Tổng giám đốc điều hành của Praetorian Group nhận tội trong vụ lừa đảo Ponzi Bitcoin trị giá 201 triệu đô la, đối mặt với án tù nhiều thập kỷ

Ramil Ventura Palafox, CEO 60 tuổi của Praetorian Group International (PGI), đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền sau khi điều hành một chương trình lừa đảo Bitcoin Ponzi trị giá 201 triệu đô la, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Palafox, công dân mang hai quốc tịch Hoa Kỳ và Philippines, đã thừa nhận tại tòa án liên bang rằng PGI đã hứa với các nhà đầu tư rằng họ sẽ được hưởng lợi nhuận hàng ngày lên tới 3% thông qua giao dịch Bitcoin khối lượng lớn.

Trên thực tế, các công tố viên cho biết công ty không bao giờ có khả năng tạo ra lợi nhuận như vậy mà thay vào đó sử dụng tiền gửi mới để trả cho những người tham gia trước đó—một cấu trúc Ponzi điển hình.

Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, PGI đã huy động được hơn 201 triệu đô la, bao gồm 171,5 triệu đô la Bitcoin và 30,3 triệu đô la tiền mặt. Để duy trì ảo tưởng về lợi nhuận, công ty đã ra mắt một cổng thông tin nhà đầu tư hiển thị mức tăng trưởng tài khoản giả mạo, điều này củng cố niềm tin của nhà đầu tư và khuyến khích tái đầu tư.

Trong khi đó, Palafox đã biển thủ hàng triệu đô la để sử dụng cá nhân. Hồ sơ tòa án cho thấy ông ta đã chi 3 triệu đô la cho ít nhất 20 chiếc xe sang trọng - bao gồm các mẫu xe Lamborghini, Ferrari, Porsche, McLaren, Bentley và BMW - và hơn 6 triệu đô la cho bốn ngôi nhà ở Las Vegas và Los Angeles.

Ông cũng chi 329.000 đô la cho kỳ nghỉ tại khách sạn penthouse và 3 triệu đô la nữa cho quần áo, đồng hồ và trang sức từ các nhà bán lẻ cao cấp như Cartier, Rolex, Gucci và Hermes.

Các công tố viên tiết lộ rằng ông ta thậm chí còn chuyển 800.000 đô la tiền mặt và 100 Bitcoin (khi đó trị giá 3,3 triệu đô la) cho một thành viên trong gia đình.

Sự sụp đổ và hậu quả pháp lý

Trang web của PGI đã bị tịch thu vào năm 2021 khi âm mưu này bị phanh phui, khiến hàng nghìn nạn nhân không thể truy cập vào tiền của họ. Vào tháng 4 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức cáo buộc Palafox và PGI Global lừa đảo các nhà đầu tư gần 198 triệu đô la.

Mặc dù PGI đã huy động được tổng cộng hơn 201 triệu đô la, nhưng các nhà chức trách ước tính các nạn nhân đã mất tổng cộng ít nhất 62,7 triệu đô la sau khi chi trả và thu hồi.

Theo thỏa thuận nhận tội, Palafox đã đồng ý trả 62,7 triệu đô la tiền bồi thường. Ông ta phải đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù, nhưng dự kiến ​​sẽ nhận mức án nhẹ hơn theo hướng dẫn tuyên án của liên bang. Phiên tòa dự kiến ​​diễn ra vào ngày 3 tháng 2 năm 2026, trước Thẩm phán Liên bang Leonie M. Brinkema.

Một cái tên khác trong danh sách ngày càng dài các vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzis

Lời nhận tội của Palafox nối ​​dài thêm danh sách các mô hình Ponzi tiền điện tử ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Đầu tháng này, một tòa án Texas đã phán quyết rằng Nathan Fuller, chủ sở hữu của Privvy Investments, đã điều hành một mô hình Ponzi và từ chối bảo hộ phá sản cho ông ta, khiến ông ta phải chịu trách nhiệm về khoản nợ 12,5 triệu đô la.

CFTC cũng đã ra phán quyết phạt mục sư Eddy Alexandre 228,6 triệu đô la, người đã lừa đảo 25.000 nhà đầu tư thông qua EminiFX bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng tuần từ 5–10% bằng hệ thống "robo-advisor" giả mạo. Alexandre hiện đang thụ án chín năm tù vì tội lừa đảo hàng hóa.

Trong khi đó, người đồng sáng lập Forsage là Vladimir Okhotnikov phải đối mặt với cáo buộc của Hoa Kỳ về chương trình Ponzi trị giá 340 triệu đô la, và những người sáng lập HashFlare người Estonia đã bị kết án vì tội lừa đảo 577 triệu đô la, bị yêu cầu tịch thu gần 450 triệu đô la tài sản.

Các công tố viên và cơ quan quản lý tiếp tục nhấn mạnh các chiến thuật tiếp thị "quá tốt để có thể là sự thật" - như lợi nhuận hàng ngày 3% của PGI - là dấu hiệu của gian lận tiền điện tử.

Với các chương trình tiếp thị đa cấp vẫn còn phổ biến trong ngành, các cơ quan chức năng kêu gọi các nhà đầu tư hãy tỏ ra hoài nghi, tìm kiếm sự rõ ràng về mặt quy định và tiến hành thẩm định trước khi đầu tư tiền vào các nền tảng tiền điện tử có lợi suất cao.