EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với các chiến dịch thông tin sai lệch ủng hộ Nga dựa trên tài sản kỹ thuật số

Liên minh Châu Âu đã trừng phạt một mạng lưới các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc sử dụng tài sản kỹ thuật số để lách lệnh trừng phạt và tài trợ cho các nỗ lực phát tán thông tin sai lệch có lợi cho Nga trên khắp Châu Âu.

Vào thứ Ba, theo Chính sách đối ngoại và an ninh chung của EU, các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với chín cá nhân và sáu tổ chức được xác định là có vai trò quan trọng trong các hoạt động gây ảnh hưởng hỗ trợ lợi ích của Nga.

Trong số những người bị trừng phạt có người có ảnh hưởng liên quan đến Điện Kremlin là Simeon Boikov - được biết đến rộng rãi với cái tên "AussieCossack" - vì vai trò của ông trong việc khuếch đại các câu chuyện ủng hộ Nga và phát tán nội dung bịa đặt, bao gồm cả video sai sự thật về gian lận cử tri ở Georgia trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024.

Chiến thuật gây quỹ và trốn tránh bằng tiền điện tử

Một báo cáo của TRM Labs tiết lộ chiến lược gây quỹ của Boikov dựa vào tiền mặt và tiền điện tử. Cuộc điều tra cho thấy anh ta có liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử rủi ro cao của Nga hoạt động mà không có giao thức KYC (hiểu rõ khách hàng), cũng như các dịch vụ chuyển tiền mặt sang tiền điện tử và các kênh thị trường darknet.

Những chiến thuật này cho phép tích lũy và chuyển tiền nhanh chóng với sự giám sát hạn chế của cơ quan quản lý.

Các lệnh trừng phạt của EU mở rộng tới A7 OOO, một công ty được cho là đã tham gia vào các nỗ lực nhằm tác động đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Moldova và cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU thông qua việc mua phiếu bầu.

A7 OOO, do nhà tài phiệt Moldova bị trừng phạt Ilan Shor thành lập, bị nghi ngờ có liên quan đến việc tạo điều kiện cho việc chuyển 1 tỷ đô la ra khỏi ba ngân hàng của quốc gia này.

A7 OOO có liên kết chặt chẽ với A7A5, một loại tiền điện tử ổn định được hỗ trợ bằng đồng rúp đã trở thành công cụ thanh toán chính trên Grinex—một sàn giao dịch tiền điện tử được coi là nền tảng kế thừa của nền tảng Garantex trước đây của Nga.

Mẫu hình này phản ánh lệnh trừng phạt gần đây của Anh đối với A7 OOO vì nghi ngờ thao túng bầu cử ở Moldova.

Vai trò địa chính trị của tài sản tiền điện tử

TRM Labs giải thích rằng A7 ban đầu được hình thành nhằm mục đích cho phép thương mại xuyên biên giới sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số của công ty - cụ thể là Grinex và A7A5 - hiện có vẻ gắn chặt với việc nhập khẩu hàng hóa sử dụng kép từ Trung Quốc vào Nga qua Trung Á.

Các mặt hàng sử dụng kép bao gồm công nghệ và vật liệu phù hợp cho cả mục đích dân sự và quân sự, thường bị hạn chế xuất khẩu do tác động tiềm ẩn của chúng đến việc phát triển vũ khí hoặc giám sát.

Bằng cách nhắm mục tiêu vào cả những cá nhân điều hành các kế hoạch này và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hỗ trợ chúng, EU cho thấy sự tiến hóa mang tính chiến lược trong cách tiếp cận thực thi lệnh trừng phạt.

Các biện pháp mới nhất nhằm mục đích phá vỡ toàn bộ vòng đời của các hoạt động gây ảnh hưởng, từ dòng tiền bất hợp pháp thông qua mạng lưới tiền điện tử cho đến việc phát tán thông tin sai lệch.

Cách tiếp cận này nhấn mạnh cam kết của EU trong việc hạn chế việc sử dụng sai mục đích tài sản kỹ thuật số để thao túng địa chính trị và làm nổi bật sự giám sát ngày càng tăng đối với vai trò của tiền điện tử trong an ninh quốc tế và hoạch định chính sách.