Reuters: Chính quyền địa phương Trung Quốc đang bán tài sản tiền điện tử bị tịch thu

Tác giả: Timmy Shen Dịch bởi: Centreless

Tóm tắt

• Reuters đưa tin rằng chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang bán các tài sản tiền điện tử bị tịch thu trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái.

Mặc dù lệnh cấm giao dịch tiền điện tử vẫn có hiệu lực ở Trung Quốc đại lục, Reuters đưa tin rằng chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang bán tài sản tiền điện tử bị tịch thu thông qua các công ty tư nhân.

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, chính quyền địa phương đang thu hồi các tài sản tiền điện tử bị tịch thu từ các hoạt động bất hợp pháp để bổ sung doanh thu tài chính. Reuters đã trích dẫn hồ sơ giao dịch và tài liệu của tòa án.

Điều này đi kèm với sự gia tăng các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc, bao gồm các vụ án như gian lận trực tuyến, rửa tiền và đánh bạc bất hợp pháp.

Theo công ty bảo mật blockchain SAFEIS, số tiền liên quan đến tội phạm tiền điện tử ở Trung Quốc đã tăng vọt lên 430,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 59 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2023, gấp 10 lần so với năm trước. Theo văn phòng công tố viên hàng đầu của nước này, năm ngoái, Trung Quốc đã truy tố 3.032 người vì nghi ngờ rửa tiền bằng tiền điện tử.

Dữ liệu ngân sách công chính thức cho thấy sự gia tăng các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử cũng dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ tiền phạt của chính quyền địa phương và doanh thu tịch thu, đạt mức cao kỷ lục là 378 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, tăng 65% trong năm năm.

Liu Honglin, một luật sư cung cấp tư vấn pháp lý liên quan đến tiền điện tử cho chính quyền địa phương, cho biết ở một số thành phố, tài sản tiền điện tử bị tịch thu đã trở thành nguồn tài chính quan trọng của địa phương. Vì tiền kỹ thuật số có thể được chuyển giao ẩn danh qua biên giới nên nó ngày càng được tội phạm sử dụng như một công cụ bất hợp pháp.

Các chuyên gia pháp lý tin rằng hoạt động này có thể dẫn đến quá trình không minh bạch và gây ra tham nhũng.

"Các luật sư cho biết việc thiếu các quy định rõ ràng về việc xử lý bitcoin và các loại tiền mã hóa khác bị tịch thu, vốn bị cấm ở Trung Quốc đại lục, đã dẫn đến các hoạt động không nhất quán và thiếu minh bạch trên khắp cả nước, một số người lo ngại điều này có thể khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp và thúc đẩy tham nhũng", Reuters trích lời các luật sư trong báo cáo của mình.

Trung Quốc tiếp tục cấm các hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử trên đất liền, trong khi Hồng Kông nhiều lần bày tỏ tham vọng xây dựng một "trung tâm tiền điện tử" thông qua hệ thống cấp phép giao dịch. Báo cáo lưu ý rằng chính quyền Trung Quốc đại lục đã ủy quyền cho các công ty địa phương xử lý tài sản tiền điện tử bị tịch thu.

Mặc dù cá nhân giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp, nhưng các hoạt động kinh doanh giúp chính phủ bán tài sản tiền điện tử vẫn hợp pháp và do đó thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Nhà cung cấp dịch vụ chuỗi khối Bit Jungle cho biết các công ty tư nhân có thể hỗ trợ chính quyền địa phương xử lý tiền điện tử miễn là họ có thể đảm bảo an toàn cho tài sản, bán chúng thông qua các sàn giao dịch nước ngoài được cấp phép và tuân thủ các quy định về quản lý vốn.

Ví dụ, công ty công nghệ Thâm Quyến "Jiafenxiang" đã tạo điều kiện cho các giao dịch bán tiền điện tử với tổng giá trị hơn 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 408 triệu đô la Mỹ) tại các thị trường nước ngoài kể từ năm 2018 thay mặt cho một số chính quyền địa phương ở tỉnh Giang Tô, bao gồm Từ Châu, Hoa An và Thái Châu.

Hồ sơ giao dịch được Reuters trích dẫn cho thấy khoản thu nhập bằng đô la Mỹ có liên quan trước tiên được chuyển đổi sang Nhân dân tệ thông qua các ngân hàng địa phương, sau đó chuyển vào tài khoản của cơ quan tài chính địa phương.

Theo dữ liệu từ BitcoinTreasuries.net, Trung Quốc hiện nắm giữ khoảng 190.000 bitcoin, trở thành quốc gia nắm giữ bitcoin lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ với 198.012 bitcoin.

Trong hệ thống tư pháp, cách giải quyết các vụ án liên quan đến tiền điện tử cũng trở thành một vấn đề quan trọng. Các cơ quan có liên quan đã tổ chức một số hội thảo chuyên đề. Ví dụ, vào tháng 2 năm nay, Tòa án Nhân dân Tối cao và đại diện từ một số cơ quan tư pháp và trường đại học đã tổ chức một hội thảo tại Bắc Kinh về nghiên cứu pháp lý và xử lý tư pháp đối với tiền điện tử.

Tháng 12 năm ngoái, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nhấn mạnh vấn đề quản lý tiền điện tử trong Báo cáo ổn định tài chính thường niên mới nhất và tuyên bố rằng họ cam kết cải thiện khuôn khổ quản lý tài sản tiền điện tử quốc tế.

Sun Jun, một luật sư chuyên về lĩnh vực mã hóa và là đối tác cấp cao của Shanghai Landing Law Offices, đề xuất rằng Trung Quốc nên làm rõ các thuộc tính tài sản của tiền ảo, thành lập một cơ quan hoặc hệ thống đặc biệt chịu trách nhiệm xử lý tiền điện tử và tiến hành đánh giá đủ điều kiện đối với các công ty bên thứ ba. Ru Haiyang, đồng giám đốc điều hành của HashKey, sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép lớn nhất tại Hồng Kông, cho biết Trung Quốc có thể làm theo Trump và sử dụng số bitcoin bị tịch thu làm dự trữ chiến lược, trong khi chính quyền trung ương sẽ quản lý và xử lý các tài sản liên quan theo cách thống nhất.