Vào ngày 23 tháng 10, FBI đã công bố bắt giữ 31 người, bao gồm ngôi sao Miami Heat Terry Rozier, huấn luyện viên Portland Trail Blazers Chauncey Billups và 13 thành viên của bốn gia đình mafia lớn ở New York! Vụ án liên quan đến giao dịch nội gián trong cá cược thể thao và gian lận poker ngầm, tổng cộng hàng chục triệu đô la gian lận trên 11 tiểu bang, với số tiền được rửa bằng tiền điện tử. Giám đốc FBI Kash Patel gọi đây là một "vụ gian lận gây sốc". Cuộc điều tra, dựa trên hơn 3.000 bản ghi âm, bắt đầu vào năm 2019. Điều gây sốc hơn nữa là người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, Tiến sĩ Hash, đã chứng kiến vụ việc này. Tiến sĩ Hash, một chuyên gia poker và là người nhận được khoản airdrop lớn nhất của Aster, trước đó đã bị kẻ gian lận chính, "Shanne", lừa đảo 4 triệu đô la và thậm chí còn chứng kiến toàn bộ quá trình này tại nhà một người bạn. Băng đảng này đã được phân loại là "mafia xuyên quốc gia" với lịch sử gian lận hơn một thập kỷ.
Hôm qua, Tiến sĩ Hash đã được tờ Wall Street Journal và tờ New York Times phỏng vấn. Tôi tin rằng mọi người sẽ sớm thấy các báo cáo.
Toàn bộ vụ án được chia thành hai âm mưu riêng biệt nhưng đan xen, trải dài từ Hamptons, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Manhattan và nhiều nơi khác.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết đây là lần đầu tiên tội phạm có tổ chức xâm nhập vào thị trường cá cược thể thao hợp pháp trên quy mô lớn.
01
Phương án 1: Giao dịch nội gián cá cược thể thao
Nhân vật chính
Phương pháp
Rozier bị cáo buộc đã cung cấp thông tin nội gián, chẳng hạn như thông tin chấn thương và kế hoạch trận đấu, cho các tay cờ bạc để thao túng "cược phụ" (cá cược thành tích cầu thủ). Anh ta bị cáo buộc giả mạo chấn thương để thao túng kết quả cá cược. FBI có bằng chứng cho thấy điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ cược trên các nền tảng cá cược hợp pháp như DraftKings và FanDuel. Tác động: Điều này chứng tỏ mafia đã chuyển từ cờ bạc ngầm sang cờ bạc "hợp pháp", với nạn nhân bao gồm cả những người chơi cờ bạc thông thường và các nhà đầu tư. Các cuộc điều tra của Quốc hội đã mở rộng sang Heat, Lakers, Raptors, Hornets, Trail Blazers và các đội khác, đặt câu hỏi về chính sách công khai của ủy viên NBA về cờ bạc.
02
Kế hoạch 2: Gian lận Poker ngầm (Trò chơi Poker ngầm gian lận)
Nhân vật chính
: Chauncey Billups (huấn luyện viên trưởng Trail Blazers), và các capo (ông trùm) và soldier (lính đánh thuê) của bốn gia tộc mafia lớn: Bonanno, Gambino, Genovese và Lucchese. Phương thức: Chơi bài poker với số tiền cược cao, sử dụng bàn chụp X-quang và máy phân tích chip để gian lận. Tiến sĩ Hash đã bị lừa đảo bằng cách này, số tiền được rửa bằng các loại tiền điện tử như BTC để tránh bị theo dõi. Các cáo buộc: Lừa đảo qua mạng, rửa tiền, tống tiền và đánh bạc bất hợp pháp. Billups không liên quan đến việc dàn xếp tỷ số NBA, mà chỉ giới hạn ở các trò chơi poker mafia.
Rozier và Billups đã lần lượt ra hầu tòa ở Florida và Oregon vào chiều hôm qua. Cả hai đều phủ nhận các cáo buộc và số tiền bảo lãnh của họ được ấn định là hàng triệu đô la.
Dưới đây là bảng các nhân vật chủ chốt liên quan đến vụ án (dựa trên thông báo của FBI và báo cáo của phương tiện truyền thông):
Cuối cùng, cờ bạc vẫn là hình thức công bằng nhất trên chuỗi khối - blockchain minh bạch và không thể bị can thiệp, đồng thời hợp đồng thông minh ngăn chặn gian lận.
Weatherly
