Văn bản gốc: Huione: công ty đứng sau lớn nhất thị trường trực tuyến bất hợp pháp từng tung ra một stablecoin
Nguồn: Elliptic Research Biên soạn: 0xjs@金财经
Huione Assurance (Hui Wang Assurance) là một thị trường dựa trên Telegram phục vụ những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả những kẻ điều hành cái gọi là lừa đảo phân tử "giết lợn".
Người bán trên nền tảng này bán công nghệ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền. Với tổng giá trị giao dịch ít nhất là 24 tỷ USD, đây là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử.
Huione Group gần đây đã tung ra một loạt sản phẩm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm USD stablecoin, blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử và ứng dụng nhắn tin.
Elliptic đã xác định hàng nghìn địa chỉ ví được liên kết với Huione Enterprises và các nhà cung cấp bất hợp pháp hoạt động theo Đảm bảo của Huione, cho phép khách hàng tiền điện tử tự bảo vệ mình trước các hoạt động Vi phạm như vậy.
Vào tháng 7 năm 2024, Elliptic đã vạch trần Huione Assurance là một thị trường trị giá hàng tỷ đô la của những kẻ lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả những kẻ chịu trách nhiệm về cái gọi là lừa đảo giết lợn. Khu chợ Trung Quốc này thuộc tập đoàn Huione. Tập đoàn Huione là một tập đoàn Campuchia có quan hệ với gia đình nhà cai trị Campuchia Hun Sen.
Các nhà nghiên cứu của Elliptic đã phát hiện ra hàng nghìn nhà cung cấp trên nền tảng này cung cấp dịch vụ rửa tiền, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, công nghệ và các mặt hàng cần thiết khác để tiến hành gian lận mạng quy mô lớn. Thậm chí, chúng tôi còn phát hiện còng cùm điện dùng để lừa gạt nhân viên công viên, nhiều người trong số họ đã bị bán vào nước. Thị trường này dường như là yếu tố chính thúc đẩy các tập đoàn tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo các nạn nhân trên khắp thế giới.
Sau khi công bố báo cáo nghiên cứu Elliptic, Huione Assurance đã cố gắng tạo khoảng cách với Tập đoàn Huione. Ví dụ, chợ gần đây đã được đổi tên thành "Bảo lãnh Haowang". Doanh nghiệp thanh toán của Tập đoàn Huione, Huione Pay, cũng đã xóa một phần trên trang web dành riêng cho thị trường và mô tả Bảo đảm Huione là một công ty con. Bất chấp khoảng cách này, Huione Assurance xác nhận rằng Tập đoàn Huione vẫn là “đối tác và cổ đông chiến lược”.
Huione Assurance đã thông báo thay đổi tên nhưng làm rõ rằng họ vẫn là một phần của Tập đoàn Huione. (Dịch từ bài đăng gốc tiếng Trung)
Nghiên cứu của Elliptic và sự chú ý của cộng đồng quốc tế dường như cũng đã ảnh hưởng đến chính sách niêm yết của Huione Assurance. Thị trường trước đây cho biết họ không chịu trách nhiệm đối với các mặt hàng cụ thể được mua và bán trên nền tảng của mình. Tuy nhiên, sau khi công bố nghiên cứu của chúng tôi, Huione Assurance tuyên bố rằng một số loại hoạt động kinh doanh nhất định bị cấm, bao gồm bất kỳ hoạt động nào liên quan đến "buôn người", "vũ khí" và "khủng bố".
< span style="cỡ chữ: 14px;">Sau khi nghiên cứu của Elliptic được công bố, một thông báo đã được thêm vào trang web Đảm bảo của Huione thông báo những hạn chế mới đối với hàng hóa và dịch vụ có thể được bán trên thị trường.
Tuy nhiên, hàng hóa và dịch vụ được cung cấp trên Bảo đảm của Huione dường như không thay đổi nhiều và hoạt động kinh doanh đang bùng nổ. Phân tích mới nhất của chúng tôi cho thấy rằng ví tiền điện tử được Huione Đảm bảo và các nhà cung cấp của nó sử dụng đã nhận được ít nhất 24 tỷ USD. Kể từ khi công bố báo cáo nghiên cứu của chúng tôi vào tháng 7, dòng tiền vào hàng tháng đã tăng 51%.
Giá trị của tiền điện tử nhận được trong ví được sử dụng bởi Huione Assurance và các nhà cung cấp của nó. Những con số này bao gồm các ví mới được xác định là thuộc về Bảo đảm của Huione kể từ báo cáo cuối cùng của chúng tôi.
Ngoài ra, gần 6 tỷ USD tiền điện tử đã chảy qua các bot Telegram, chủ yếu được sử dụng cho hoạt động cờ bạc trực tuyến của Huione Assurance. Phân tích sơ bộ về các khoản đặt cược thông qua nền tảng cho thấy rằng phần lớn trong số đó có thể cấu thành hoạt động rửa tiền.
