Bộ Tư pháp buộc tội thêm 12 người nữa trong đường dây trộm tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la đứng sau vụ chi tiêu xa hoa

Băng nhóm thanh thiếu niên tiền điện tử bị bắt sau vụ chi tiêu xa hoa từ vụ trộm 263 triệu đô la

Một đường dây tội phạm mạng bị cáo buộc đánh cắp hơn 263 triệu đô la tiền điện tử thông qua lừa đảo và tấn công trực tuyến đang là tâm điểm của cuộc điều tra rộng khắp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), với 12 cá nhân nữa hiện đã bị buộc tội.

Nhóm này, chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 21, được cho là đã điều hành một hoạt động tinh vi bắt đầu từ các nền tảng trò chơi trực tuyến và sau đó phát triển thành một mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Làm thế nào một tình bạn chơi game trở thành một doanh nghiệp tội phạm

Băng nhóm này bị cáo buộc hoạt động từ khoảng tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2025, bắt nguồn từ tình bạn hình thành thông qua trò chơi điện tử.

Theo bản cáo trạng được công bố vào ngày 15 tháng 5, các thành viên đảm nhận những vai trò cụ thể, từ tin tặc xâm phạm cơ sở dữ liệu đến kẻ mạo danh lừa đảo nạn nhân bằng cách đóng giả làm nhân viên dịch vụ khách hàng.

Những kẻ khác bị cáo buộc xử lý tiền bị đánh cắp, xác định mục tiêu mới và đột nhập vào nhà để đánh cắp ví phần cứng.

Trong số những người bị buộc tội có Malone Lam, 20 tuổi, trước đó đã bị truy tố vào tháng 9 năm 2024.

Bản cáo trạng thay thế hiện nêu tên 13 bị cáo, bao gồm Lam, và đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng theo Đạo luật chống các tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tội phạm tống tiền (RICO).

Chính quyền cho biết Lam vẫn tiếp tục liên lạc với các thành viên trong nhóm và điều phối việc chuyển giao các mặt hàng xa xỉ từ bên trong nơi giam giữ trước khi xét xử.

Hộp đêm, siêu xe và túi xách Hermes được mua bằng tiền điện tử bị đánh cắp

Các công tố viên cáo buộc băng đảng này đã dùng số tiền ăn cắp được vào cuộc sống xa hoa.

Chi tiêu xa xỉ bao gồm thuê máy bay phản lực riêng, đội an ninh và các chuyến đi chơi hộp đêm xa hoa với hóa đơn được cho là lên tới 500.000 đô la chỉ trong một đêm.

Các thành viên đã mua ít nhất 28 chiếc xe hơi sang trọng - một số có giá trị lên tới 3,8 triệu đô la - và chi tiền mua đồng hồ hiệu, quần áo và túi xách Hermes Birkin, được trao tận tay cho các thành viên.

Bản cáo trạng nêu chi tiết cách thức rửa tiền bị đánh cắp thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các nhà máy trộn, chuỗi nhà máy chế biến và công ty vỏ bọc.

Nhóm này cũng sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thuê nhà ở những khu vực giàu có như Hamptons, Los Angeles và Miami.

Trong một diễn biến kỳ lạ, một lượng lớn tiền mặt được cho là đã được chuyển qua hệ thống bưu chính Hoa Kỳ và được nhét bên trong Squishmallows, một thương hiệu đồ chơi nhồi bông.

Những người đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch bị cáo buộc này là ai?

Chính quyền đã xác định được một số cá nhân được cho là có vai trò quan trọng.

Trong số đó, Marlon Ferro, 19 tuổi, bị cáo buộc đã đột nhập nhà dân để đánh cắp ví kim loại.

Một sự cố như vậy đã xảy ra ở New Mexico vào tháng 7 năm 2024, khi Lam theo dõi từ xa vị trí của nạn nhân thông qua tài khoản iCloud của họ.

Những người khác, bao gồm Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez và Evan Tangeman, bị cáo buộc điều hành các hoạt động chuyển đổi tiền điện tử sang tiền mặt trái phép, đặt vé du lịch và đăng ký xe hơi hạng sang dưới các công ty bình phong để che giấu quyền sở hữu thực sự của họ.

Mục tiêu thực thi pháp luật nhắm vào các hoạt động trải dài trên nhiều quốc gia

Cuộc điều tra, được FBI và Cục Điều tra Hình sự IRS hỗ trợ, đã dẫn đến vụ bắt giữ ở California, trong khi hai nghi phạm được cho là đang ở Dubai.

Hai trong số những cá nhân bị buộc tội chỉ được xác định thông qua bí danh trực tuyến của họ.

Trong tổng số mười ba bị cáo, mười hai người phải đối mặt với cáo buộc âm mưu RICO, chín người bị buộc tội âm mưu rửa tiền và tám người bị buộc tội âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền.

Người còn lại là John Tucker Desmond, 19 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc cản trở công lý vì bị cáo buộc tiêu hủy bằng chứng.

Nguồn: X

Sự gia tăng tội phạm tiền điện tử lớn đến mức nào?

Vụ án diễn ra khi các vụ việc về tội phạm mạng đang gia tăng mạnh mẽ.

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI báo cáo thiệt hại do tội phạm Internet gây ra là 16,6 tỷ đô la vào năm 2024, tăng 33% so với năm trước.

Trong số đó, hơn 9,3 tỷ đô la đến từ riêng gian lận liên quan đến tiền điện tử, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước với gần 150.000 khiếu nại.

Các nhà điều tra cho biết tội ác của băng đảng tiền điện tử bao gồm một vụ trộm lớn vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi Lam bị cáo buộc lừa một nạn nhân ở D.C. giao nộp hơn 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu đô la vào thời điểm đó.

Một vụ trộm khác vào tháng 7 năm 2024 đã thu được hơn 14 triệu đô la tiền kỹ thuật số từ một nạn nhân khác.

Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục, với sự hỗ trợ của các nhóm FBI tại Los Angeles và Miami, trong khi các nhà chức trách tìm cách xác định vị trí của những nghi phạm vẫn đang lẩn trốn và thu hồi tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp.