Tiền ảo liên quan đến các vụ án ở đại lục sẽ bị thanh lý và tịch thu tại Hồng Kông

Để giải quyết tình trạng tiến thoái lưỡng nan rằng các tài sản tiền ảo liên quan đến các vụ án ở Trung Quốc đại lục không thể chuyển đổi trực tiếp thành tiền mặt trong những năm gần đây, vào ngày 8 tháng 6, một bài viết trên tài khoản công "Faqingyuan", hoạt động theo hệ thống pháp luật an ninh công cộng của thủ đô, đã tiết lộ rằng để chuẩn hóa hơn nữa việc quản lý tiền ảo liên quan đến các vụ án, Đội pháp chế của Cục Công an thành phố Bắc Kinh và Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh (sau đây gọi tắt là "BCE") đã khám phá một cơ chế hợp tác mới để xử lý các loại tiền ảo liên quan đến các vụ án.

Theo thông tin được tiết lộ trong bài viết, Đoàn luật sư của Cục công an thành phố Bắc Kinh và Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh gần đây đã tổ chức lễ ký kết xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án và ký "Thỏa thuận khung về hợp tác xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án", trong đó đưa tiền ảo liên quan đến vụ án vào danh mục "xử lý vật lý" và thiết lập mô hình xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án với các đối tượng đủ điều kiện, quy trình tuân thủ, giá cả công bằng, an toàn và đáng tin cậy.

Cơ chế hợp tác sáng tạo này đã được chuẩn bị và lên kế hoạch từ một năm trước. Hiện tại, Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh đã sử dụng mô hình này để hoàn tất việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án của Cục công an Thuận Nghĩa. Phân tích và kỳ vọng có liên quan chỉ ra rằng nếu cơ chế có liên quan được thúc đẩy đến các khu vực khác của đất nước, nó có thể cung cấp các tiêu chuẩn xử lý tài sản ảo tương đối thống nhất cho các sở thực thi pháp luật ở nhiều nơi khác nhau.

Kênh chính để mô hình này hình thành một "vòng khép kín" là bán công khai thông qua một sàn giao dịch được cấp phép tuân thủ tại Hồng Kông, Trung Quốc. Với hoạt động hợp tác của nhiều tổ chức, việc phát hiện và chuyển tiền ảo, giao dịch tra cứu và thanh toán ngoại hối có thể được nén lại trong 24 giờ.

Cụ thể, vào năm 2017, Cục Công an thành phố Bắc Kinh và Cục Tài chính thành phố Bắc Kinh đã đi đầu trong việc thiết lập "kênh xanh" để chuyển tiền thực tế đến kho bạc nhà nước, cho phép các cơ quan công an chuyển tài sản liên quan đến vụ án cần chuyển giao cho kho bạc nhà nước bằng hiện vật đến Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh do sở tài chính chỉ định để xử lý. Trong sáng kiến ​​về mô hình xử lý ở nước ngoài này, hoạt động cụ thể là các cơ quan an ninh công cộng ủy thác cho Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh xử lý tiền ảo vật lý liên quan đến vụ án. Sau khi chấp nhận ủy thác, Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh sẽ lựa chọn một đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp để kiểm tra, tiếp nhận và chuyển tiền ảo liên quan, đồng thời công khai thực hiện và bán thông qua một sàn giao dịch được cấp phép tuân thủ tại Hồng Kông, Trung Quốc. Sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt quản lý ngoại hối quốc gia, khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản đặc biệt của cơ quan an ninh công cộng dành cho các quỹ liên quan đến vụ án và chuyển đến kho bạc nhà nước.

Về giá giao dịch, vốn đã thu hút nhiều sự chú ý, bài viết nói trên cũng chỉ ra rằng giá dự trữ sẽ được thiết lập theo "Biện pháp hành chính đối với tài sản bị tịch thu" của Bộ Tài chính và giao dịch sẽ được hoàn tất với mức giá tốt nhất sau khi tìm hiểu để tránh những hậu quả bất lợi có thể xảy ra do điều kiện thị trường khắc nghiệt và đảm bảo giá giao dịch là công bằng. Ngoài ra, cơ quan dịch vụ do Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh lựa chọn phải cung cấp trước trái phiếu thực hiện 110% và ghi lại toàn bộ quá trình xử lý.

Vào ngày 9 tháng 6, các nhà phân tích có liên quan tại Hồng Kông, Trung Quốc chỉ ra rằng việc bán và thực hiện tiền ảo liên quan đến vụ việc thông qua một sàn giao dịch được cấp phép tại Hồng Kông không vi phạm các quy định có liên quan của nhà nước cấm giao dịch trong nước và cũng có thể nộp đơn lên tòa án Hồng Kông để được hỗ trợ thi hành theo "Thỏa thuận tương trợ tư pháp" của Tòa án nhân dân tối cao khi phát sinh tranh chấp.

