Một mục sư ở tiểu bang Washington đã bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố 26 tội danh lừa đảo vì cáo buộc lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư thông qua một chương trình tiền điện tử gian lận mà ông ta gọi là Solano Fi.

Bộ Tư pháp cũng đã thẩm vấn Mục sư Francier Obando Pinillo tại tòa án liên bang ở Washington vì bị cáo buộc sử dụng quyền hạn của mình với tư cách là một mục sư để lừa đảo giáo dân bằng hình thức đầu tư tiền điện tử.

Mục sư Francier Obando Pinillo khẳng định rằng ý tưởng về Solano Fi đến với ông trong một giấc mơ và rằng đây là một khoản đầu tư an toàn và được đảm bảo.

Một kế hoạch kim tự tháp nhà thờ

Người đàn ông 51 tuổi này là mục sư tại một nhà thờ tiếng Tây Ban Nha ở Pasco, Washington, nơi ông được cho là đã sử dụng chức vụ và các nền tảng truyền thông xã hội của mình, chẳng hạn như trang Facebook của Solano Fi và một nhóm Telegram có tên "Multimillionarios SolanoFi" để tạo ra một mô hình kim tự tháp.

Pinillo bắt đầu hoạt động tại giáo đoàn của mình bằng cách hứa với họ rằng nền tảng Solano Fi có thể giúp họ giao dịch Bitcoin, Ether và các loại tiền điện tử khác và kiếm được lợi nhuận hàng tháng lên tới 35%.

Để không gây nghi ngờ, nền tảng này cũng tạo ra số dư tài khoản giả và lợi nhuận giả để tạo ra ảo tưởng rằng trang web đang kiếm lời. Nhưng trên thực tế, ứng dụng Solano Fi chưa bao giờ thực sự hoạt động và tất cả số tiền được ném vào chương trình này đều đi thẳng vào túi của Pinillo. Khi các nạn nhân yêu cầu nhận lại tiền, họ đã gặp phải những lời đe dọa và yêu cầu mở rộng chương trình kim tự tháp.

Theo Bộ Tư pháp, Pinillo chỉ cho phép các nhà đầu tư của mình rút tiền nếu họ đưa các nhà đầu tư mới vào để mua lại tài khoản của họ. Các công tố viên cũng tuyên bố rằng các nạn nhân đã bị khuyến khích một cách sai trái bằng các khoản lợi nhuận bổ sung cho mỗi nhà đầu tư mới mà họ đưa vào chương trình.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng khi các nạn nhân cố gắng chuyển tài sản của họ khỏi Solano Fi, Pinillo đã bác bỏ yêu cầu của họ, nói rằng ông ta không thể trả lại tài sản cho đến khi thị trường tiền điện tử cải thiện hoặc vì trang web hoặc ứng dụng bị ngừng hoạt động.

Solano Fi đã hoạt động trong gần ba năm, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023, và đã lừa đảo tổng cộng 6 triệu đô la từ các nạn nhân. Mục sư 51 tuổi này phải đối mặt với 26 tội danh gian lận. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù, mặc dù các bị cáo hiếm khi phải chịu mức án đó.

Luật sư Hoa Kỳ tại Washington Vanessa Waldref cho biết văn phòng của bà cam kết thu hồi càng nhiều tiền bị đánh cắp càng tốt, nhưng thừa nhận rằng việc này có thể gặp nhiều thách thức do bản chất của các tài khoản tiền điện tử.