Cuộc điều tra gian lận trị giá 390 triệu đô la của Singapore liên quan đến chip AI của Nvidia và DeepSeek của Trung Quốc

Singapore và Malaysia điều tra gian lận liên quan đến máy chủ Hoa Kỳ và chip Nvidia

Các nhà chức trách Singapore và Malaysia đang mở rộng cuộc điều tra về một vụ gian lận lớn liên quan đến việc cung cấp máy chủ máy tính do Hoa Kỳ sản xuất, có khả năng chứa chip Nvidia hiệu suất cao, cho công ty AI DeepSeek của Trung Quốc.

Những con chip này, chịu sự kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ của Hoa Kỳ, đang là tâm điểm của mối lo ngại ngày càng tăng rằng chúng có thể đã được chuyển hướng sang Trung Quốc thông qua các giao dịch đáng ngờ ở Đông Nam Á.

Phát hiện giao dịch gian lận trên máy chủ

Các công tố viên ở Singapore đã tiết lộ rằng một hoạt động gian lận nghiêm trọng đang diễn ra, trong đó ba người đàn ông bị buộc tội khai man về địa điểm đặt máy chủ của Dell và Super Micro.

Các máy chủ này, có giá trị 390 triệu đô la, được cho là để sử dụng ở Malaysia nhưng có thể chứa chip Nvidia có khả năng dành cho DeepSeek.

Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu các máy chủ có được định tuyến lại để lách luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ hay không.

Li Ming, công dân Trung Quốc, phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận và truy cập trái phép vào tài khoản công ty.

Luật sư của ông, Wendell Wong, xác nhận ông sẽ không phản đối số tiền bảo lãnh được ấn định là 1 triệu đô la.

Trong khi đó, nghi phạm người Singapore Aaron Woon và Alan Wei, cả hai đều có liên quan đến một công ty công nghệ địa phương, Aperia Cloud Services, phải đối mặt với những cáo buộc tương tự và mỗi người được đề nghị nộp số tiền bảo lãnh lần lượt là 600.000 đô la và 800.000 đô la.

Mối liên hệ DeepSeek và các cuộc điều tra của Hoa Kỳ

DeepSeek, một công ty khởi nghiệp AI của Trung Quốc, đã ra mắt nền tảng AI của mình vào tháng 1 năm 2025 và thu hút sự chú ý trên toàn thế giới khi được cho là sử dụng chip tiên tiến của Nvidia.

Điều này đã gây báo động ở Hoa Kỳ vì lệnh kiểm soát xuất khẩu được áp dụng đối với chất bán dẫn AI hiệu suất cao để ngăn chặn công nghệ này rơi vào tay các công ty có liên quan đến lĩnh vực quân sự và giám sát của Trung Quốc.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ hiện đang điều tra xem liệu DeepSeek có lấy được những con chip này thông qua các kênh bất hợp pháp hay không.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nvidia vẫn chưa xác nhận liệu DeepSeek có lấy bất kỳ chip xuất khẩu nào từ Singapore hay không, nhưng mối liên hệ tiềm năng này vẫn đang được xem xét kỹ lưỡng.

Hoạt động xuất khẩu đáng ngờ qua biên giới

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Luật pháp Singapore K. Shanmugam, mặc dù các máy chủ này có khả năng chứa chip Nvidia, nhưng vẫn chưa xác nhận liệu đây có phải là những mẫu máy tiên tiến nằm trong diện hạn chế xuất khẩu hay không.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Luật pháp K. Shanmugam

Vụ việc xoay quanh các máy chủ được gửi từ các công ty Hoa Kỳ đến các công ty có trụ sở tại Singapore trước khi được xuất khẩu sang Malaysia, bỏ qua sự giám sát của cơ quan quản lý.

Các máy chủ này có thể đã được định tuyến đến các địa điểm khác, bao gồm cả Trung Quốc, làm dấy lên thêm nhiều nghi ngờ.

Các công tố viên tiết lộ rằng quy mô của các giao dịch gian lận là rất lớn, khi Wei và Woon bị cáo buộc nhận được lợi nhuận tài chính đáng kể, bao gồm cổ tức và tiền thưởng lên tới hàng triệu đô la.

Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra xem liệu có thêm nhà cung cấp hoặc cá nhân nào tham gia vào các hoạt động gian lận tương tự hay không.

Điều tra rộng hơn về sự trình bày sai sự thật

Vụ án gian lận này là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn của cảnh sát Singapore, hiện đã xác định được 22 cá nhân và công ty bị nghi ngờ khai báo gian dối trong các giao dịch kinh doanh.

Sáu người đã bị bắt giữ và dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều người bị bắt khi cuộc điều tra tiếp tục.

Chính quyền Singapore đang điều tra mức độ khai báo sai sự thật của những nghi phạm về đích đến cuối cùng của các máy chủ.

Li Ming, một trong những nghi phạm chính, đã bị cáo buộc đưa ra tuyên bố sai sự thật về người dùng cuối của máy chủ.

Ông này bị cáo buộc đã khai gian người nhận tiền là một công ty do ông kiểm soát, có tên là Luxuriate Your Life, trước khi truy cập vào tài khoản công ty OCBC mà không được phép.

Các máy chủ này sau đó được chuyển đến Malaysia trong những trường hợp đáng ngờ.

Công tố viên phản đối yêu cầu giảm tiền bảo lãnh

Trong phiên tòa ngày 13 tháng 3, luật sư của bị cáo đã yêu cầu giảm số tiền bảo lãnh, với lý do rằng thân chủ của họ có mối quan hệ chặt chẽ với địa phương.

Tòa án Nhà nước Singapore

Tuy nhiên, bên công tố đã phản bác, nhấn mạnh tính nghiêm trọng của các cáo buộc và bản chất đang diễn ra của cuộc điều tra.

Số tiền liên quan là rất lớn, tổng số tiền được cho là khoảng 250 triệu đô la cho các hoạt động của Wei và Woon và 140 triệu đô la cho các hoạt động của Li.

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, sự tham gia của Malaysia trong vụ án này cũng đang được theo dõi chặt chẽ.

Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu luật pháp Malaysia có bị vi phạm trong việc xuất khẩu máy chủ hay không và liệu có cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào liên quan đến đích đến thực sự của các máy chủ hay không.

Tính đến thời điểm hiện tại, ba người đàn ông này sẽ trở lại tòa vào ngày 2 tháng 5 năm 2025.

Cuộc điều tra tiếp tục xem xét toàn bộ mức độ gian lận và những tác động của nó đối với cả thương mại toàn cầu và ngành công nghệ, đặc biệt tập trung vào vai trò của chip Nvidia trong việc thúc đẩy tham vọng AI của Trung Quốc.