Các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục hoành hành trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, khi FBI báo cáo rằng người Mỹ đã mất ít nhất 9,3 tỷ đô la do gian lận liên quan đến tiền điện tử vào năm 2024.
Con số này chiếm hơn một nửa tổng số 16,6 tỷ đô la thiệt hại do tội phạm internet gây ra được báo cáo vào năm ngoái.
Theo báo cáo thường niên của FBI, đã có sự gia tăng đáng kể các khiếu nại về gian lận liên quan đến tiền điện tử, với hơn 150.000 trường hợp được báo cáo chỉ riêng tại Hoa Kỳ, tăng 66% so với năm 2023.
Khía cạnh đáng báo động nhất của sự gia tăng này là thiệt hại tài chính mà nó gây ra cho người dân Mỹ.
FBI tuyên bố,
“Gian lận chiếm phần lớn các khoản lỗ được báo cáo vào năm 2024, với các chương trình đầu tư tiền điện tử dẫn đầu,”
Một phần đáng kể trong số những khoản lỗ này xuất phát từ các nền tảng đầu tư gian lận và cái mà cộng đồng lừa đảo gọi là 'giết lợn'.
Nhóm tuổi 60 trở lên là nhóm dễ bị tổn thương nhất, khi các nạn nhân trong nhóm này báo cáo thiệt hại lên tới hơn 2,8 tỷ đô la.
Nhóm nhân khẩu này chiếm tỷ lệ lớn trong các khiếu nại, phản ánh xu hướng ngày càng tăng là nhắm vào những người lớn tuổi.
Nguồn: Cục điều tra liên bang
Để ứng phó với những con số ngày càng tăng này, FBI đã triển khai Chiến dịch Level Up vào đầu năm 2024.
Nhờ sáng kiến này, Cục đã ngăn chặn thành công các vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 286 triệu đô la bằng cách can thiệp sớm và xác định được hơn 4.300 nạn nhân.
Lừa đảo liên quan đến đầu tư là hình thức phổ biến nhất, với tổng thiệt hại lên tới 5,8 tỷ đô la chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ.
Nguồn: Cục điều tra liên bang
Phương pháp lừa đảo được gọi là 'giết lợn' liên quan đến việc tạo hồ sơ giả để dụ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng lừa đảo.
Một khi những kẻ lừa đảo đã xây dựng được lòng tin với nạn nhân, chúng thường thuyết phục họ đưa ra số tiền lớn, hứa hẹn lợi nhuận cao.
Chiến thuật này rất hiệu quả và báo cáo của FBI nhấn mạnh rằng nó đang ngày càng trở thành phương pháp tấn công phổ biến.
FBI đã tăng cường nỗ lực để giải quyết làn sóng lừa đảo tiền điện tử đang ngày càng gia tăng.
Ngoài Chiến dịch Level Up đã ngăn chặn được khoản lỗ gần 286 triệu đô la, Đội thu hồi tài sản của Cục đã đóng băng thành công lượng tài sản tiền điện tử trị giá 561 triệu đô la.
Bằng cách sử dụng quy trình Financial Fraud Kill Chain, nhóm đã ngăn chặn được một lượng lớn các giao dịch bất hợp pháp, đạt tỷ lệ thành công 66% trong việc đóng băng tiền.
Nguồn: Cục điều tra liên bang
Quy mô lừa đảo tiền điện tử trên phạm vi quốc tế cũng đáng báo động không kém.
Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis ước tính rằng hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trên toàn cầu lên tới khoảng 41 tỷ đô la vào năm 2024, trong đó 25% liên quan đến lừa đảo, tống tiền, buôn bán và tin tặc.
Nguồn: Phân tích chuỗi
Các vụ án nghiêm trọng, chẳng hạn như vụ trộm 1,4 tỷ đô la từ sàn giao dịch Bybit và vụ tin tặc Triều Tiên đánh cắp 1,3 tỷ đô la, đã nhấn mạnh quy mô và mức độ phức tạp của những tội ác này.
