Người chăm sóc máy chủ Hydra được trả bằng tiền điện tử

Các nhà điều tra Nga đã đóng băng và tịch thu 649 triệu rúp tiền điện tử từ ví kỹ thuật số của Dmitry Pavlov, người tự nhận là người quản lý 35 tuổi của chợ đen Hydra khét tiếng.

Theo các tài liệu được tiết lộ tại tòa án và được một cơ quan truyền thông địa phương của Nga đưa tin, các cơ quan thực thi pháp luật đã hành động nhanh chóng để đóng băng và tịch thu tài sản từ ví tiền điện tử của Pavlov.

Pavlov, người bị cáo buộc vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng máy chủ quan trọng giúp Hydra hoạt động, đã làm chứng rằng ông nhận được số tiền mã hóa của mình dưới dạng “lương và tiền thưởng” cho các dịch vụ kỹ thuật của mình.

Các viên chức công tố nêu chi tiết rằng đường dây tội phạm đứng sau Hydra đã trả cho Pavlov hơn 15 triệu rúp mỗi năm bằng tiền điện tử để điều hành trang web.

Tuy nhiên, Pavlod thừa nhận rằng anh cố tình không chuyển đổi thu nhập của mình thành tiền mặt mà thay vào đó chọn giữ tài sản kỹ thuật số với hy vọng giá trị tiền điện tử trong ví của anh sẽ tăng theo thời gian.

Ngoài các khoản thanh toán bằng tiền điện tử, những người điều hành Hydra được cho là đã cung cấp cho Pavlov tiền mặt để trang trải chi phí bảo trì liên tục cho các máy chủ.

Những người đồng sáng lập Hydra mang về nhà 100 tỷ rúp mỗi năm

Các công tố viên tiết lộ rằng những người chuyển phát nhanh sẽ định kỳ giao trực tiếp cho Pavlov những túi tiền mặt, chứa tiền tiêu vặt hàng tháng để trả tiền thuê nhà và phí duy trì. Giá trị của số tiền mặt được giao cho Pavlov mỗi tháng ước tính từ 1,5 đến 2 triệu rúp.

Các thủ tục tố tụng đã làm sáng tỏ quy mô tài chính khổng lồ của các hoạt động của Hydra. Tháng 12 năm ngoái, một chi nhánh của Tòa án quận Moscow đã kết án 16 cá nhân vì vai trò của họ trong việc điều hành thị trường.

Kẻ chủ mưu của hoạt động này, Stanislav Moiseev, đã nhận án chung thân sau khi có bằng chứng cho thấy Hydra đã tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử trong những năm hoạt động.

Các công tố viên đã trích dẫn ước tính của Chainalysis để chứng thực quy mô đáng kinh ngạc về doanh thu tiền điện tử của Hydra.

Tại phiên tòa xét xử Pavlov, một đại diện từ Rosfinmonitoring - cơ quan chống rửa tiền hàng đầu của Nga - đã làm chứng rằng doanh thu hàng năm của Hydra tại thời điểm đóng cửa là 1,7 tỷ đô la.

Theo báo cáo, nền tảng này đã lấy 2% đến 5% hoa hồng từ mỗi giao dịch tiền điện tử được xử lý thông qua hệ thống của mình.

Một nhân chứng chuyên môn khác tuyên bố rằng, khi tính đến các dịch vụ liên quan, lợi nhuận ròng của riêng những người đồng sáng lập Hydra đạt khoảng 100 tỷ rúp mỗi năm.

Trong khi doanh thu tiền điện tử trên darknet toàn cầu đã giảm mạnh 15% vào năm 2024, thì thị trường darknet của Nga lại ghi nhận mức tăng đáng kể là 68% trong các giao dịch tiền điện tử.

Vụ án chống lại Pavlov và đồng bọn nhấn mạnh những thách thức dai dẳng mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong cuộc chiến chống lại cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ tội phạm mạng quy mô lớn, ngay cả khi chính quyền tiếp tục giành được những chiến thắng lớn trước những kẻ chủ mưu của thế giới ngầm kỹ thuật số.