Những con số này cho thấy Huione Assurance đã là thị trường bất hợp pháp trực tuyến lớn nhất trong lịch sử. Nó lấn át Hydra, thị trường darknet lớn nhất mọi thời đại, đã thu về khoảng 5 tỷ USD tiền điện tử trong 6 năm hoạt động. Điều này phản ánh quy mô lớn của gian lận trực tuyến so với buôn bán ma túy bất hợp pháp trực tuyến, vốn là trọng tâm của hầu hết các thị trường darknet.
Thị trường bất hợp pháp trực tuyến lớn nhất từng được tạo ra, dựa trên giá trị của dòng tiền điện tử đã biết. (Giá trị đồng đô la Mỹ của các giao dịch tiền điện tử được tính toán dựa trên tỷ giá hối đoái hiện hành tại thời điểm mỗi giao dịch) Rửa tiền hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả tiền thu được từ cái gọi là lừa đảo đồ tể.
Huione Các bài đăng gần đây từ các nhà cung cấp Bảo lãnh cung cấp dịch vụ rửa tiền để rửa tiền lừa đảo giết lợn nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới (“trò chuyện”, “Trò chuyện tốt”, “Vật liệu tốt” đề cập đến các khay giết lợn và một loại gian lận bao gồm cả số tiền thu được). (Dịch từ bài đăng gốc tiếng Trung)
Một trong những dịch vụ rửa tiền tiếp tục được cung cấp bởi một công ty khác của Tập đoàn Huione, Huione Pay – như đã đề cập trong nghiên cứu trước đây của chúng tôi. Một nhà cung cấp dịch vụ rửa tiền khác tuyên bố đại diện và điều hành một công viên lừa đảo được báo cáo, Golden Fortune. Theo báo cáo, các công dân Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc bị buôn bán đã bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến tại Công viên Jincai Fortune. Các công nhân bỏ trốn được cho là đã bị nhân viên bảo vệ truy đuổi và đánh đập, trong khi nhiều nữ công nhân bị ép bán dâm và khiêu dâm.
(Trái) Một nhà cung cấp dịch vụ rửa tiền tuyên bố đại diện và điều hành một công viên lừa đảo được báo cáo, cung cấp dịch vụ rửa tiền để rửa tiền thu được từ việc giết mổ lợn.
(phải) Công viên Jincaifu bao gồm các tòa nhà có lưới thép trên cửa sổ , được bao quanh bởi một bức tường cao 10 feet bên trên có dây thép gai.
Trong các phát triển khác, Tập đoàn Huione gần đây đã ra mắt cơ sở hạ tầng mã hóa và truyền thông của riêng mình, điều này có thể làm giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ của bên thứ ba như Telegram và USDT stablecoin.
Vào tháng 9, Huione đã ra mắt stablecoin USDH được hỗ trợ bằng USD . Trang web của nó tuyên bố rằng ưu điểm của USDH là nó “tránh được các hạn chế đóng băng và chuyển giao phổ biến với các loại tiền kỹ thuật số truyền thống” và “USDH không bị hạn chế bởi các cơ quan quản lý truyền thống”.
< span style="font-size: 14px;">USDH Stablecoin thúc đẩy việc thiếu sự giám sát theo quy định và việc không bị đóng băng tài sản là lợi thế chính của chúng.
Các loại tiền ổn định khác, chẳng hạn như USDT của Tether, có chức năng tích hợp cho phép các nhà phát hành mã thông báo “đóng băng” tài khoản nếu người dùng tham gia vào hoạt động bất hợp pháp. Trên thực tế, một trong những tài khoản của Huione Pay đã bị Tether đóng băng vào tháng 7 năm 2024. Điều này có vẻ là do chiếc ví này đã nhận được tiền liên quan đến vụ trộm Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên, chứ không phải vì nó liên quan đến Bảo lãnh Huione.
Huione Assurance hiện sử dụng USDT rộng rãi làm cơ chế thanh toán và một phần động lực ra mắt USDH có thể là để giảm nguy cơ đóng băng tài sản tương tự. Thị trường gần đây đã bắt đầu quảng bá stablecoin cho người dùng.
USDH stablecoin được quảng bá bởi Huione Assurance.
Cho đến nay, USDH đã được sử dụng trên các chuỗi khối Ethereum, BSC và Tron cũng như Huione Được xuất bản trên Huione Chain (còn được gọi là Xone Chain) blockchain mới ra mắt gần đây của nó. Dự án tìm cách gây quỹ thông qua việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO), liên quan đến việc bán “HC”, mã thông báo gốc của blockchain.
Ngoài Huione Chain, Huione Group còn ra mắt phần mềm ví tiền điện tử và sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của riêng mình, cho phép trao đổi USDH lấy các tài sản tiền điện tử khác.
