Hai công dân Việt Nam bị kết án vì rửa tiền bằng USDT

Một tòa án Hàn Quốc đã tuyên án hai công dân Việt Nam hai năm tù vì vai trò của họ trong việc hỗ trợ một đường dây lừa đảo qua giọng nói rửa tiền bằng đồng tiền ổn định lớn nhất thế giới, Tether.

Hai bị cáo, được xác định là một sinh viên đại học 23 tuổi họ Dương và một cá nhân thất nghiệp cũng tên là Phạm, đều bị buộc tội theo Đạo luật đặc biệt về Phòng chống Viễn thông và Gian lận Tài chính và Hoàn trả Thiệt hại.

Theo các công tố viên, Duong và Pham đều được tuyển dụng thông qua Telegram, nơi nhóm này hướng dẫn cặp đôi này nhận tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo, được thu bằng Won Hàn Quốc, sau đó chuyển đổi thành USDT trước khi chuyển tiền điện tử trở lại ví tiền điện tử do một thành viên băng đảng ở Việt Nam kiểm soát.

Cặp đôi này được thưởng một khoản hoa hồng từ 50.000 won đến 100.000 won cho mỗi 10 triệu won họ rửa được.

Đường dây lừa đảo bằng giọng nói nhắm vào các nạn nhân người Hàn Quốc bằng cách mạo danh nhiều viên chức khác nhau, bao gồm nhân viên giao thẻ tín dụng, nhân viên công ty bảo hiểm, nhân viên Cục Thuế Quốc gia và thậm chí cả công tố viên.

Các nạn nhân thường được thông báo rằng người gọi đang kiểm tra tính an toàn của tài khoản ngân hàng của họ, dẫn đến hàng nghìn đô la tiền mặt bị chuyển khoản gian lận.

Phòng thủ đáng bị trừng phạt nghiêm khắc

Thẩm phán chủ tọa Lee Jeong-hyeong của Tòa án Hình sự Quận phía Đông Seoul đã tuyên án vào ngày 22 tháng 6 năm 2025.

Trong khi thẩm phán lưu ý rằng các bị cáo không có tiền án ở Hàn Quốc, ông nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng trong vai trò trung gian của họ trong kế hoạch này. Thẩm phán Lee tuyên bố

“Ngay cả khi bị cáo không dàn dựng tội ác, họ cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Họ đóng vai trò thiết yếu trong tội ác, đóng vai trò trung gian. Họ cũng không có bất kỳ nỗ lực đặc biệt nào để giúp bồi thường cho các nạn nhân về những thiệt hại đã phải chịu.”