Tác giả: Alexandra Andhov, Forbes; Được biên soạn bởi: Whitewater, Golden Finance
Khi công ty phá sản của FTX tìm cách thu hồi vốn cho các chủ nợ, nó đã nhắm đến Binance, Anthony Scaramucci, SkyBridge Capital, Crypto com và. thậm chí các tổ chức như Fwd.us, một nhóm vận động hành lang được Mark Zuckerberg hậu thuẫn, đã đệ trình 23 vụ kiện mới.
Các vụ kiện bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các hành động pháp lý nhằm tìm cách thu hồi hàng tỷ đô la thiệt hại do sự sụp đổ nghiêm trọng của các sàn giao dịch tiền điện tử. Có lẽ vụ kiện quan trọng nhất là vụ kiện trị giá 1,76 tỷ USD chống lại Binance và cựu CEO Changpeng Zhao.
Trọng tâm chuyển sang câu hỏi trong đầu nhiều người: Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư bị lừa đảo của FTX? Vào năm 2022, FTX từ một sàn giao dịch tiền điện tử được kính trọng và đáng tin cậy trở thành kẻ phá sản đáng hổ thẹn, mất hơn 8 tỷ USD tiền đầu tư. Vì vậy, vụ kiện mới này có thể mang lại tia hy vọng cho hàng nghìn người đã mất tiền trong vụ sụp đổ FTX – nhưng con đường phục hồi vẫn chưa chắc chắn.
Cáo buộc
Vụ kiện cáo buộc rằng số tiền được chuyển cho các tổ chức này là Sam, người sáng lập FTX một phần của “chiến dịch mua ảnh hưởng” lớn hơn do Bankman-Fried dàn dựng. Theo tài liệu, Bankman-Fried đã rót tiền vào tài trợ, đầu tư và quyên góp để nâng cao danh tiếng của mình trong chính trị và tài chính truyền thống, đồng thời che giấu sự bất ổn tài chính ngày càng tăng của FTX. Ví dụ:
SkyBridge Capital và Scaramucci:FTX đã mua 30% cổ phần của SkyBridge vào tháng 9 năm 2022, chỉ vài tháng trước khi công ty sụp đổ. Ngoài ra, FTX đã chi 12 triệu USD để tài trợ cho hội nghị SALT của Scaramucci và đầu tư 10 triệu USD vào Quỹ Coin của SkyBridge. Đổi lại, Scaramucci được cho là đã giúp Bankman-Fried tiếp thị các nhà đầu tư tiềm năng và thậm chí còn cho anh ta mượn một bộ vest và cà vạt để dự các cuộc họp nhằm nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của anh ta.
Fwd.us và Alameda Research: Các khoản thanh toán cho nhóm vận động hành lang Fwd.us được mô tả là một phần trong nỗ lực phối hợp nhằm loại bỏ tiền bòn rút khỏi các chủ nợ FTX và nâng cao danh tiếng cá nhân của người trong nội bộ FTX.
Các khoản thanh toán, vụ kiện cáo buộc, có "ít lợi ích" cho FTX hoặc các chủ nợ của nó và chủ yếu nhằm mục đích duy trì ảo tưởng về sự ổn định tài chính khi công ty phải vật lộn với số dư của mình tấm khoảng trống nghiêm trọng. Tuy nhiên, tòa án có thể sẽ xem xét liệu trách nhiệm đánh giá tỷ lệ chi phí-lợi ích của những quyết định này thuộc về nhà cung cấp dịch vụ hay ban quản lý công ty - ông Bankman-Fried và hội đồng quản trị của ông?
Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư bị lừa đảo?
Đối với hàng ngàn nhà đầu tư bán lẻ và khách hàng bị mất tiền, những vụ kiện này là bước đầu tiên trong nỗ lực phục hồi của tổ chức phá sản Một phần quan trọng của chiến lược tài sản. Các vụ phá sản hiện đã đệ trình 23 vụ kiện (có nhiều khả năng sẽ xảy ra) nhằm thu hồi hàng tỷ đô la từ nhiều tổ chức. Nếu thành công, dù chỉ một phần, số tiền thu hồi được này có thể làm tăng đáng kể lượng tài sản có sẵn cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, quá trình này đầy thách thức:
Chứng minh mục đích và việc sử dụng sai mục đích:Chìa khóa của nhiều trường hợp trong số này là chứng minh rằng tiền đã bị cố ý sử dụng sai mục đích hoặc bị chuyển hướng mà không có lý do kinh doanh chính đáng. Điều này có thể khó khăn, đặc biệt khi thương vụ liên quan đến quan hệ đối tác và đầu tư cấp cao.
Phạm vi phục hồi: Ngay cả khi những vụ kiện này thành công, chúng cũng chỉ có thể thu hồi được một phần trong khoản lỗ ước tính 8 tỷ USD của nhà đầu tư. Số tiền thu hồi được cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí hành chính, phí phá sản và các khiếu nại cạnh tranh của chủ nợ.
