Cảnh sát Singapore phát hiện mạng lưới rửa tiền điện tử rộng khắp liên quan đến 49 nghi phạm

Cảnh sát Singapore đang tích cực điều tra 49 cá nhân bị tình nghi có liên quan đến mộtmạng lưới rửa tiền tinh vi được liên kết với các tài khoản tiền điện tử vẫn đang diễn ra, theo thông báo ngày 12 tháng 6.

Những nghi phạm gồm 35 nam và 14 nữ, độ tuổi từ 18 đến 58, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch phối hợp trên toàn đảo được thực hiện từ ngày 13 đến ngày 30 tháng 5.

Nỗ lực thực thi, do Bộ tư lệnh chống lừa đảo dẫn đầu và được công ty thanh toán kỹ thuật số StraitsX hỗ trợ, đã thu giữ được hơn 200.000 đô la tài sản.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những nghi phạm này được cho là đã được tuyển dụng thông qua các nền tảng nhắn tin được mã hóa nhưĐiện tín và WhatsApp.

Họ được cho là đã được hứa hẹn các khoản tiền thưởng từ 400 đến 3.000 đô la để đổi lấy quyền truy cập vào ví tiền điện tử hoặc tài khoản Singpass của họ.

Trong một số trường hợp, kẻ lừa đảo cung cấp hướng dẫn từng bước, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập và ảnh chụp màn hình để hoàn tất quá trình chuyển giao.

Những tài khoản bị xâm phạm này sau đó được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo trực tuyến.

Chính quyền nhấn mạnh rằng việc từ bỏ quyền kiểm soát các tài khoản tài chính - dù là ngân hàng hay tiền điện tử - có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Sự hợp tác với StraitsX đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các mô hình giao dịch bất thường, cho phép các nhà điều tra nhanh chóng xác định và truy tìm những người có liên quan.

Khẳng định lập trường không khoan nhượng đối với tội phạm tài chính, cảnh sát cảnh báo rằng bất kỳ ai bị phát hiện đồng lõa trong các hoạt động rửa tiền sẽ bị truy tố theo mức độ nghiêm trọng của pháp luật.

Họ cũng kêu gọi công chúng hãy luôn cảnh giác và từ chối mọi lời đề nghị hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng để đổi lấy quyền truy cập tài khoản - đồng thời nhấn mạnh rằng những đề xuất như vậy thường là bình phong cho các hoạt động tội phạm.

Cá nhân bị kết tội tạo điều kiện giữ lại tiền phạm tội có thể phải đối mặt với án tù lên tới ba năm, tiền phạt lên tới 50.000 đô la hoặc cả hai.

Bitget và Bybit thu hẹp dấu chân của họ tại Singapore

Bitget và Bybit đang chuẩn bị thu hẹp hoạt động tại Singaporetheo chỉ thị của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) nhằm thắt chặt giám sát hoạt động tiền điện tử trái phép.

MAS đã ban hành thông báo cuối cùng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số hoạt động mà không có giấy phép đầy đủ phải ngừng phục vụ khách hàng ở nước ngoài trước ngày 30 tháng 6.

Sắc lệnh này được áp dụng rộng rãi, bất kể tình trạng cấp phép của công ty, và nhắm vào các tổ chức có khách hàng nước ngoài hoặc nhân sự chủ chốt có trụ sở tại Singapore.

Bitget đã bắt đầu di chuyển nhân viên đến các khu vực pháp lý thân thiện hơn với tiền mã hóa như Dubai và Hồng Kông, nơi có khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn và hỗ trợ nhiều hơn.

Bybit được cho là đang xem xét các lựa chọn tương tự, mặc dù công ty vẫn chưa xác nhận kế hoạch di dời của mình.

Khi sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý tại các trung tâm tài chính truyền thống ngày càng tăng, Dubai và Hồng Kông đã định vị mình là những lựa chọn thay thế hấp dẫn, vớiDubai Cơ quan quản lý tài sản ảo của Hoa Kỳ đã cấp phép cho hơn 20 công ty tiền điện tử, bao gồm Binance và Bybit, và cung cấp các ưu đãi như giảm thuế và đảm bảo pháp lý.