CEO của Crypto Casino sử dụng tiền của nhà đầu tư để nuôi dưỡng chứng nghiện cờ bạc

Các công tố viên liên bang tại New York đã buộc tội Richard Kim, cựu CEO của công ty khởi nghiệp sòng bạc tiền điện tử Zero Edge, về tội gian lận chứng khoán và chuyển tiền, cáo buộc ông biển thủ hàng triệu đô la tiền tài trợ hạt giống và đánh bạc mất số tiền đó thay vì xây dựng công ty.

Theo cáo trạng được công bố hôm thứ Tư, Kim, 39 tuổi, đã chuyển 3,8 triệu đô la trong số 4,3 triệu đô la huy động được từ vòng gọi vốn hạt giống của Zero Edge vào tháng 6 năm ngoái cho mục đích cá nhân. Chỉ trong vòng bảy ngày sau khi vòng gọi vốn kết thúc, các công tố viên cho biết 1 triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Kim tại Shuffle, một nền tảng cá cược thể thao và sòng bạc tiền điện tử.

Giải thích mâu thuẫn về việc thiếu tiền

Các công tố viên cáo buộc Kim đã cung cấp cho các nhà đầu tư những lời khai mâu thuẫn về số tiền bị mất. Một nhà đầu tư được thông báo rằng khoản lỗ của công ty là do giao dịch trong ngày, trong khi những người khác được thông báo rằng số tiền này bị mất do "chiến lược quản lý kho bạc" kém.

Trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk năm ngoái, Kim thừa nhận rằng "những con quỷ cũ" đã tái xuất sau khi anh mất 80.000 đô la trong một cuộc tấn công lừa đảo, gây ra những gì anh mô tả là "một vòng xoáy tiêu cực của giao dịch đòn bẩy, huy động thêm vốn và che giấu sự thật".

Sau khi bị bắt, Kim được cho là đã nói với FBI rằng anh ta biết mình "rõ ràng đã sai ngay từ đầu" và mô tả hành động của mình là sự phản bội lòng tin của nhà đầu tư "hoàn toàn không thể biện minh được".

Mẫu che giấu

Trợ lý giám đốc FBI Christopher Raia cho biết Kim "đã đặt cược rằng những lời đảm bảo sai sự thật sẽ thu hút thêm nhiều khoản đầu tư và che giấu bản chất thực sự trong việc chi tiêu của mình".

Trước khi thành lập Zero Edge vào tháng 3 năm 2024, Kim từng là nhà đầu tư quỹ đầu tư mạo hiểm tại công ty tiền điện tử Galaxy Digital. Galaxy, công ty đã đầu tư một khoản nhỏ vào Zero Edge, cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã báo cáo hành vi của Kim với chính quyền sau khi biết được các cáo buộc.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã đệ đơn cáo buộc gian lận đối với Kim vào tháng 5, cáo buộc ông này bắt đầu biển thủ tiền của nhà đầu tư "vài phút" sau khi nhận được tiền.

Các cơ quan quản lý lưu ý rằng Zero Edge chưa bao giờ được ra mắt và hiện đang trong quá trình thanh lý.