Góc nhìn của nhà đầu tư: Niềm tin vào tiền điện tử
FTX's sự sụp đổ và các vụ kiện tụng đang diễn ra nêu bật những vấn đề sâu sắc hơn trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Đối với nhiều nhà đầu tư bị lừa đảo, vấn đề không chỉ là lấy lại tiền mà còn là xây dựng lại niềm tin. FSự sụp đổ của FTX cho thấy những thất bại trong quản trị hệ thống, lạm dụng tiền gửi của nhà đầu tư và khách hàng cũng như sự giám sát quy định không đầy đủ. Những vấn đề này đã làm lung lay niềm tin vào toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Do đó, những vụ kiện này không chỉ nhằm buộc FTX phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của mình mà còn nhằm tạo tiền lệ để bảo vệ nhà đầu tư. Nếu vụ việc thành công, nó có thể báo hiệu một sự thay đổi hướng tới tính minh bạch và quy định cao hơn, mang lại sự thoải mái nhất định cho các nhà đầu tư tiền điện tử.
Không chỉ mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư mà còn cho toàn bộ ngành
Nếu tài sản của FTX có thể chứng minh được tuyên bố của mình thì nó có thể thu lại một phần đáng kể số tiền bị mất trong các giao dịch mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, sự phức tạp của thủ tục phá sản, những thách thức pháp lý để chứng minh ý định và một loạt các khiếu nại cạnh tranh có nghĩa là bất kỳ sự phục hồi nào cũng có thể bị chậm. Đối với các nhà đầu tư bị lừa gạt, vụ kiện là một chương quan trọng trong câu chuyện sụp đổ của FTX. Mặc dù nó có thể không dẫn đến việc bồi thường đầy đủ nhưng nó thể hiện một bước quan trọng hướng tới trách nhiệm giải trình trong một ngành thường bị chỉ trích vì thiếu các biện pháp bảo vệ. Vẫn còn phải xem liệu trường hợp này cuối cùng có dẫn đến kết quả có ý nghĩa cho những người mất tiền tiết kiệm hay không.
Trước khi sụp đổ vào cuối năm 2022, FTX, do người sáng lập Sam Bankman-Fried lãnh đạo, được coi là người thay đổi cuộc chơi cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Bankman-Fried sau đó bị kết án 25 năm tù vì lừa đảo khách hàng 8 tỷ USD, mặc dù ông đã kháng cáo bản án. Trong khi đó, danh tiếng của Binance, giống như nhiều công ty tiền điện tử khác, ngày càng bị nghi ngờ sau khi Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù vào đầu năm nay vì vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Trong khi nhóm pháp lý của FTX yêu cầu bồi thường, vẫn còn câu hỏi: Liệu các nhà đầu tư bị lừa đảo có thể lấy lại được hàng tỷ đô la không? Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn là liệu ngành có học được gì từ những trường hợp này hay không.
Ngành công nghiệp tiền điện tử và Luật bầu trời xanh
Toàn bộ câu chuyện có thể là một bước ngoặt đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, thúc đẩy nó đi theo con đường biến đổi nước Mỹ. sàn giao dịch chứng khoán một thế kỷ trước Đó là loại quy định.
Giống như thời kỳ trước luật bầu trời xanh, khi thị trường chứng khoán không được kiểm soát dẫn đến gian lận tràn lan và quản lý yếu kém—bán tháo một phần bầu trời xanh một cách hiệu quả, ngành công nghiệp tiền điện tử phần lớn đang hoạt động dưới bóng các quy định. (Golden Finance Note: Blue Sky Law cũng có thể được dịch là "Blue Sky Law", là tên gọi chung của các luật chứng khoán được ban hành bởi nhiều bang khác nhau ở Hoa Kỳ. Người ta nói rằng vào đầu thế kỷ này, việc khuyến mãi chứng khoán vô cùng hỗn loạn. Nếu không được quản lý, một ngày nào đó cả trời xanh cũng sẽ bị bán ra. Vì vậy, luật quản lý chứng khoán do mỗi bang ban hành được gọi là luật trời xanh. luật bầu trời xanh đầu tiên được ban hành bởi Kansas).
Việc đưa ra luật bầu trời xanh vào đầu thế kỷ 20 thực sự đã báo hiệu tính hợp pháp nào đó cho một ngành đầy rẫy gian lận. Và đây là điều mà nhiều công ty tiền điện tử không nhận ra hoặc không nhận ra – vâng, chúng ta có thể hào hứng với sự đổi mới và đấu tranh chống lại bất kỳ quy định nào, nhưng chính quy định đó sẽ mở ra cánh cửa cho thị trường.
Luật bầu trời xanh yêu cầu tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, cuối cùng là khôi phục niềm tin của nhà đầu tư và ổn định thị trường tài chính. Tương tự như vậy, sự giám sát chặt chẽ do sự cố FTX mang lại có thể xúc tác cho việc tạo ra một khung pháp lý rõ ràng hơn cho tiền điện tử, tạo ra một thị trường an toàn và đáng tin cậy hơn cho các nhà đầu tư.
Câu hỏi không chỉ là liệu các chủ nợ bị lừa đảo có thể lấy lại hàng tỷ đô la đã mất hay không, mà còn là liệu vào thời điểm này Nó có thể mở đường cho một ngành công nghiệp tiền điện tử bền vững và đáng tin cậy hơn không? Khi tranh chấp pháp lý tiếp tục diễn ra, khả năng thay đổi hệ thống đang ở thế cân bằng, nâng cao hy vọng không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho tương lai của chính tiền điện tử.
Brian
Hui Xin
Catherine
Aaron
Davin
Jixu