Cựu sĩ quan Cơ quan Tội phạm Anh bị bỏ tù vì tội trộm 4,4 triệu bảng Anh trong vụ án Bitcoin Silk Road

Một cựu sĩ quan Cơ quan Tội phạm Quốc gia đã bị kết án năm năm rưỡi tù giam vì bí mật đánh giá ví kỹ thuật số của một nghi phạm mà anh ta đang điều tra và bỏ túi 50 bitcoin, kiếm được tổng cộng 4,4 triệu bảng Anh.

Paul Chowles là điều tra viên chính đứng sau vụ án Silk Road, vụ án này giúp ông có quyền truy cập đặc quyền vào ví kỹ thuật số của những nghi phạm mà ông đang điều tra.

Một trong những ví kỹ thuật số bị thu giữ trong quá trình điều tra là ví của Thoman White, người đồng sáng lập chợ đen dark web.

Trong quá trình điều tra, Chowles đã bí mật chuyển 50 Bitcoin từ "ví hưu trí" của White đến một địa chỉ ví do anh ta kiểm soát.

Trong nhiều năm, hành động của ông không bị phát hiện vì NCA cho rằng chính White là người truy cập vào số tiền đó mà không nhận ra rằng vụ trộm bắt nguồn từ chính nội bộ của họ.

Sau khi đánh cắp Bitcoin, Chowles đã sử dụng Bitcoin Fog để che giấu dấu vết giao dịch. Sau đó, hắn ta chuyển đổi Bitcoin sang bảng Anh và chi tiêu số tiền này bằng thẻ ghi nợ Cryptopay và Wirex trong nhiều năm.

Hồ sơ cho thấy anh ta đã thực hiện 279 giao dịch với tổng giá trị 23.309 bảng Anh bằng thẻ Cryptopay và chi 79.885 bảng Anh thông qua tài khoản Wirex từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022.

Mặc dù Bitcoin ban đầu có giá trị khoảng 59.409 bảng Anh vào thời điểm xảy ra vụ trộm, Chowles đã được hưởng lợi về mặt tài chính là 613.147 bảng Anh do giá trị tăng cao của loại tiền điện tử này và các hoạt động rửa tiền.

Thomas White ám chỉ một công việc nội bộ

Vụ trộm chỉ bị phát hiện sau khi Thomas White, người khi đó phải chịu lệnh tịch thu 1,56 triệu bảng Anh, báo cáo về một vụ chuyển tiền trái phép từ ví của mình cho cơ quan cảnh sát, nói rằng chỉ có ai đó tại NCA mới có thể thực hiện hành vi này vì họ nắm giữ khóa riêng.

Đến cuối năm 2021, số tiền bị đánh cắp được cho là không thể truy tìm, dẫn đến việc điều tra kỹ lưỡng hơn. Trong một cuộc họp thường kỳ giữa Cảnh sát Merseyside và NCA vào đầu năm 2022, nơi Chowles có mặt, vấn đề Bitcoin mất tích đã được thảo luận công khai.

Cảnh sát Merseyside đã mở cuộc điều tra về số tiền điện tử mất tích, dẫn đến việc bắt giữ Chowles vào tháng 5 năm đó.

Các cảnh sát đã thu hồi một chiếc iPhone liên kết anh ta với các tài khoản được sử dụng để chuyển Bitcoin, cùng với lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt liên quan đến các dịch vụ trao đổi tiền điện tử.

Chowles đã nhận tội tại Tòa án Liverpool Crown về nhiều tội danh, bao gồm trộm cắp, chuyển nhượng tài sản phạm tội và che giấu tài sản phạm tội.

CPS có ý định thực hiện thủ tục tịch thu để thu hồi thêm lợi nhuận tài chính từ hành động của ông ta.

Sự việc này làm dấy lên những cuộc tranh luận đang diễn ra về việc quản lý và bán tài sản tiền điện tử bị chính phủ tịch thu.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã được chấp thuận bán số Bitcoin trị giá khoảng 6,5 tỷ đô la thu được từ Silk Road, mặc dù chính quyền Trump đề xuất thành lập Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược thay thế.

Ross Ulbricht, người sáng lập ban đầu của Silk Road, đã được tổng thống ân xá hoàn toàn vào tháng 1 năm 2025—sau khi xử lý hơn 1,5 triệu giao dịch trị giá 213 triệu đô la bằng Bitcoin trong quá trình hoạt động của mình.

Bản án nổi bật này nêu bật những rủi ro trong việc xử lý tài sản tiền điện tử bị tịch thu và tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ tại các cơ quan thực thi pháp luật trong việc quản lý bằng chứng kỹ thuật số.

Kết quả này cũng nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các công ty phân tích blockchain trong việc phát hiện tội phạm liên quan đến tiền điện tử và theo đuổi việc bồi thường cho nạn nhân và khu vực công.