Alex Mashinsky bắt đầu chịu án tù 12 năm vì tội gian lận Celsius
Alex Mashinsky, cựu CEO của nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius đã sụp đổ, sẽ bắt đầu chịu án tù liên bang 12 năm vào tuần này sau khi nhận tội đối với hai tội danh trọng tội liên quan đến gian lận và tuyên bố sai lệch về Chương trình Kiếm tiền của công ty.
Hồ sơ tòa án nêu rõ ông phải đầu hàng chính quyền liên bang trước 2:00 chiều giờ miền Đông, trong khi Cục Nhà tù khuyến nghị giam giữ tại Trại giam Liên bang an ninh tối thiểu ở Otisville, New York.
Celsius đã phát triển thành một cường quốc tiền điện tử như thế nào
Celsius từng là đơn vị thống trị trong lĩnh vực cho vay tiền điện tử, quản lý hơn 25 tỷ đô la tài sản và thu hút hàng triệu người dùng với lời hứa về lợi nhuận cao.
Mashinsky, thường xuất hiện trong áo phông có dòng chữ “Ngân hàng không phải là bạn của bạn”, đã quảng bá nền tảng này như một giải pháp thay thế an toàn và sinh lợi cho hoạt động ngân hàng truyền thống.
Công ty tăng trưởng nhanh chóng, nhưng sự ổn định rõ ràng của nó lại phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động tài chính không minh bạch và các chiến lược đầu tư rủi ro.
Điều gì dẫn đến sự sụp đổ của Mashinsky
Sự suy thoái của thị trường tiền điện tử năm 2022 đã phơi bày những điểm yếu của Celsius.
Nền tảng này đã đóng băng việc rút tiền của khách hàng, mất khả năng thanh toán và nộp đơn xin phá sản, khiến hàng nghìn người dùng không thể truy cập vào tiền của mình.
Mashinsky bị truy tố vào tháng 7 năm 2023 với bảy tội danh trọng tội, bao gồm gian lận hàng hóa và thao túng thị trường liên quan đến mã thông báo CEL của Celsius.
Những nỗ lực của nhóm luật sư nhằm bác bỏ một số cáo buộc đã thất bại, và đến tháng 5 năm 2025, ông đã đạt được thỏa thuận nhận tội, từ bỏ mọi yêu cầu bồi thường đối với Celsius trong quá trình phá sản.
Thao túng mã thông báo CEL và lừa dối nhà đầu tư
Trọng tâm của vụ án là các hành động nhằm làm tăng giá trị của mã thông báo CEL một cách giả tạo.
Các tài liệu liên bang và tin nhắn nội bộ tiết lộ rằng Mashinsky và các giám đốc điều hành khác đã sử dụng hàng trăm triệu đô la của khách hàng để mua CEL vào năm 2021 và 2022 mà không có sự đồng ý của người dùng, tạo ra ảo tưởng về một công ty có lợi nhuận.
Theo lời khai, cựu giám đốc doanh thu của Celsius đã nói riêng với Mashinsky rằng,
“Giá trị của CEL, như tôi đã nói, là giả mạo.”
Mashinsky cũng đích thân bán CEL với giá cao trong khi công khai tuyên bố rằng ông không bán.
Bản án khắc nghiệt giữa những lời kêu gọi công lý
Các công tố viên đã đề nghị mức án tối thiểu là 20 năm tù, gọi Mashinsky là "kẻ săn mồi" lợi dụng các nhà đầu tư bán lẻ.
Các luật sư của ông đã tranh luận để ông được hưởng mức án tù hơn một năm, nhưng Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ John G. Koeltl đã tuyên án ông 12 năm tù, ba năm quản chế và ra lệnh tịch thu hơn 48 triệu đô la.
Các giám đốc điều hành khác phải đối mặt với hậu quả pháp lý
Vụ án của Mashinsky là một phần của chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với hành vi sai trái trong lĩnh vực tiền điện tử.
Cựu giám đốc doanh thu của Celsius, Roni Cohen-Pavon đã nhận tội về bốn trọng tội và đang chờ tuyên án vào tháng 9.
Những nhân vật nổi tiếng khác bao gồm nhà đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, đang thụ án 25 năm tù, Changpeng Zhao, người đã hoàn thành án tù bốn tháng, và nhà đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon, đang chờ tuyên án sau khi nhận tội.
Celsius bắt đầu trả nợ cho các chủ nợ sau khi phá sản
Kể từ khi thoát khỏi tình trạng phá sản vào tháng 1 năm 2024, Celsius đã trả lại khoảng 3 tỷ đô la cho các chủ nợ.
Trong khi việc giam giữ Mashinsky thể hiện mức độ chịu trách nhiệm, tác động về mặt tài chính và cảm xúc đối với khách hàng vẫn còn đáng kể.
Hàng ngàn người dùng vẫn đang phục hồi sau tổn thất, làm nổi bật hậu quả lâu dài của sự sụp đổ của nền tảng này.
Liệu lãnh đạo tiền điện tử có đang bị giám sát chặt chẽ không?
Việc bắt giữ một nhân vật từng được ca ngợi như Mashinsky báo hiệu sự thay đổi trong việc thực thi luật pháp của Hoa Kỳ đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Các cơ quan pháp lý ngày càng nhắm mục tiêu vào các giám đốc điều hành cấp cao vì lừa dối nhà đầu tư và quản lý quỹ sai cách, chứng tỏ rằng các nhà lãnh đạo tiền điện tử cấp cao không còn nằm ngoài phạm vi của luật liên bang.
Kikyo
