Việc đóng băng thanh toán của FTX ảnh hưởng đến 49 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Nigeria và Nga do những hạn chế pháp lý

FTX đóng băng hàng tỷ đô la trong các khoản thanh toán trên 49 quốc gia trong bối cảnh bất ổn pháp lý

FTX Recovery Trust đã tạm dừng mọi khoản thanh toán cho chủ nợ tại 49 khu vực pháp lý nơi các hoạt động tiền điện tử phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt hoặc lệnh cấm hoàn toàn.

Quyết định này, được tiết lộ trong hồ sơ tòa án ngày 2 tháng 7 năm 2025, chủ yếu ảnh hưởng đến người dùng ở các quốc gia như Trung Quốc, Nigeria, Fiji, Andorra và Zimbabwe.

Mặc dù các khiếu nại từ những khu vực này chỉ chiếm 5% tổng số hồ sơ nộp, nhưng có tới 82% số tiền bị đóng băng thuộc về người dùng ở Trung Quốc, cho thấy quy mô của vụ việc.

Tại sao thanh toán bị chặn đối với người dùng ở những khu vực này

Việc tạm dừng này xuất phát từ lo ngại về mặt pháp lý liệu việc phân phối tiền ở những quốc gia này có vi phạm luật pháp địa phương hay không.

Để giải quyết vấn đề này, FTX đã áp dụng phương pháp “giữ và xem xét”, coi mọi khiếu nại từ các khu vực pháp lý bị hạn chế là “có tranh chấp”.

Sẽ không có khoản thanh toán nào được giải ngân cho đến khi các chuyên gia pháp lý bên ngoài đưa ra tín hiệu rõ ràng xác nhận việc tuân thủ các quy định của từng quốc gia.

Sau khi tòa án thông qua quá trình này, các chủ nợ bị ảnh hưởng sẽ nhận được “Thông báo hạn chế quyền tài phán”, giải thích lý do chậm trễ và đưa ra thời hạn tối thiểu là 45 ngày để nộp đơn phản đối.

Các chủ nợ phản ứng thế nào với lệnh đóng băng

Trong số những người bị ảnh hưởng, chủ nợ Trung Quốc Will zhetengji (@zhetengji) đã công khai tuyên bố sẽ có hành động pháp lý.

Ông đã thuê một luật sư ở New York và có kế hoạch phản đối quyết định của FTX ở mọi giai đoạn.

Will đặt câu hỏi về tính công bằng của lệnh đóng băng này khi nói rằng:

“Mọi người vẫn được phép giữ tiền điện tử và đô la Mỹ ở nước ngoài. Vì FTX giải quyết khiếu nại bằng đô la Mỹ, tại sao chuyển khoản điện tử lại không được phép?”

Ông đã kêu gọi những người dùng bị ảnh hưởng khác đứng lên và phản đối động thái này.

Những khiếu nại đang được giải quyết chậm rãi

FTX đã báo cáo một số tiến triển về những khiếu nại đang tranh chấp.

Tổng giá trị tranh chấp đã giảm từ 6,5 tỷ đô la xuống còn 4,6 tỷ đô la sau khi chấp thuận khoản yêu cầu bồi thường khoảng 1,8 tỷ đô la.

Dự kiến ​​sẽ sớm giải ngân thêm 2,7 tỷ đô la nữa, nâng tổng số yêu cầu bồi thường được chấp thuận lên 8,3 tỷ đô la.

Mặc dù vậy, hàng tỷ đô la vẫn nằm trong tình trạng pháp lý bấp bênh, gây ra sự bất ổn liên tục cho nhiều chủ nợ.

Điều này sẽ tác động như thế nào đến việc xử lý các khiếu nại về tiền điện tử quốc tế

Yêu cầu của FTX gửi tới tòa án phá sản Hoa Kỳ nêu rõ một kế hoạch độc đáo để giải quyết các khiếu nại từ các quốc gia hạn chế hoặc cấm tiền điện tử.

Công ty nhấn mạnh rằng việc chi trả cho các khu vực pháp lý này mà không được chấp thuận về mặt pháp lý có thể khiến công ty phá sản phải đối mặt với những rủi ro pháp lý đáng kể.

Cùng với Trung Quốc, danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm Nga, Nigeria, Ả Rập Xê Út và Ai Cập, trong số những quốc gia khác, nơi luật tiền điện tử nghiêm ngặt hoặc việc không có giấy phép ngăn chặn việc thanh toán trực tiếp.

Các chuyên gia lưu ý rằng phán quyết của tòa án về vấn đề này có thể tạo ra tiền lệ về cách các vụ phá sản tiền điện tử quốc tế trong tương lai xử lý các khiếu nại xuyên biên giới theo các khuôn khổ pháp lý khác nhau.

Trường hợp này nêu bật những khó khăn trong việc cân bằng giữa việc thu hồi tài sản toàn cầu với các hạn chế pháp lý tại địa phương.

Các chủ nợ có thể làm gì trong khi chờ đợi

Tương tự như các vụ phá sản tiền điện tử trước đây như Mt. Gox, sự chậm trễ do các hạn chế về quy định của địa phương có thể kéo dài trong nhiều năm.

Mặc dù một số chủ nợ cuối cùng đã thu hồi được tiền, nhưng quá trình này vẫn diễn ra chậm và gặp nhiều trở ngại về mặt pháp lý.

Sunil Kavuri, người ủng hộ các chủ nợ của FTX, nhấn mạnh rằng người dùng bị ảnh hưởng cần tìm kiếm tư vấn pháp lý ngay lập tức.

Ông kêu gọi những người ở khu vực pháp lý hạn chế hãy tận dụng thời hạn phản đối 45 ngày để khiếu nại về tình trạng của họ hoặc cân nhắc chuyển yêu cầu bồi thường của họ đến các khu vực pháp lý cho phép thanh toán.

Kavuri nhấn mạnh rằng hướng dẫn pháp lý là điều cần thiết trước khi bất kỳ hoạt động phân phối nào có thể được tiến hành.

Trong khi đó, John J. Ray III, Tổng giám đốc điều hành của FTX Debtors, đang nỗ lực giải quyết bối cảnh pháp lý phức tạp này trong khi các chủ nợ đang chờ đợi sự sáng tỏ.