Tái thiết toàn bộ quá trình "lợi nhuận" 43 triệu đô la của VOXEL

Biên tập viên:Wu nói về Blockchain

Nhà tạo lập thị trường qntxxx trong sự cố VOXEL đã được Wu phỏng vấn. Anh ta cho biết đã kiếm được lợi nhuận 43 triệu đô la Mỹ thông qua 100 tài khoản phụ, rút ​​khoảng 10 triệu đô la Mỹ và Binance đã đóng băng hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Ông cho biết sẽ không thỏa hiệp và đã thuê luật sư, lập luận rằng họ giao dịch dựa trên nguyên tắc thương mại công bằng chứ không cố tình tìm lỗ hổng để tấn công máy chủ của BG, vì vậy phần lợi nhuận này (43 triệu đô la Mỹ) phải thuộc về nhóm của họ.

Bitget phản hồi: Các nhóm lợi ích len chuyên nghiệp bị nghi ngờ có liên quan đến 8 tài khoản này là những kẻ chủ mưu chính gây ra sự cố VOXEL và đã kiếm được hơn 20 triệu đô la Mỹ từ đó. Bitget sẽ phân phối 100% số tiền thu hồi được cho người dùng nền tảng dưới hình thức airdrop. Ngoài 8 tài khoản này, tất cả người dùng bán lẻ khác tham gia giao dịch VOXEL từ 16:00-16:30 ngày 20 tháng 4 và đã rút tiền (khoảng 19 triệu đô la Mỹ) đã có tài khoản được khôi phục bình thường vào thứ Tư và sẽ không phải chịu trách nhiệm trong tương lai.

Sau đây là cuộc phỏng vấn với nhà tạo lập thị trường được cho là

Bản ghi âm được thực hiện bởi GPT và có thể chứa lỗi. Nghe toàn bộ podcast:

Xiaoyuzhou:

https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/680faad38aed253fa313c3ac

YouTube:

https://youtu.be/3sQGNM8S4tQ

Colin Wu: Trước tiên, bạn có thể kể cho chúng tôi nghe về lịch sử của mình không? name="7191">qntxxx: Có hai người trong nhóm của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu tham gia vào vòng tròn tiền điện tử và thực hiện giao dịch tần suất cao vào đầu năm 2022. Nhưng chúng tôi có thể đã không làm tốt cho đến khi Luna sụp đổ. Vào thời điểm đó, chúng tôi là nhà tạo lập thị trường hợp đồng trên Binance và đã kiếm được lợi nhuận hơn 1 triệu đô la Mỹ. Sau đó, chúng tôi tiếp tục tạo thị trường trên Binance cho đến đầu năm 2024. Vào tháng 11 năm ngoái, chúng tôi bắt đầu thử tạo thị trường trên các sàn giao dịch nhỏ hơn như Bitget và Gate.

Colin Wu: Trước đây BG không cho phép các nhà tạo lập thị trường bên ngoài tham gia hợp đồng sao?

qntxxx: Thực tế không có tuyên bố tuyệt đối nào. Tính thanh khoản giao ngay của nó không tốt lắm, vì vậy nếu bạn muốn đăng ký làm nhà tạo lập thị trường hợp đồng, bạn cũng phải đăng ký làm nhà tạo lập thị trường giao ngay của nó. Chúng tôi đã thực hiện việc này từ tháng 11 năm 2024 cho đến nay. Có một cổng ứng dụng trên trang web chính thức. Dù là cá nhân hay tổ chức, họ đều có thể nộp đơn để trở thành nhà tạo lập thị trường và ngưỡng đạt yêu cầu rất thấp, chỉ yêu cầu bằng chứng về khối lượng giao dịch từ một số sàn giao dịch khác.  

Colin Wu: Quay lại câu hỏi cốt lõi, làm thế nào anh phát hiện ra cơ hội này vào ngày hôm đó và anh đã áp dụng chiến lược nào?

qntxxx: Khi thị trường không có biến động, có thể hiểu là giao dịch đi ngang, chiến lược của chúng tôi là đặt nhiều mục tiêu cùng một lúc, tức là thực hiện nhiều hợp đồng cùng một lúc. Tuy nhiên, nếu giá của một đồng tiền nào đó đột nhiên tăng hoặc giảm mạnh thì đây là kịch bản phù hợp nhất để chúng ta kiếm lợi nhuận từ giao dịch tần suất cao. Do đó, trong trường hợp này, chúng ta cần nắm bắt cơ hội, tăng số lượng đơn hàng và tăng số lượng tài khoản phụ cho một giao dịch.

qntxxx: Vào thời điểm đó, chúng tôi cũng chú ý đến đồng tiền VOXEL. Khối lượng giao dịch của đồng tiền này đã khá lớn nên chúng tôi cũng đang giao dịch loại tiền này. Nhưng đột nhiên chúng tôi phát hiện ra rằng lợi nhuận của nó đã tăng lên, vì vậy chúng tôi cũng tăng số lượng tài khoản phụ giao dịch lên khoảng 100.

qntxxx: Một tình huống tương tự đã xảy ra trong sự cố luna, khi chúng tôi cũng giao dịch hàng trăm tài khoản cùng một lúc. Sự việc này thực ra khá giống với sự việc ở Luna. Ngoài ra còn có trường hợp đường K trên và dưới di chuyển ngẫu nhiên trong thị trường. Dòng K trong thời gian đó phù hợp với kịch bản lợi nhuận trong chiến lược của chúng tôi, mang lại cho chúng tôi lợi nhuận là 43 triệu đô la Mỹ.

