Đối tượng dịch vụ của họ bao gồm các thực thể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, thanh toán, kiểm tra hồ sơ, buôn lậu và cờ bạc. Hiện nay, chúng đã trở thành một công cụ đắc lực cho các nhóm tội phạm mạng.

Ngoài các loại hình tội phạm thông thường này, một số nền tảng bảo lãnh giao dịch còn thực hiện các hoạt động buôn người dưới danh nghĩa "dịch vụ lao động nước ngoài". Bài viết này nhằm mục đích phơi bày xu hướng phát triển của ngành công nghiệp chống tội phạm này và điều tra quy mô kinh doanh cũng như mức độ ô nhiễm vốn của nó dựa trên phân tích tiền điện tử.

Lừa đảo viễn thông Đông Nam Á - Buôn bán lao động nô lệ

Các nhóm lừa đảo viễn thông Đông Nam Á cần tuyển dụng nhân viên có quốc tịch tương ứng theo nhóm mục tiêu lừa đảo. Lấy vụ lừa đảo "Lừa đảo làm thịt lợn" nhắm vào cộng đồng người Hoa làm ví dụ, hàng năm, một lượng lớn thanh niên Trung Quốc vượt biên qua các kênh hợp pháp hoặc bất hợp pháp để làm việc tại khu công nghiệp lừa đảo viễn thông.

Một doanh nghiệp trong một nhóm công khai đang chia sẻ cách lừa đảo/bắt cóc thanh niên Trung Quốc

Những người trẻ này thường bị lừa và ép buộc nhập cảnh vào Đông Nam Á. Khi họ nhận ra mình đã bị bán làm lao động nô lệ trong khu công nghiệp lừa đảo điện tử, thường thì đã quá muộn để trốn thoát.

Giá dân số theo các nhóm tuổi khác nhau (tính bằng USDT)

Thông thường, chỉ có nam giới trẻ tuổi từ 20-30 mới là "hàng hóa" phổ biến nhất và có thể được bán với giá cao hơn. Những người dưới 20 tuổi và trên 35 tuổi được coi là "hàng phế liệu" và có giá thấp hơn hoặc cần được đánh giá chặt chẽ hơn. Phụ nữ hầu như không được tính vào phạm vi giao dịch.

Vụ bắt cóc diễn viên Vương Tinh, từng gây xôn xao dư luận Trung Quốc đại lục trước đó, đã được bán cho công viên lừa đảo điện tử thông qua kênh này.

Dịch vụ đảm bảo giao dịch xe áp lực mạnh

Về giao dịch vật liệu sản phẩm đen trắng thông thường. Logic kinh doanh của nền tảng đảm bảo giao dịch tương tự như các nền tảng thương mại điện tử như Amazon và Taobao. Người bán cần đặt cọc cho nền tảng trước khi có thể tiến hành kinh doanh và tổng số tiền giao dịch được thực hiện cùng lúc không được vượt quá giới hạn đặt cọc. Nếu người bán không thể cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa hiệu quả vì lý do riêng, người mua có quyền yêu cầu trọng tài nền tảng và thậm chí được bồi thường từ khoản đặt cọc. Thông qua mô hình này, nền tảng bảo lãnh giao dịch đã thiết lập được lòng tin giữa hai bên trong giao dịch bất hợp pháp.

Quy tắc giao dịch bảo lãnh xe hơi áp lực mạnh của Tập đoàn Bảo lãnh Linghang

Về nạn buôn người, mô hình cơ bản cũng tương tự. Khi con người bị buôn bán làm đối tượng, những người buôn bán như vậy được gọi là "người buôn bán bảo lãnh giao dịch lao động". Tuy nhiên, vì nạn nhân không tự nguyện có thể nhảy ra khỏi xe (theo nghĩa đen), gọi cảnh sát và từ chối hợp tác bất cứ lúc nào, một số người buôn bán sẽ đe dọa, ép buộc và đánh đập họ trong quá trình vận chuyển. Những người buôn bán bảo lãnh cung cấp các dịch vụ bổ sung như vậy được gọi là "Người buôn bán bảo lãnh giao dịch xe hơi áp lực mạnh".

Áp lực mạnh, một thuật ngữ chuyên ngành, ở đây ám chỉ hành vi bắt cóc.

Tudou Guarantee, một công ty con của Tập đoàn Huiwang, nhấn mạnh "lợi ích cốt lõi"

Do các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đang ráo riết trấn áp tội phạm buôn người xuyên quốc gia, hầu hết các nền tảng giao dịch bảo lãnh đều từ chối cung cấp dịch vụ bảo lãnh giao dịch cho các giao dịch bất hợp pháp như buôn người. Ngay cả Tudou Guarantee, nền tảng giao dịch bảo lãnh hàng đầu tuyệt đối thuộc Tập đoàn Huiwang Campuchia, cũng nhấn mạnh "lợi ích cốt lõi của nhân loại" và tuyên bố sẽ không tham gia, điều này cho thấy loại hình kinh doanh này tàn ác đến mức nào.

Phân tích địa chỉ cam kết của nhóm đặc biệt của Linghang Guarantee

Linghang Guarantee là nền tảng bảo lãnh giao dịch duy nhất trong số mười nền tảng bảo lãnh giao dịch hàng đầu tại Đông Nam Á vận hành nhóm công khai (Public Group) và nhóm tư nhân (Private Group) về "dịch vụ lao động nước ngoài", và đã tuyên bố rõ ràng rằng họ cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho "giao dịch xe áp lực".