Do đó, giải pháp này được coi là có nhiều ưu điểm, bao gồm giải quyết hai vấn đề lớn mà các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan ở Trung Quốc đại lục từ lâu đã phải đối mặt: "tiền ảo liên quan đến vụ án không thể trực tiếp xử lý và chuyển đổi thành tiền mặt trong nước" và "xử lý xuyên biên giới có rủi ro cao", phản ánh giá trị chiến lược của Hồng Kông, Trung Quốc trong việc kết nối Trung Quốc đại lục với hệ sinh thái tiền ảo toàn cầu.

Kể từ năm 2021, Trung Quốc đại lục đã cấm hoàn toàn các giao dịch và khai thác tiền ảo, cơ chế chuyển đổi tiền ảo bị tịch thu thành tiền tệ truyền thống còn tương đối thiếu. Lấy vụ án mô hình kim tự tháp PlusToken mới được tiết lộ làm ví dụ, phán quyết có liên quan cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu hơn 194.000 Bitcoin, 830.000 Ethereum, 1,4 triệu Litecoin, v.v. Các loại tiền ảo bị tịch thu sẽ được xử lý theo luật định và số tiền thu được sẽ bị tịch thu và nộp vào kho bạc nhà nước. Tuy nhiên, cách xử lý cụ thể các loại tiền ảo có liên quan vẫn chưa được công khai.

Theo phân tích có liên quan của cộng đồng pháp lý tại Trung Quốc đại lục, sự phát triển của mô hình xử lý tài sản ảo tại Trung Quốc đại lục trong những năm gần đây có thể được chia thành ba giai đoạn, cụ thể là trực tiếp thông qua OTC không kê đơn (U merchants) của các sàn giao dịch hoặc cá nhân tư nhân, thông qua các công ty xử lý của bên thứ ba để xử lý và thực hiện tiền mặt ở nước ngoài và giai đoạn thăm dò mới hiện tại.

Về giá xử lý tài sản ảo, ngày 25 tháng 8 năm 2023, Sở Tài chính tỉnh Sơn Đông và 17 sở khác đã ban hành chung "Quy trình xử lý tài sản bị tịch thu của tỉnh Sơn Đông (Phiên tòa)" trong đó nêu rõ, các loại thẻ trả trước và tiền ảo bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu theo luật định có thể được thương lượng với các đơn vị phát hành thẻ trả trước và tiền ảo, đơn vị phát hành sẽ đấu thầu để thu hồi. Giá thu hồi do hai bên thỏa thuận, về nguyên tắc không được thấp hơn 80% giá trị thực tế hoặc số dư của tiền ảo hoặc thẻ trả trước, hai bên sẽ ký thỏa thuận thu hồi.

Việc thành lập cơ chế hợp tác xử lý nêu trên được cho là sẽ làm rõ hơn quá trình xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ việc có liên quan tại Trung Quốc đại lục. Nhân cơ hội này, vị thế của Hồng Kông, Trung Quốc như một trung tâm tài sản ảo quốc tế đã được xây dựng tích cực trong những năm gần đây cũng được cho là sẽ được thúc đẩy.

Trong hệ sinh thái tài chính của Hồng Kông, Trung Quốc, các sàn giao dịch được cấp phép tuân thủ sẽ chính thức được thành lập từ năm 2024. Vào ngày 1 tháng 6 năm đó, hệ thống cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tại Hồng Kông, Trung Quốc đã chính thức được triển khai. Tất cả các nền tảng giao dịch tài sản ảo hoạt động tại Hồng Kông phải được Ủy ban quản lý chứng khoán Hồng Kông cấp phép theo Pháp lệnh chống rửa tiền. Các nền tảng giao dịch tài sản ảo tập trung hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông hoặc tích cực quảng bá dịch vụ của mình cho các nhà đầu tư Hồng Kông phải được SFC cấp phép và quản lý, bao gồm Loại 1 (Giao dịch chứng khoán) và Loại 7 (Cung cấp dịch vụ giao dịch tự động) (Giấy phép 1 và 7) theo Pháp lệnh chứng khoán và tương lai, và Giấy phép hoạt động nền tảng giao dịch tài sản ảo (AMLO) theo Pháp lệnh chống rửa tiền.

Cho đến nay, có bảy nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép tại Hồng Kông, Trung Quốc, cụ thể là OSL, Hashkey, HKVAX, HKbitEX, Accumulus, DFX Labs và EX.IO.

Vào tháng 2 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã chỉ ra trong lộ trình ASPIRe rằng trọng tâm chính trong sự phát triển tương lai của Hồng Kông là mở rộng các loại sản phẩm và dịch vụ tài sản ảo. Cần phải đáp ứng nhu cầu của các loại nhà đầu tư khác nhau trong khi bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh và sức hấp dẫn quốc tế của thị trường tài sản ảo của Hồng Kông.

Theo báo cáo gần đây của Caijing, Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông sắp ban hành tuyên bố chính sách thứ hai về phát triển tài sản ảo, được cho là sẽ hình thành mối quan hệ bổ sung ổn định hơn với lộ trình của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã đề cập ở trên, qua đó đặt nền tảng cho sự phát triển đa dạng và có trật tự của tài sản ảo tại địa phương.