Tác giả: Turner Wright, CoinTelegraph; Người dịch: Tao Zhu, Golden Finance
Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet (IC3) của FBI đã công bố báo cáo thường niên nêu chi tiết các khiếu nại và tổn thất do lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử vào năm 2024.
Theo báo cáo được công bố vào ngày 23 tháng 4, IC3 đã nhận được hơn 140.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử vào năm 2024, gây ra thiệt hại khoảng 9,3 tỷ đô la. Cơ quan này báo cáo rằng những người trên 60 tuổi là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi gian lận liên quan đến tiền điện tử, với khoảng 33.000 khiếu nại và thiệt hại lên tới 2,8 tỷ đô la.
Báo cáo cho biết: "Năm ngoái, mức lỗ được báo cáo cho IC3 đã đạt mức cao mới, lên tới 16,6 tỷ đô la". Báo cáo lưu ý rằng: "Gian lận chiếm phần lớn các khoản lỗ được báo cáo vào năm 2024 và phần mềm tống tiền một lần nữa trở thành mối đe dọa phổ biến nhất đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, với số khiếu nại tăng 9% so với năm 2023". Báo cáo cho biết thêm, nhóm người trên 60 tuổi chịu thiệt hại lớn nhất và đưa ra nhiều khiếu nại nhất.
Báo cáo cho biết thêm rằng mức thiệt hại do đó đã tăng khoảng 66% kể từ năm 2023, từ khoảng 5,6 tỷ đô la lên 9,3 tỷ đô la. Phần lớn các khoản lỗ là do các chương trình đầu tư tiền điện tử, trong khi hầu hết các khiếu nại liên quan đến các chương trình “tống tiền tình dục”, trong đó kẻ lừa đảo thao túng ảnh và video để tạo ra nội dung khiêu dâm. Những hình thức lừa đảo khác bao gồm các chương trình sử dụng máy ATM hoặc ki-ốt tiền điện tử.
Vào tháng 2, FBI báo cáo rằng "Chiến dịch nâng cấp" của họ đã giúp các nạn nhân tiềm năng của gian lận tiền điện tử tiết kiệm được khoảng 285 triệu đô la từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis suy đoán rằng năm 2025 có thể chứng kiến nhiều vụ gian lận nhất từ trước đến nay, vì AI tạo ra đang khiến hoạt động này "có khả năng mở rộng hơn và dễ tiếp cận hơn đối với những kẻ xấu".
Chainalysis ước tính khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trên toàn cầu sẽ vào khoảng 41 tỷ đô la vào năm 2024, trong đó khoảng 25% số tiền liên quan đến "hack, tống tiền, buôn bán hoặc gian lận". Một số tội phạm gây chú ý nhất bao gồm vụ trộm tiền điện tử trị giá 1,4 tỷ đô la từ sàn giao dịch Bybit vào tháng 3 và vụ trộm hơn 1,3 tỷ đô la tiền điện tử của tin tặc Triều Tiên.
Nghiên cứu của Proton cho thấy nhu cầu dữ liệu người dùng của chính phủ tăng lên, thường được hỗ trợ bởi lệnh khám xét hoặc lệnh của tòa án. Tuy nhiên, các quốc gia như Pháp, Malta và Hà Lan không chứng kiến sự gia tăng tương tự về nhu cầu như vậy.
CatherineCuộc chiến thương mại của Trump đã thúc đẩy thị trường suy thoái, xóa sổ hàng tỷ đô la trong một ngày. Bitcoin giảm xuống dưới 85.000 đô la, Ethereum giảm 11% và tiền điện tử mất 500 tỷ đô la, xóa sạch lợi nhuận từ thông báo về Dự trữ tiền điện tử Hoa Kỳ của ông. Đây có phải là sự sụt giảm ngắn hạn hay là sự sụt giảm sâu hơn?
KikyoMelania Trump đã tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 3 năm 2025 về 'Đạo luật Gỡ bỏ', đạo luật này tăng cường bảo vệ các nạn nhân của hành vi phát tán hình ảnh khiêu dâm không được đồng ý, bao gồm cả nội dung khiêu dâm deepfake do AI tạo ra.
CatherineNhà đồng sáng lập Reddit Alexis Ohanian đấu thầu TikTok US với tầm nhìn Web3 táo bạo, đề xuất blockchain Frequency cho phép 170 triệu người dùng kiểm soát dữ liệu của họ. Một bước ngoặt hay chỉ là một xu hướng công nghệ khác?
CatherineGrok 3 của Elon Musk đã dự đoán chính xác những người chiến thắng giải Oscar lớn, vượt trội hơn ChatGPT, Perplexity AI và DeepSeek. Musk nhấn mạnh khả năng tăng sức mạnh gấp mười lần và đào tạo siêu máy tính Colossus, tuyên bố rằng nó có thể sớm vượt qua các mô hình của OpenAI.
KikyoSingapore đã bắt giữ ba cá nhân vì tội gian lận liên quan đến việc tái xuất GPU Nvidia cho DeepSeek của Trung Quốc, làm dấy lên mối lo ngại của Hoa Kỳ về khả năng vi phạm lệnh hạn chế xuất khẩu.
CatherineChiến dịch trấn áp của Ban phòng chống tội phạm kinh tế tập trung vào các công ty tiền điện tử có tổng doanh thu hàng năm lên tới 29 triệu đô la, cho thấy nỗ lực tăng cường chống lại hành vi sai trái về tài chính trong lĩnh vực này.
KikyoCác nhà chức trách đang xem xét AI và blockchain để cải thiện việc giám sát thời gian thực các cơ quan chứng nhận halal quốc tế, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ cao hơn.
CatherineBitcoin vượt qua 90.000 đô la khi cổ phiếu Hoa Kỳ phục hồi trong bối cảnh Trump hoãn thuế quan Mexico-Canada. Trong khi các nhà đầu tư hoan nghênh triển vọng này, tính khó đoán và hay thay đổi của ông làm dấy lên lo ngại về sự ổn định kinh tế.
CatherineNgày 6 tháng 3 năm 2025 – AB DAO chính thức thông báo rằng AB Token hiện đã có mặt trên BingX (bingx.com), mở rộng hơn nữa các kênh giao dịch toàn cầu và đẩy nhanh việc áp dụng AB trong không gian Web3.
Alex