Doanh thu tiền điện tử trên darknet toàn cầu đã giảm mạnh 15% vào năm 2024, trong khi bối cảnh thị trường darknet của Nga lại cho thấy một câu chuyện rất khác.
Tổng cộng, các thị trường này đã mang về hơn 2 tỷ đô la Bitcoin, trong khi các cửa hàng gian lận kinh doanh hàng hóa bị đánh cắp hoặc hàng giả đã thu về khoảng 225 triệu đô la.
Trong một bài đăng trên blog, Chainalysis tiết lộ rằng trong khi tổng doanh thu trên các thị trường darknet đã giảm sau những nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế, doanh số bán tiền điện tử trên một darkweb cụ thể của Nga đã tăng vọt hơn 68%.
Nền tảng này là Kraken, đã trở thành chợ đen lớn nhất ở Nga kể từ khi Hydraw đóng cửa vào năm 2022, vốn là thị trường darknet thống trị trong nhiều năm.
Một nền tảng chợ đen lớn khác là MEGA, trước đây là nhà cung cấp thuốc chính cho các nhà cung cấp, cũng đã chứng kiến lượng thuốc chảy vào giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.
Ngược lại, Kraken đã tăng trưởng gần 68% so với cùng kỳ năm trước, xử lý 737 triệu đô la trên chuỗi vào năm 2024, Chainalysis lưu ý. Trong khi đó, Blacksprut, ban đầu đã đạt được sức hút cùng với MEGA, cũng chứng kiến doanh thu giảm 13,6%.
Và tiền điện tử chỉ là một phần của câu chuyện, vì các nhà cung cấp ngày càng thông minh hơn và phối hợp tốt hơn, các chức năng chính ngày càng quan trọng hơn - lưu trữ, thanh toán và hậu cần - cho các nhà cung cấp trọn gói như iKlad.biz và Klad.cc.
Mặc dù thị trường Hydra sụp đổ vào năm 2022, nhưng nó không biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, các chi nhánh trước đây của nó đã củng cố lại lực lượng của mình trước khi tái xuất trở lại cùng một hệ sinh thái mờ ám.
Trong khi đó, các nhà chức trách trên toàn thế giới cũng đang cố gắng hết sức để trấn áp các thị trường đen này. Ví dụ, vào tháng 12 năm 2024, một tòa án Nga đã tuyên án Stanislav Moiseyev, người sáng lập Hyrdra, mức án tù chung thân. Mười lăm cộng sự của ông cũng nhận án tù, từ 8 đến 23 năm.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền liên bang đã bắt giữ công dân Đài Loan Rui-Siang Lin vào tháng 5 năm 2024 vì điều hành Incognito Market, một thị trường darknet đã biến mất sau một vụ lừa đảo vào tháng 3.
Trong khi trước đây Bitcoin thường là loại tiền tệ được sử dụng để giao dịch, nhưng hiện nay nhiều nhà cung cấp đang chuyển hướng khỏi Bitcoin và chuyển sang các loại tiền riêng tư như Monero (XMR), có khả năng ẩn danh tốt hơn và giảm khả năng truy xuất nguồn gốc.
Một số nhà cung cấp cũng đang thử nghiệm các nền tảng DeFi vì nó cung cấp thêm quyền riêng tư và sự giám sát nhẹ nhàng hơn, cho phép người dùng bỏ qua các cuộc kiểm tra KYC và các thủ tục hành chính khác, giúp tội phạm có thể dễ dàng rút tiền một cách lặng lẽ.
Trong khi các nhà cung cấp bán lẻ đang lưu trữ nhiều tiền điện tử hơn trên chuỗi, các nhà cung cấp bán buôn đang dựa nhiều vào DeFi. Điều này dẫn đến một mạng lưới giao dịch thị trường darknet phân mảnh hơn và khó theo dõi hơn.