Các chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng lừa đảo có thể còn gia tăng hơn nữa vào năm 2025, khi các công nghệ mới, đặc biệt là AI tạo ra, cho phép những kẻ lừa đảo mở rộng hoạt động hiệu quả hơn.
Chainalysis dự đoán rằng việc sử dụng AI sẽ giúp kẻ xấu thực hiện các vụ lừa đảo dễ dàng và rẻ hơn, có khả năng khiến năm 2025 trở thành năm có số vụ lừa đảo tiền điện tử cao nhất từ trước đến nay.
Khi không gian tiền điện tử tiếp tục phát triển, nhu cầu cảnh giác cũng tăng theo.
Cả cơ quan thực thi pháp luật và cá nhân sẽ phải ngày càng nhận thức rõ hơn về các chiến thuật ngày càng tinh vi mà những kẻ lừa đảo sử dụng để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của họ.
Khám phá sự phức tạp của các dự án tài sản kỹ thuật số của Meta. Khám phá những hiểu biết sâu sắc về tham vọng tiền điện tử của Meta, các rào cản pháp lý và những tác động đối với bối cảnh tài chính kỹ thuật số. Luôn cập nhật thông tin với phân tích chuyên sâu của chúng tôi
MiyukiKhám phá bối cảnh tiền điện tử năng động khi các token lớn như Bitcoin, Solana và Cardano đối mặt với sự biến động của thị trường. Khám phá vai trò quan trọng của Bitcoin ETF, bao gồm cả GBTC của Grayscale, trong việc định hình xu hướng thị trường và chiến lược của nhà đầu tư. Đi sâu vào các lực tương phản giữa sự suy thoái của thị trường và sự lạc quan do ETF thúc đẩy, vẽ nên một bức tranh phức tạp về nền kinh tế tiền điện tử hiện tại.
Brianmột phân tích chuyên sâu về các hoạt động kinh tế gần đây của Trung Quốc. Khám phá vai trò của PBOC trong việc giảm giá đồng nhân dân tệ, tác động tài chính toàn cầu và những thay đổi mang tính hệ quả trong thị trường tài sản kỹ thuật số và Bitcoin.
WeiliangGamee phải đối mặt với một vụ đánh cắp mã thông báo lớn từ các hợp đồng Polygon của mình, gây ra sự sụt giảm giá trị mã thông báo đáng kể và nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh mạng mạnh mẽ trong lĩnh vực blockchain.
BrianMột cuộc tấn công lừa đảo tinh vi khai thác MailerLite, nhắm mục tiêu vào các công ty Web3 và lừa đảo 580.000 USD, nêu bật nhu cầu cấp thiết về tăng cường an ninh mạng trong lĩnh vực tiền điện tử
WeiliangChính quyền Hoa Kỳ cáo buộc doanh nhân người Đức Horst Jicha dàn dựng một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử, lừa đảo các nhà đầu tư 150 triệu USD.
MiyukiRabby triển khai chương trình tích điểm, nhằm mục đích chuyển người dùng khỏi Metamask bằng cách đưa ra nhiều ưu đãi khác nhau, đón đầu xu hướng ngày càng tăng trong các dự án Web3.
BrianJPMorgan hạ cấp Coinbase trong bối cảnh lo ngại về Bitcoin ETF được mong đợi và các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra.
WeiliangAPI mới của 0x cung cấp một cách đơn giản hơn, trực quan hơn để giao dịch tiền điện tử bằng cách tích hợp phí gas vào chi phí giao dịch và thúc đẩy các hệ thống dựa trên ý định, thân thiện với người dùng. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và khả năng kiểm soát trong bối cảnh tài chính phi tập trung đang phát triển.
MiyukiẤn Độ và Nga đoàn kết, định hình nền kinh tế kỹ thuật số và thách thức các chuẩn mực kinh tế truyền thống, đồng thời điều hướng các bối cảnh địa chính trị phức tạp
Brian