Một doanh nhân người Malaysia 74 tuổi, người giữ danh hiệu 'Datuk', đã mất số tiền đáng kể là 26,65 triệu RM (khoảng 5,87 triệu đô la Mỹ) sau khi bị dụ dỗ vào một chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận.
Anh ấy biết đến chương trình này thông qua ứng dụng UVKXE, ứng dụng này có vẻ hợp pháp sau khi tìm kiếm đơn giản trên Google, khiến anh ấy tin rằng đây là một cơ hội thực sự.
Nạn nhân, giám đốc một công ty xây dựng, cuối cùng đã bị lừa đảo.
Người đàn ông này đã được thêm vào một nhóm WhatsApp sau khi tìm thấy cơ hội đầu tư trực tuyến.
Một người tự xưng là chuyên gia, tự nhận là Giáo sư Stanley Lim, bắt đầu hướng dẫn ông cách đầu tư.
Thực hiện theo hướng dẫn, Datuk đã thực hiện nhiều giao dịch vào các tài khoản ngân hàng có liên kết với nhiều công ty khác nhau.
Ông hoàn toàn không biết rằng các giao dịch này đang dẫn ông đến con đường phá sản.
Chuông báo động của nhà đầu tư chỉ reo lên khi anh ta cố gắng rút một số tiền ấn tượng là 269.247.546,68 USDT, tương đương khoảng 1,2 tỷ RM.
Khi cố gắng truy cập tiền từ ứng dụng đầu tư trên thiết bị di động, anh nhận ra có điều gì đó không ổn.
Những nỗ lực rút lui của ông đều không thành công, khiến ông phải kiểm tra tính hợp pháp của nền tảng này.
Đúng lúc này, anh phát hiện mình đã bị lừa.
Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã phát hiện ra một mạng lưới lừa đảo sâu rộng hơn có liên quan đến vụ lừa đảo này.
Năm tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án của Datuk có liên quan đến ít nhất 38 vụ gian lận khác.
Điều này làm tăng thêm tính nghiêm trọng của tình hình vì có thêm nhiều nạn nhân được xác định có liên quan đến cùng một âm mưu.
Các nhà chức trách báo cáo rằng đã có 46 vụ kiện liên quan đến chương trình đầu tư UVKXE, với tổng thiệt hại vượt quá 61 triệu RM (khoảng 13,42 triệu đô la Mỹ).
Mặc dù truyền thông đưa tin nhiều hơn về vụ lừa đảo này, vẫn có nhiều người tiếp tục trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tương tự.
Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Liên bang (CCID) cho biết,
"Thật không may là mặc dù phương tiện truyền thông gần đây đã đưa tin về âm mưu này, nhưng vẫn có nhiều người trở thành nạn nhân của tổ chức này."
Trước tình hình số vụ lừa đảo ngày càng gia tăng ở Malaysia, một doanh nhân nhận ra sự dễ bị tổn thương của công chúng đãđã tạo ra một chatbot AI được thiết kế để bảo vệ cá nhân khỏi trở thành nạn nhân của gian lận đầu tư trực tuyến.
Ứng dụng này hướng đến mục tiêu cung cấp một nền tảng an toàn hơn cho những người muốn đầu tư, cho phép họ tiếp cận các dịch vụ và lời khuyên đầu tư hợp pháp.
Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf đã kêu gọi công chúng tránh tham gia vào các chương trình đầu tư trực tuyến đáng ngờ.
Ông khuyến khích mọi người tham khảo các cơ quan chính thức như Ủy ban Chứng khoán và Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) để được hướng dẫn phù hợp về các hoạt động đầu tư hợp pháp.
Các cuốn sổ tay bị cảnh sát tịch thu tiết lộ hành vi lừa đảo sử dụng deepfake. Chính quyền đã bắt giữ 31 nghi phạm, bao gồm cả sinh viên. Liệu tình yêu trực tuyến hiện là bãi mìn lừa đảo?
CatherineNgân hàng trung ương Campuchia đã đưa ra các quy định mới cho tài sản kỹ thuật số, cho phép các ngân hàng tham gia vào tài sản được mã hóa và stablecoin nhưng cấm nắm giữ tiền điện tử trực tiếp. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các khoản tiền phạt nặng, nhằm bảo vệ hệ thống tài chính và người tiêu dùng.
WeatherlyBackpack đã mua lại FTX EU với giá 32,7 triệu đô la, với mục tiêu cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử được quản lý tại Châu Âu, bao gồm cả hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Công ty đang nỗ lực kích hoạt lại giấy phép của FTX EU và trả lại tiền cho những khách hàng bị ảnh hưởng trong khi mở rộng dịch vụ của mình trong khu vực.
AnaisMicrosoft đã công bố khoản đầu tư 3 tỷ đô la để mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây và AI tại Ấn Độ, bao gồm việc thiết lập các trung tâm dữ liệu mới và đào tạo 10 triệu người về kỹ năng AI vào năm 2030.
AnaisMột người đàn ông Canada, vẫn chưa xác định được danh tính, cho biết anh đã phải chuyển nhà nhiều lần cùng gia đình để trốn khỏi những kẻ bắt cóc bị tình nghi đã cố gắng ép anh giao nộp Bitcoin.
CatherineThẩm phán Katherine Failla đã chấp thuận kháng cáo tạm thời của Coinbase, trích dẫn sự không nhất quán trong cách tòa án định nghĩa chứng khoán theo thẩm quyền của SEC. Trong khi quyết định cho phép Coinbase thách thức SEC tại Tòa phúc thẩm thứ hai, đây có phải là một chiến thắng thực sự hay chỉ là sự trì hoãn tạm thời?
CatherineMeta đang thay thế việc kiểm tra thông tin của bên thứ ba bằng mô hình Community Notes như của X. Liệu đây chỉ là một sự phát triển mang tính chiến lược hay cuộc gặp riêng giữa Mark Zuckerberg và Donald Trump đã ảnh hưởng đến quyết định này?
KikyoJohnny Depp đã cảnh báo người hâm mộ về những kẻ lừa đảo sử dụng AI để mạo danh anh trực tuyến, kêu gọi họ không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tiền bạc. Anh đã làm rõ các tài khoản mạng xã hội chính thức của mình và nhấn mạnh rằng anh không cung cấp các tương tác trả phí.
JoyCaliverse do AI điều khiển của Lotte sẽ tích hợp với mạng lớp 2, cho phép giao dịch tiền điện tử. Một thỏa thuận đang chờ xử lý có thể củng cố Arbitrum là nhà cung cấp blockchain chính của mình.
CatherineMột nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng hầu hết các lời khuyên về tiền điện tử trên TikTok đều gây hiểu lầm, với hơn một nửa số video quảng cáo các khoản đầu tư rủi ro mà không có cảnh báo phù hợp. Nhiều người có sức ảnh hưởng thúc đẩy các đồng tiền cụ thể, đưa ra những lời hứa không thực tế và không có đủ trình độ phù hợp, khiến người xem có nguy cơ tài chính cao.
Weatherly