Philippines cảnh báo OKX, Bybit, Kraken và bảy sàn giao dịch khác vì hoạt động bất hợp pháp theo quy định mới về tiền điện tử

Philippines gắn cờ OKX, Bybit, Kraken và nhiều sàn giao dịch khác vì vi phạm quy định mới về tiền điện tử

Mười sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, bao gồm những tên tuổi lớn như OKX, Bybit, KuCoin và Kraken, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) chính thức cảnh cáo vì hoạt động mà không có giấy phép theo quy định mới được thực thi về tài sản kỹ thuật số.

Trong mộttư vấn được công bố vào ngày 4 tháng 8 SEC cho biết các nền tảng này đang cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho người dùng Philippines mặc dù không có giấy phép đăng ký, ủy quyền hoặc chấp thuận để làm như vậy.

Các nền tảng này vi phạm Quy tắc và Nguyên tắc CASP mới của SEC, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 năm 2025 theo Thông tư ghi nhớ số 4 và số 5.

Ủy ban cảnh báo,

“Các nền tảng này không có giấy phép, đăng ký hoặc ủy quyền từ SEC để hoạt động tại Philippines hoặc để thu hút đầu tư từ công chúng. Hoạt động của họ là trái phép và khiến các nhà đầu tư Philippines phải chịu rủi ro đáng kể.”

Nền tảng vẫn có thể truy cập và quảng bá dịch vụ

Bất chấp các quy định có hiệu lực, các sàn giao dịch như MEXC, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart và Poloniex vẫn tiếp tục hoạt động tại quốc gia này, với nhiều sàn duy trì các chiến dịch tiếp thị tích cực nhắm vào người dùng địa phương.

Theo SEC, điều này gây ra những lo ngại nghiêm trọng về vấn đề bảo vệ nhà đầu tư.

Cơ quan quản lý cho biết những người dùng bị ảnh hưởng có thể phải đối mặt với nguy cơ mất toàn bộ tiền, không có biện pháp pháp lý và dễ bị lừa đảo, gian lận hoặc đánh cắp danh tính.

SEC nhấn mạnh rằng các thực thể được nêu tên không phải là những thực thể duy nhất vi phạm.

“Danh sách này không đầy đủ. Các nền tảng khác cung cấp dịch vụ tương tự cho công chúng Philippines mà không đăng ký hoặc không được SEC chấp thuận cũng bị coi là hoạt động vi phạm luật chứng khoán Philippines.”

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines hướng tới việc thực thi pháp luật mạnh mẽ

Ủy ban tuyên bố rằng họ sẵn sàng thực hiện các hành động pháp lý và quản lý, bao gồm lệnh ngừng và hủy bỏ, chặn trang web và khiếu nại hình sự.

Những bước này phản ánh các hành động trước đây của Binance, sàn giao dịch đã bị chặn vào năm 2024 vì những vi phạm tương tự.

Trong trường hợp đó, cơ quan quản lý đã làm việc với Ủy ban Viễn thông Quốc gia để hạn chế quyền truy cập vào nền tảng giao dịch của Binance và gửi thư cho Google và Apple yêu cầu gỡ bỏ ứng dụng khỏi các cửa hàng địa phương.

Người dùng Binance ở Philippines sau đó không thể truy cập vào tiền của mình.

Biện pháp thực thi tương tự hiện đang được áp dụng đối với nhóm nền tảng chưa đăng ký mới nhất.

SEC cho biết họ sẽ phối hợp với các công ty công nghệ bao gồm Apple, Google và Meta để hạn chế phạm vi tiếp thị tiền điện tử trái phép nhắm vào người Philippines.

Mối quan ngại về tài chính bất hợp pháp và an ninh quốc gia

Ngoài việc bảo vệ người tiêu dùng, SEC còn cảnh báo những rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến các nền tảng tiền điện tử không được quản lý.

Hoạt động bên ngoài Đạo luật chống rửa tiền của quốc gia, các tổ chức này không bắt buộc phải thực hiện kiểm tra xác minh danh tính khách hàng (KYC), báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc lưu giữ hồ sơ tài chính.

Cơ quan quản lý cảnh báo rằng điều này có thể tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, hoạt động tội phạm xuyên biên giới và làm tăng nguy cơ đất nước bị các cơ quan giám sát tài chính quốc tế đưa vào danh sách xám.

Thái Lan có hành động chống lại OKX và Bybit

Philippines không phải là quốc gia duy nhất thắt chặt kiểm soát các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép trong khu vực.

Vào tháng 5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã ra lệnh đóng cửa năm nền tảng, trong đó có OKX và Bybit, vì lo ngại các nền tảng này không có giấy phép phù hợp và tham gia vào các hoạt động trái phép.

Thách thức giữa đổi mới và quy định

Việc cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới và thực thi các quy định nghiêm ngặt vẫn là một thách thức quan trọng đối với các cơ quan quản lý Đông Nam Á.

Khi tài sản kỹ thuật số ngày càng phổ biến, các cơ quan chức năng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là bảo vệ các nhà đầu tư và lợi ích quốc gia mà không kìm hãm sự tiến bộ của công nghệ.

Cách các quốc gia này giải quyết căng thẳng này sẽ định hình bối cảnh tương lai của việc áp dụng và quản lý tiền điện tử trong khu vực.