Thông báo chính thức của Kênh Bảo lãnh Linghang

Thông báo chính thức trên kênh Telegram của họ đề cập rằng "các thương nhân bảo lãnh phương tiện áp lực mạnh" thuộc Linghang Guarantee cần phải gửi tiền thông qua một địa chỉ gửi tiền nhóm đặc biệt, điều này cho thấy các bên đối tác của địa chỉ công khai này đều liên quan đến các thực thể trong ngành buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.

Nhờ đó, các nhà điều tra của Bitrace đã có thể tiến hành phân tích blockchain.

Dữ liệu từ Công cụ Điều tra Bitrace Pro

Địa chỉ gửi tiền nhóm đặc biệt mới nhất của Pilot Guarantee đã được kích hoạt vào ngày 23 tháng 2 năm 2025 và trong vòng chưa đầy 5 tháng, tổng cộng 10.074.805,56 USDT đã được chuyển vào, với giá trị hơn 10 triệu đô la Mỹ.

Cần lưu ý rằng đợt tiền này chỉ là khoản tiền gửi được gửi bởi các thương nhân theo Pilot Guarantee, những người chỉ vận hành hoạt động kinh doanh "Strong Pressure Vehicle Guarantee" đến địa chỉ nhóm đặc biệt. Trong phạm vi tiền gửi, các thương nhân có thể tiếp tục kinh doanh. Số tiền thực tế liên quan đến nạn buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á vượt xa con số này.

Phân tích Ô nhiễm Quỹ Buôn bán Lao động Nô lệ

Bằng cách phân tích quỹ của các bên đối tác của địa chỉ Nhóm Bảo lãnh Thí điểm, các nhà điều tra Bitrace đã cố gắng đánh giá việc khai thác các nền tảng giao dịch tập trung.

Dữ liệu từ công cụ điều tra Bitrace Pro

Về nguồn tiền, hai sàn giao dịch đã chuyển tổng cộng 72.418 USDT cho các đối tượng được kiểm toán trong 18 giao dịch. Ý nghĩa của các giao dịch này là các thương nhân của Leading Guarantee đã trực tiếp sử dụng địa chỉ sàn giao dịch để trả tiền gửi cho Leading Guarantee và các khoản tiền gửi này được sử dụng để đảm bảo cho hoạt động buôn người của họ;

Về việc rút tiền, 262 địa chỉ người dùng của bốn sàn giao dịch đã nhận được 414 giao dịch với tổng số 1.689.730 từ các đối tượng được kiểm toán. USDT, ý nghĩa của các giao dịch này là sau khi các thương nhân Linghang Guarantee ngừng kinh doanh, họ đã trực tiếp chuyển tiền gửi được nền tảng trả lại vào tài khoản sàn giao dịch.

Hình ảnh được lấy từ công cụ điều tra Bitrace Pro

Cả bốn sàn giao dịch này đều có trụ sở tại Trung Quốc và nhóm người dùng chính là người dùng nói tiếng Trung Quốc, điều này phù hợp với hoạt động kinh doanh của các thương nhân nhóm đặc biệt của Linghang Guarantee, chủ yếu bán người Trung Quốc cho các công viên lừa đảo điện tử Đông Nam Á.

Trong số đó, OKX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử tập trung hàng đầu thế giới, là sàn đầu tiên bị ảnh hưởng trong quá trình này và được sử dụng rộng rãi để thanh toán tiền gửi và lưu trữ tiền của tội phạm. 17,3% hoạt động rút tiền của các địa chỉ tiền gửi thuộc nhóm bảo lãnh thí điểm được chuyển hướng đến 236 địa chỉ người dùng OKX.

Mối đe dọa quỹ được bảo lãnh

Các nền tảng bảo lãnh giao dịch bất hợp pháp thường được kết hợp với phần mềm xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, do đó gây ra mối đe dọa tài chính liên tục và tiềm ẩn đối với các tổ chức tiền điện tử.

Lấy ví dụ về ứng dụng Telegram, phần mềm xã hội được sử dụng phổ biến nhất. Mặc dù một số lượng lớn các thương gia thuộc nhóm công khai sẽ tiết lộ nội dung kinh doanh và địa chỉ kinh doanh của họ trên kênh, nhưng các giao dịch bất hợp pháp thực sự nguy hiểm thường được ẩn trong các nhóm đặc biệt không công khai hoặc nhóm VIP, rất khó phát hiện;

Việc thay đổi địa chỉ kinh doanh thường xuyên cũng đặt ra thách thức cho việc giám sát liên tục. Ngoài nền tảng bảo lãnh giao dịch chính, vốn sẽ duy trì sự luân chuyển địa chỉ kinh doanh tương đối ổn định, các nền tảng bảo lãnh vừa và nhỏ khác có số lượng lớn địa chỉ kinh doanh hỗn hợp, thay thế không thường xuyên và chức năng kinh doanh chồng chéo, đòi hỏi nhân viên kiểm soát rủi ro phải nhận thức nhanh chóng.

Do đó, không chỉ nền tảng bảo lãnh giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, mà cả các khoản tiền liên quan đến tội phạm có tổ chức như cờ bạc trực tuyến, rửa tiền và gian lận cũng sẽ gây ra mối đe dọa tài chính cho các thực thể tập trung như sàn giao dịch.