Nhân viên IRS làm chứng về việc Storm kiểm soát tiền quỹ

Roman Storm và nhóm đồng sáng lập của ông có phải chỉ là những người sáng tạo hay họ kiểm soát các giao dịch diễn ra trên nền tảng này?

Đây là câu hỏi chính mà các công tố viên Hoa Kỳ phải tìm ra trong tuần này và câu trả lời cho câu hỏi này sẽ quyết định số phận của Storm và đồng bọn.

Khi phiên tòa xét xử Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash, bước sang ngày thứ tám, lời khai quan trọng từ một nhân viên IRS đã làm nổi bật câu hỏi về quyền kiểm soát của Storm đối với các khoản tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử.

Stephan George, một đặc vụ điều tra tội phạm của IRS, trong lời khai của mình đã tuyên bố rằng sau khi xem xét hồ sơ giao dịch, ông đã tìm thấy bằng chứng có thể chứng minh rằng nền tảng này đã xử lý tiền từ crypto.com và Binance.

Trong quá trình điều tra, George được cho là đã tìm thấy bằng chứng về việc chuyển tiền điện tử từ một tài khoản được kết nối với Binance đến các địa chỉ hợp đồng thông minh của Tornado Cash dựa trên thông tin liên lạc giữa những người đồng sáng lập Tornado Cash là Roman Storm, Alexey Pertsey và Roman Semenov.

Điều này khiến George tin rằng Storm và những người đồng sáng lập của ông thực sự không chỉ là những người tạo ra giao thức mà họ còn biết và kiểm soát các giao dịch được thực hiện trên nền tảng này.

Bên bào chữa thách thức lời khai và đặt câu hỏi về các cáo buộc kiểm soát

Lời khai này được đưa ra sau khi luật sư của Storm kháng cáo để loại trừ lời khai của một người khác tên là Hanfeng Lin.

Trong tuyên bố, luật sư của Storm đã đặt câu hỏi về thẩm quyền của Lin, cho rằng ông ta không đủ uy tín để đưa ra tuyên bố khi nói đến số tiền thu được từ hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

"Mặc dù nền tảng kế toán của ông có thể cung cấp cho ông chuyên môn để thực hiện phân tích mà ông được thuê, nhưng điều đó không đủ điều kiện để ông làm chứng về việc truy tìm nguồn gốc tiền bất hợp pháp từ tiền điện tử. Chính phủ không đề xuất điều này."

Luật sư của Storm cũng chỉ ra rằng Lin trước đây là nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm, người đã từng làm chứng về một khoản tiền điện tử bị đánh cắp được chuyển qua Tornado Cash.

Dựa trên tất cả những điểm này, luật sư của Storm thậm chí còn đe dọa sẽ tìm cách hủy bỏ phiên tòa dựa trên những điểm này,

Vấn đề trung tâm: Khả năng kiểm soát tiền mặt Tornado của Storm

Trọng tâm chính của vụ án vẫn là liệu Storm có đủ năng lực thực tế để quản lý các hoạt động của Tornado Cash hay không, đặc biệt là liệu ông có thể ngăn chặn hoặc ngăn chặn việc rửa tiền bất hợp pháp thông qua giao thức như các công tố viên cáo buộc hay không.

Một nhân chứng khác của chính phủ, dự kiến sẽ làm chứng về việc liệu Tornado Cash có thể được sửa đổi để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích của tội phạm hay không, chủ yếu thảo luận về phản ứng của nền tảng đối với các lệnh trừng phạt thay vì các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.

Roman Storm phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự về rửa tiền, âm mưu điều hành công ty chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ liên quan đến vai trò của ông tại Tornado Cash.

Các công tố viên cho biết ý định kết thúc vụ án vào trưa thứ năm, sau đó nhóm luật sư bào chữa cho Storm sẽ bắt đầu trình bày.

Theo báo chí đưa tin, luật sư của Storm dự định sẽ gọi "hai hoặc ba bác sĩ" đến làm chứng, và có thể là một chuyên gia từ Chainalysis.