Colin Wu: BG cho biết có 20 triệu đô la Mỹ đang lưu hành, vậy còn có những nhà tạo lập thị trường khác không?

qntxxx: Cuối cùng, chúng tôi đã rút khoảng 10 triệu đô la Mỹ và Binance đã đóng băng hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Chắc chắn là còn có những nhà tạo lập thị trường khác, nhưng khung thời gian của họ cũng ngắn. Hai trong số chín lá thư của luật sư đã được gửi cho chúng tôi, và chúng tôi không biết ai đã gửi những lá thư còn lại. Tuy nhiên, tôi tin rằng tổng số tiền rút ra phải hơn 20 triệu đô la Mỹ.

(BG trả lời: Trước khi các biện pháp kiểm soát rủi ro có hiệu lực, khoản lợi nhuận bất thường được rút khỏi nền tảng là 38,31 triệu USDT. Ngoại trừ khoản lợi nhuận bất thường khoảng 20 triệu USDT liên quan đến 8 tài khoản đã đề cập trước đó, các khoản tiền đã rút khác sẽ không bao giờ được theo đuổi)

Chỉ có hai chúng tôi quản lý ba tài khoản. Vào thời điểm đó, khối lượng giao dịch của nó tăng mạnh và kéo dài hơn nửa giờ. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn chưa kích hoạt biện pháp kiểm soát rủi ro, chẳng hạn như dừng giao dịch. Đối với những tài khoản có lãi sau đó, một số thủ tục đóng băng đã được thực hiện trước. Tuy nhiên, sau hai giờ, việc rút tiền lại được tiếp tục và thậm chí việc rút tiền có thể được thực hiện vào buổi tối hôm đó hoặc ngày hôm sau.

qntxxx: Tôi nghĩ bản chất của vấn đề này là nhà tạo lập thị trường bên trong BG đã thua chúng tôi trên thị trường. Tôi nghĩ điều này phù hợp với nguyên tắc giao dịch công bằng. Chúng tôi giao dịch dựa trên thị trường, không cố tình tìm lỗ hổng hoặc tấn công máy chủ của BG. Chúng tôi giao dịch công bằng, nên tôi nghĩ phần lợi nhuận của chúng tôi (43 triệu đô la Mỹ) phải thuộc về chúng tôi.

Colin Wu: BG đã gửi cho anh một lá thư của luật sư. Bạn đã tìm được luật sư chưa? Bạn đã tham khảo ý kiến ​​về những vấn đề liên quan chưa?

qntxxx: Đúng vậy, luật sư của chúng tôi đề xuất rằng chúng tôi nên kiện công ty Singapore của họ vì họ đã khấu trừ tùy tiện. Khi họ hủy giao dịch, hóa đơn của nhiều người dùng thông thường trở nên hỗn loạn, thậm chí cả tiền quản lý tài chính của họ cũng bị khấu trừ trước. Sau làn sóng hoàn tiền đầu tiên, nhiều người dùng báo cáo rằng hóa đơn của họ không khớp vì sàn giao dịch đã tính thêm phí giao dịch và khấu trừ thêm tiền từ người dùng.

(BG trả lời: Nguyên tắc của việc hoàn nguyên là để điều chỉnh lợi nhuận và lỗ bất thường, do đó tiền gốc và phí xử lý của người dùng sẽ không bị mất. Sau khi hoàn nguyên, chúng tôi phát hiện ra rằng phí xử lý của một số người dùng đã bị khấu trừ nhầm và phí xử lý của các tài khoản có liên quan đã được hoàn lại. Không có người dùng nào bị mất tiền gốc hoặc phí xử lý trong sự cố này.)

Colin Wu: Cũng có quan điểm cho rằng nếu đây là hành vi khai thác BUG trong sàn giao dịch, tương tự như BUG của một số ngân hàng, chẳng hạn như một ngân hàng vô lý đưa cho một người thêm vài triệu đô la, thì có thể cần phải trả lại tiền theo luật định.

qntxxx: Chúng tôi tuyên bố như thế này. BG chưa thừa nhận với thế giới bên ngoài rằng họ đã tham gia vào vai trò đối tác của người dùng, tức là họ chưa thừa nhận rằng họ là nhà tạo lập thị trường hợp đồng chính thức. Trước hết, phần lớn người dùng cho rằng nó chỉ chịu trách nhiệm khớp lệnh giao dịch của người mua và người bán. Những gì chúng ta kiếm được chính là số tiền mà người khác mất vào tay chúng ta. Khối lượng giao dịch của thị trường là có thật và các lệnh chờ của chúng tôi cũng bình thường. Không phải là có người thực sự trên thị trường mất tiền vào tay chúng ta thông qua một số lỗ hổng nào đó. Tuy nhiên, nếu tuyên bố rằng đó là lỗ hổng của chính mình thì cần phải đưa ra bằng chứng. Việc đơn phương cáo buộc chúng tôi khai thác lỗ hổng của luật này là vô nghĩa.  

Nếu anh ta nghĩ đây là một lỗ hổng thực sự và số tiền trong tài khoản của chúng tôi là do lỗi của họ gây ra thì những giao dịch này thực sự không nên tồn tại.

Họ nói rằng chúng tôi ăn cắp là vô lý. Trên thực tế, chúng tôi vẫn kiếm được lợi nhuận bình thường rồi mới rút tiền. Không phải là chúng tôi đã hack vào ví giao dịch của họ và nhóm kiểm soát rủi ro và kiểm toán của họ không ngăn cản chúng tôi rút tiền.

(BG trả lời: Chúng tôi sẽ công bố báo cáo tai nạn sớm nhất có thể để khôi phục sự thật. Về việc có nghi ngờ trộm cắp hay không, cũng có những trường hợp trước đó để tham khảo, chẳng hạn như vụ việc ở thành phố Mậu Danh, Quảng Đông năm 2015, số vụ án: (2015) Maonan Faxingchu số 112)