Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bắt giữ Ildar Ilham, người sáng lập WhiteRock Finance, liên quan đến cuộc điều tra gian lận hàng triệu đô la liên quan đến dự án tiền điện tử thất bại ZKasino.
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh giao thức DeFi ngày càng bị giám sát chặt chẽ, với cáo buộc rằng Ilham đã đóng vai trò trong việc rút 30 triệu đô la từ các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.
ZKasino ra mắt vào tháng 4 năm 2024 với những lời hứa hẹn lớn về các đợt airdrop token và lợi nhuận trong tương lai.
Nhưng những lợi nhuận đó không bao giờ đến.
Thay vào đó, hơn 10.500 ETH - trị giá khoảng 27 triệu đô la vào thời điểm đó - đã được chuyển đổi thành token riêng của dự án và bị khóa, khiến các nhà đầu tư không thể lấy lại tiền của mình.
Ngay sau đó, chính quyền Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi được truyền thông địa phương xác định là Elham Nourzai.
Ông bị buộc tội gian lận, tham ô và rửa tiền liên quan đến chương trình này.
Giờ đây, hơn một năm sau, Ilham, một công dân Na Uy 21 tuổi, còn được biết đến trên mạng với cái tên @XBT_Prometheus, đã bị bắt giữ tại UAE.
Chính quyền đang chuẩn bị dẫn độ ông ta về Hà Lan, nơi vụ án vẫn đang được tiếp tục giải quyết.
Vụ bắt giữ Ilham đã gây ra sự hỗn loạn ngay lập tức trên thị trường.
Mã thông báo WHITE của WhiteRock đã giảm hơn 40% xuống còn 0,0003909 đô la sau tin tức này, khiến vốn hóa thị trường của mã thông báo mất hàng triệu đô la.
Đầu ngày hôm đó, giá token này được giao dịch ở mức 0,0006582 đô la.
Trong vòng 24 giờ, khối lượng giao dịch đã giảm hơn 76%, gây ra sự hoảng loạn trong giới nắm giữ.
Giá token của WhiteRock đã tăng hơn 116% vào cuối tháng 5 sau khi có tin đồn về mối quan hệ đối tác lớn với một công ty dầu mỏ của Ả Rập Saudi.
Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại về tính minh bạch và hoạt động tài chính của dự án.
Nhà phân tích blockchain ZachXBT, người theo dõi chặt chẽ vụ án ZKasino, cho biết trên X rằng dữ liệu trên chuỗi liên kết trực tiếp Ilham với vụ lừa đảo thông qua hoạt động ví và địa chỉ email cá nhân.
Ông đã viết,
“Ít nhất một thành viên trong nhóm lừa đảo ZKasino trị giá 30 triệu đô la dường như có liên quan đến dự án WhiteRock WHITE.”
ZachXBT cũng cảnh báo rằng nguy cơ rút lui vẫn còn cao do mối quan hệ của WhiteRock với các dự án đáng ngờ khác như Syncus và Zigzag.
Những người quan sát đã đưa ra thêm nhiều cảnh báo đáng ngờ xung quanh dự án, bao gồm bản chất ẩn danh của nhóm và việc trộn lẫn tiền giữa các ví liên quan đến WhiteRock và ZKasino.
Bằng chứng được ZachXBT chia sẻ bao gồm các tin nhắn giữa Ilham và Nourzai được cho là tiết lộ ý định không bao giờ trả lại tiền cho nhà đầu tư.
Hoạt động trên chuỗi còn cho thấy một ví tiền liên quan đến vụ lừa đảo này đã đặt cược 27 triệu đô la vào giá ETH—số tiền cuối cùng đã bị mất.
Vụ việc mới nhất này làm tăng thêm danh sách các vụ lừa đảo tiền điện tử nghiêm trọng làm xói mòn lòng tin vào các nền tảng phi tập trung.
Các cơ quan quản lý ở Châu Âu và Hoa Kỳ ngày càng mạnh tay trấn áp các chương trình như vậy, nhưng do việc thực thi trên toàn cầu còn hạn chế nên các dự án như ZKasino vẫn tiếp tục tìm cách hoạt động bí mật.
Khi uy tín của WhiteRock giảm sút và giá trị token của nó giảm mạnh, người dùng bắt đầu đặt câu hỏi về việc họ có thể tin tưởng ai trong lĩnh vực tài chính phi tập trung.
Việc Ilham bị bắt ở nước ngoài và có khả năng bị dẫn độ về châu Âu đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: những người sáng lập tiền điện tử không nằm ngoài tầm với.
Lời hứa hẹn của DeFi có thể nằm ở tính phi tập trung, nhưng như trường hợp này cho thấy, điều đó không có nghĩa là miễn nhiễm.
Khi ngày càng xuất hiện nhiều mối liên hệ giữa các dự án hào nhoáng và những kẻ xấu, ngành công nghiệp này buộc phải tính đến chi phí mất lòng tin và cái giá mà các nhà đầu tư phải trả khi chạy theo sự cường điệu.
Các công ty quản lý quỹ Ethereum đang mua một lượng lớn ETH và hiện nắm giữ số lượng tương đương với các quỹ ETF giao ngay mới của Hoa Kỳ. Không giống như ETF, các công ty này có thể kiếm được phần thưởng staking và sử dụng DeFi, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với một số nhà đầu tư.
AnaisEthereum một lần nữa lại thu hút sự chú ý của thị trường khi các nhà phân tích dự đoán một sự đột phá lớn có thể đưa ETH tăng vọt lên mức 5.000 đô la và hơn thế nữa.
XingChiỦy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã làm rõ rằng một số token staking thanh khoản không phải là chứng khoán, cho phép các nền tảng này hoạt động mà không cần đăng ký token. Quyết định này mở ra cơ hội cho việc đưa token staking thanh khoản vào các quỹ ETF, thúc đẩy sự quan tâm của các tổ chức đối với tài sản tiền điện tử.
JoyBitMine đã nhanh chóng mua hơn 833.000 ETH chỉ trong hơn một tháng, trở thành công ty nắm giữ Ethereum lớn nhất. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, sự ủng hộ của các nhà đầu tư và việc mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ đô la đã đẩy giá trị thị trường của công ty tăng mạnh.
Weatherly<nil>
Jason RiggsMarti, một công ty gọi xe của Thổ Nhĩ Kỳ, đã đầu tư 20% vốn vào Bitcoin và có kế hoạch tăng lên 50%. Động thái này là một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm sử dụng tiền điện tử làm phương tiện lưu trữ giá trị, đồng thời duy trì sự phát triển của hoạt động kinh doanh chính.
AnaiseToro đã bắt đầu cung cấp cổ phiếu Mỹ được mã hóa trên Ethereum và đang có kế hoạch xây dựng blockchain riêng. Điều này sẽ cho phép người dùng giao dịch cổ phiếu như tiền điện tử và sử dụng chúng trong tài chính phi tập trung.
AnaisỦy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt giao dịch bằng hiện vật cho các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum, cho phép các công ty giao dịch tiền điện tử trực tiếp thay vì sử dụng tiền mặt. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ cắt giảm chi phí, cải thiện giao dịch và giúp các nhà đầu tư lớn dễ dàng tham gia thị trường tiền điện tử hơn.
WeatherlyBộ sưu tập NFT CryptoBatz của Ozzy Osbourne đã chứng kiến doanh số và giá tăng vọt sau khi tin tức về cái chết của ông được lan truyền. Khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 100.000% chỉ trong một ngày, khiến giá sàn tăng lên khoảng 295 đô la trong thời gian ngắn.
AnaisJPMorgan đang có kế hoạch cho phép khách hàng vay tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử như Bitcoin và Ether làm tài sản thế chấp. Điều này diễn ra trong bối cảnh các quy định về tài sản kỹ thuật số tại Hoa Kỳ ngày càng rõ ràng hơn và nhu cầu từ các khách hàng giàu có ngày càng tăng.
AnaisNgười dùng ZKasino vẫn tiếp tục chờ đợi khoản hoàn tiền đã hứa khi các cáo buộc về trò lừa đảo thoát ngày càng lớn. Tương lai của dự án vẫn chưa chắc chắn, với những thách thức đáng kể về mặt pháp lý và tài chính sắp tới.
BerniceWstETH trị giá 21 triệu đô la đã được trả lại vào ví multisig của ZKasino, khơi lại niềm hy vọng của nạn nhân trong bối cảnh các cuộc điều tra và bắt giữ sau vụ lừa đảo thoát bị cáo buộc.
WeiliangVitalik Buterin chỉ trích ZKasino vì đã khai thác bằng chứng không có kiến thức, dẫn đến thiệt hại 32 triệu USD và phản ứng dữ dội từ cộng đồng tiền điện tử.
WeiliangZKasino phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì lạm dụng 33 triệu đô la tiền quỹ, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bằng những lời hứa công nghệ chưa được thực hiện, dẫn đến cáo buộc gian lận và xa cách của các nhà đầu tư.
MiyukiKevin Rose, người đồng sáng lập Proof, người tạo ra Moonbirds, nói rằng ví Ethereum của anh ấy đã bị “tấn công” sau khi tài sản có giá trị bị quẹt.
decryptGiám đốc điều hành của Celsius Alex Mashinsky cũng đã từ chức vào tuần trước.
CoindeskTuy nhiên, một số nhà giao dịch nhận thấy sự biến động gia tăng đối với các mã thông báo liên quan đến Kwon trong những ngày tới.
Coindesk1Inch có kế hoạch mở rộng sang một thị trường châu Á phần lớn chưa được khai thác, nhưng việc thiếu kiến thức về DeFi đang ngăn cản việc áp dụng đại trà
CointelegraphWeb3 sẽ không chịu khuất phục bất chấp nghịch cảnh đang nhấn chìm thị trường tiền điện tử. Mùa đông tiền điện tử gần như theo nghĩa đen ...
BitcoinistMười năm tới sẽ là sự thay đổi công nghệ nhanh nhất và lớn nhất trong lịch sử loài người. Đừng chống lại nó. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào sự thay đổi.
Cointelegraph