Một chiến dịch độc hại để hạ bệ Gemini

Vụ kiện của CFTC với Gemini đã tái diễn ba năm sau khi được giải quyết khi công ty giao dịch này công khai cáo buộc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai sử dụng vụ kiện như một chiêu trò để thăng tiến sự nghiệp của họ.

Toàn bộ vụ kiện xoay quanh tuyên bố của một người tố giác, người mà Gemini tiết lộ là một cựu nhân viên bất mãn của sàn giao dịch, người đang cố gắng trả thù công ty vì đã sa thải anh ta.

Người tố giác là cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Benjamin Small, người bị cáo buộc cố gắng che giấu khoản lỗ phát sinh từ vụ gian lận hoàn tiền trị giá hàng triệu đô la vào giữa năm 2017.

Gemini tuyên bố rằng vụ gian lận có liên quan đến Hashtech LLC, các giám đốc điều hành Alex Ruthizer và Jonathan David, Cardono Singapore PTE Ltd và giám đốc điều hành Satoshi Kobayashi.

Công ty cáo buộc rằng báo cáo tố giác của Small - trong đó tuyên bố Gemini đã không tiết lộ thông tin quan trọng cho CFTC - đầy rẫy thông tin sai sự thật.

Bất chấp điều này, Gemini cho biết bộ phận thực thi pháp luật của CFTC "ngay lập tức và không chút do dự" đã chấp nhận khiếu nại của Small và tiến hành điều tra vào năm 2018.

Giải quyết và phê bình đang diễn ra

Vào tháng 1, Gemini đã đồng ý trả khoản tiền phạt dân sự 5 triệu đô la để giải quyết khiếu nại của CFTC mà không thừa nhận hoặc phủ nhận kết quả điều tra của cơ quan này.

Từ đó, sàn giao dịch lập luận rằng họ "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc giải quyết, xét đến hoàn cảnh và áp lực của quá trình pháp lý.

Đội ngũ pháp lý của Gemini đã lên tiếng về tác động tiêu cực của vụ việc, chỉ trích CFTC vì những gì họ mô tả là "cuộc điều tra và đấu tranh pháp lý lạm dụng" gây lãng phí nguồn lực của người nộp thuế và làm tổn hại đến danh tiếng của công ty.

Gemini cũng nhấn mạnh rằng hợp đồng tương lai Bitcoin của họ đã hoạt động trơn tru trong 19 tháng, không có cáo buộc thao túng hoặc gây hại cho những người tham gia thị trường.

Sàn giao dịch khẳng định rằng hành động của CFTC không xuất phát từ mong muốn bảo vệ người tiêu dùng hoặc duy trì tính toàn vẹn của thị trường, mà là nhằm tìm kiếm những chiến thắng pháp lý đáng chú ý.

Kêu gọi cải cách và sẵn sàng hỗ trợ

Trong thư, Gemini thừa nhận rằng Quyền Chủ tịch CFTC Caroline Pham đã có những bước đi nhằm cải cách Sở Thực thi, đặc biệt là sau khi tòa án ra lệnh cho cơ quan này trong một vụ án khác vào tháng 5.

Gemini bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực này, tuyên bố rằng “sự chuyển đổi này sẽ đòi hỏi sự tự vấn nghiêm túc và cam kết lâu dài từ toàn thể cơ quan để đảm bảo rằng hành vi thiếu thiện chí này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.

Sàn giao dịch này cũng đề nghị hỗ trợ CFTC trong mọi khả năng được cho là hữu ích, thể hiện mong muốn thay đổi mang tính xây dựng trong cơ quan quản lý.