Những kẻ trục lợi từ chiến tranh Ukraine bị bỏ tù vì rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 7,3 triệu đô la

Hai thành viên của một mạng lưới tội phạm có liên quan đếngiặt giũ Những người kiếm lời từ chiến tranh thông qua tiền điện tử đã bị kết án tù ở Anh.

Valeriy Popovych, 52 tuổi, và Vitaliy Lutsak, 43 tuổi, đã bị kết án vào ngày 7 tháng 4 tại Tòa án Wood Green Crown sau phiên tòa kéo dài năm tuần.

Cặp đôi này bị kết án tổng cộng 13 năm tù vì rửa tiền hơn 6 triệu bảng Anh (7,6 triệu đô la), một phần trong số đó được dùng để mua ngôi nhà thứ hai ở London trị giá chỉ dưới 1 triệu bảng Anh (1,27 triệu đô la).

Oksana Popovych, 42 tuổi, vợ của Valeriy và là thành viên thứ ba của băng đảng, dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 30 tháng 5.

Đồng phạm thứ tư, Semen Kuksov, người giám sát một phần tiền được rửa, đã bị kết án hơn năm năm tù vào tháng 2.

Những lỗ hổng trong quy định về tiền điện tử giúp nhóm này kiếm được hàng triệu đô la

Băng đảng đã khai thácUkraina nhu cầu cao về xe tải và xe tải nhỏ trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra, sử dụng tiền bất hợp pháp để mua xe.

Hoạt động tội phạm của họ được tạo điều kiện thuận lợi do không có quy định rõ ràng về tiền điện tử, cho phép họ tối đa hóa lợi nhuận và rửa hàng triệu đô la chỉ trong hơn một năm.

Một cuộc điều tra kỹ lưỡng của Cảnh sát Thủ đô đã phát hiện ra rằng nhóm này đã chuyển giao tài sản phạm pháp và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.

Cảnh sát cũng phát hiện hơn 14 triệu đô la tiền điện tử được chuyển qua các ví được lưu trữ trên máy tính, càng làm nổi bật quy mô của hoạt động này.

Thanh tra cảnh sát đô thị Harry Davies, từ Sở cảnh sát đô thị, người đã chỉ huycuộc điều tra, nói:

"Ông Popovych tự giới thiệu mình là một thương gia chăm chỉ, hợp pháp và sử dụng danh tiếng của mình trong thị trường xe tải cũ để rửa tiền cho bọn tội phạm. Ông cũng vô tình coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cơ hội kinh doanh béo bở."

Negeen Momtahen, Công tố viên chuyên trách của Cơ quan Công tố Hoàng gia, lưu ý:

"Rửa tiền không phải là tội ác không có nạn nhân – đó là đường dây tài chính giúp bọn tội phạm kiếm lợi từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Năm ngoái, chúng tôi đã kết án những thành viên chủ chốt khác của cùng mạng lưới rửa tiền này. Tôi hy vọng vụ truy tố mới nhất này chứng minh quyết tâm liên tục của chúng tôi trong việc phá bỏ các hoạt động tội phạm này và đưa tất cả những người liên quan ra trước công lý".