Cảnh sát Việt Nam bắt giữ năm người lừa đảo hơn 386 triệu đô la bằng Telegram và Token giả để lừa đảo hơn 185.000 nhà đầu tư

Tổ chức lừa đảo tiền điện tử bị phá vỡ sau khi kế hoạch kim tự tháp trị giá 386 triệu đô la bị vạch trần

Một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn được ngụy trang dưới dạng cơ hội đầu tư đã bị chính quyền Việt Nam phá vỡ sau 200 ngày điều tra với sự tham gia của các cảnh sát tinh nhuệ theo dõi nghi phạm ngày đêm.

Hoạt động tội phạm này, được xây dựng xung quanh một dự án blockchain lừa đảo có tên Matrix Chain, được cho là đã lừa đảo hơn 185.000 người, thu về gần 394,2 triệu USDT, tương đương 10 nghìn tỷ đồng hoặc 386 triệu đô la.

Matrix Chain đã thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa suông như thế nào

Kế hoạch này đã thu hút hàng ngàn người với lời hứa về “lợi nhuận siêu lớn” và hoa hồng hậu hĩnh.

Các nhà đầu tư đã bị thuyết phục tải xuống một nền tảng phần mềm với mức phí tham gia nhỏ là 1 USDT, cho phép truy cập vào hệ thống giao dịch mà họ tin là hợp pháp.

Trên thực tế, token cốt lõi của vấn đề này—MTC—không có giá trị thực tế.

Chính quyền cho biết đây không chỉ là một vụ lừa đảo thông thường mà là một mô hình kim tự tháp nhiều cấp có cấu trúc.

Các nhà tuyển dụng khu vực đóng vai trò quan trọng, nhận được 40% số tiền thu được dưới dạng hoa hồng, trong khi 5% được chuyển vào các chiến dịch tiếp thị.

Phần còn lại?

Được sử dụng cho mục đích mua sắm hàng xa xỉ và bất động sản tại các thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên và Thái Nguyên.

Những chiếc xe của nghi phạm đã bị chính quyền thu giữ làm bằng chứng.

Ai là người đứng sau hoạt động này?

Kẻ cầm đầu bị cáo buộc là Nguyễn Quốc Hùng, 41 tuổi, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 5 tại tỉnh Đồng Nai, phía nam đất nước cùng với bốn người khác, trong đó có Bùi Thị Thanh Nga, 34 tuổi.

Cảnh sát cho biết nhóm này hoạt động trên ba khu vực chính ở Việt Nam, được hỗ trợ bởi hàng chục đồng phạm hiện đang bị điều tra.

Hung được cho là đã thú nhận đã thuê các nhà phát triển ẩn danh qua Telegram vào đầu năm 2023 để xây dựng nền tảng Matrix Chain.

Nguyễn Quốc Hùng, kẻ cầm đầu bị cáo buộc, được chụp ảnh đeo khẩu trang khi bị bắt giữ tại tỉnh Đồng Nai.

Ông đã trả 20.000 đô la Tether (USDT) để phát triển, sau đó được tích hợp với ví SafePal và hệ thống B2B Smart Trade để nhận tiền gửi của nhà đầu tư.

Chính quyền tiết lộ Hung đích thân nắm giữ một ví chứa 100 triệu token MTC.

Điều này cho phép ông ta thao túng giá cả nội bộ và rút thêm tiền từ các nạn nhân.

Nhiều ví được tạo ra để lưu thông tiền và giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chợ đen.

Phương tiện truyền thông xã hội thúc đẩy sự phát triển của trò lừa đảo như thế nào

Để duy trì đà phát triển và mở rộng cơ sở người dùng, nhóm đã triển khai các buổi quảng cáo trực tuyến và sự kiện đào tạo thông qua Telegram và Facebook.

Các kênh này được sử dụng để xây dựng cộng đồng, đào tạo những người tuyển dụng mới và thúc đẩy các mục tiêu khuyến khích các nhà đầu tư gửi tiền nhiều lần.

Theo cảnh sát, nhiều nạn nhân đã bị lừa tin rằng dự án được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain tiên tiến và các đối tác toàn cầu.

Việt Nam đã cấm Telegram trên toàn quốc

Việc sử dụng rộng rãi Telegram trong các vụ lừa đảo như Matrix Chain đã góp phần khiến chính phủ Việt Nam quyết định chặn ứng dụng này trên toàn quốc.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet ngăn chặn các hoạt động của Telegram tại Việt Nam, với lý do "có dấu hiệu vi phạm pháp luật" và lo ngại về nội dung có hại trên gần 70% kênh Telegram tại Việt Nam.

Chính phủ cũng nhấn mạnh vai trò của Telegram trong việc phát tán "tài liệu chống nhà nước", giao dịch bất hợp pháp và bán dữ liệu.

Telegram tỏ ra ngạc nhiên trước lệnh cấm và tuyên bố họ đã phản hồi các yêu cầu pháp lý từ Việt Nam, nhưng chính phủ tuyên bố công ty đã không chia sẻ dữ liệu người dùng quan trọng cho các cuộc điều tra tội phạm.

Liệu Việt Nam có quản lý tiền điện tử chặt chẽ hơn không?

Việt Nam xếp hạng cao về mức độ áp dụng tiền điện tử toàn cầu, đứng thứ năm trên Chỉ số áp dụng tiền điện tử toàn cầu theo dữ liệu Chainalysis từ năm ngoái.

Tuy nhiên, những sự cố như Matrix Chain đã dấy lên lời kêu gọi tăng cường giám sát chặt chẽ hơn.

Vào tháng 3 năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng khuôn khổ pháp lý cho tài sản số nhằm đảm bảo môi trường minh bạch hơn cho người dùng tiền điện tử.

Trong khi các quy định đang được soạn thảo, vụ bê bối Matrix Chain đã nêu bật mức độ cấp thiết của nhu cầu bảo vệ này.

Một quan chức cấp cao của Bộ Công an xác nhận rằng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ nữa khi cuộc điều tra tiếp tục nhằm vào mạng lưới rộng lớn hơn đứng sau vụ lừa đảo này.