Huione Assurance hiện hoạt động thông qua mạng lưới các kênh trên Telegram< /strong>. Telegram đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc quản lý nền tảng của mình và ngăn chặn việc sử dụng nó cho các mục đích bất hợp pháp, đỉnh điểm là việc bắt giữ người sáng lập Pavel Durov.
Ứng dụng nhắn tin “ChatMe” của Huione ra mắt trên Apple AppStore
Vào tháng 8, Huione Group đã ra mắt ChatMe, một ứng dụng nhắn tin sao chép nhiều tính năng của Telegram. ChatMe, có sẵn để tải xuống trong cả cửa hàng ứng dụng Apple và Google, cho phép tạo các cuộc trò chuyện nhóm và bot, loại bot mà Huione Đảm bảo sử dụng để vận hành thị trường của mình. ChatMe cũng tích hợp với Huione Chain để thanh toán và các tính năng khác.
Huione Crypto cũng được ra mắt vào tháng 9, cho phép người dùng Giao dịch giữa USDH stablecoin và các tài sản tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, TRX, SOL và Dogecoin. Huone Pay có trụ sở tại Campuchia đã cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử được một thời gian, nhưng Huione Crypto là sàn giao dịch tiền điện tử chuyên dụng đầu tiên của Tập đoàn Huione. Huione Crypto có trụ sở chính tại Ba Lan và có thể phục vụ người dùng trên toàn EU với sự hỗ trợ của Trung Quốc.
Huione Assurance tiếp tục phát triển và nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nó đã trở thành động lực chính cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á.
Tranh chấp pháp lý về “dự án Meng Chong Paradise NFT” nêu bật sự phức tạp trong việc quản lý NFT, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp đồng rõ ràng, lưu trữ hồ sơ chi tiết và tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.
AlexKhám phá những thách thức hoạt động và khủng hoảng uy tín của BitForex sau khoản rút 57 triệu đô la và các cáo buộc về giao dịch rửa tiền trong bối cảnh thay đổi lãnh đạo.
MiyukiBitcoin lần đầu tiên vượt qua mức 56.000 USD kể từ tháng 11 năm 2021, ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử và thị trường chứng khoán rộng lớn hơn, với sự lạc quan về quỹ đạo tương lai và những thay đổi đáng chú ý trong quan điểm chính trị.
WeiliangCác Thượng nghị sĩ GOP, do Ted Cruz đứng đầu, phản đối kế hoạch CBDC của Biden nhằm bảo vệ quyền riêng tư tài chính của người Mỹ, công bố Đạo luật Nhà nước chống giám sát CBDC trong bối cảnh lưỡng đảng lo ngại về sự xâm nhập của chính phủ. Dự luật nhằm mục đích hạn chế quyền của Cục Dự trữ Liên bang trong việc phát hành CBDC mà không có sự chấp thuận của quốc hội, phản ánh nỗ lực của lưỡng đảng nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân trong thời đại kỹ thuật số.
AnaisSEC của Thái Lan đề xuất thu hồi giấy phép của Zipmex do lo ngại về việc tuân thủ, dẫn đến việc đình chỉ hoạt động. Zipmex phải đối mặt với việc thanh lý sau khi bãi bỏ việc gia hạn hoãn nợ, nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ quy định và ổn định tài chính.
JoyEthereum vượt trội hơn Bitcoin với mức tăng hàng năm 98%, được thúc đẩy bởi sự thay đổi bằng chứng cổ phần, sự khan hiếm, hệ sinh thái mở rộng và việc áp dụng tổ chức ngày càng tăng, định vị nó là tương lai của tiền điện tử.
AlexTại Seoul, Hàn Quốc, cảnh sát đã bắt giữ một băng nhóm vì giam giữ một phụ nữ và đánh cắp 127.630 USD trong một giao dịch lừa đảo tiền điện tử OTC, cho thấy sự gia tăng tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
MiyukiĐề xuất của Uniswap Foundation nhằm mục đích biến mã thông báo UNI thành mã thông báo tiện ích, tăng cường quản trị, khuyến khích sự tham gia và có khả năng tăng cổ tức của chủ sở hữu UNI trong bối cảnh không chắc chắn được phê duyệt.
AnaisSự phản đối của cựu Tổng thống Donald Trump đối với CBDC đã làm dấy lên cuộc tranh luận trong chiến dịch bầu cử Hoa Kỳ, khi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề xuất dự luật cấm giới thiệu chúng. Cuộc thảo luận toàn cầu về CBDC nêu bật những lo ngại về quyền riêng tư và sự kiểm soát của chính phủ, đồng thời thúc giục đối thoại và hợp tác có hiểu biết để có cách tiếp cận cân bằng đối với tài chính kỹ thuật số.
WeatherlyĐài Loan phải đối mặt với tình trạng gian lận đầu tư giả mạo và tội phạm tiền điện tử ngày càng gia tăng, với những thách thức về quy định và thực thi pháp luật, thúc đẩy những lời kêu gọi ban hành luật chặt chẽ hơn và tăng cường các biện pháp bảo vệ.
Alex